北京天坛生物制品股份有限公司
(上接41版)
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
（一）关联方介绍
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（二）与公司的关联关系
上述单位均与公司受同一实际控制人中国医药集团有限公司控制。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述单位均生产经营正常，具备履约能力。前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述日常关联交易严格遵循公司关联交易管理制度及相关法律法规的要求，交易各方以“公平、公正、公允”为原则，在自愿平等协商的基础上、参考可比市场价格达成并履行相关关联交易协议。公司关于关联交易的内部决策程序符合有关法律法规的要求，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易，符合公司经营业务的发展需要，有利于公司正常生产经营活动的开展及资源的合理配置，交易定价公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2020年3月31日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2020-013
北京天坛生物制品股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）天健会计师事务所基本信息
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（2）承办公司业务的分支机构基本信息
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2、人员信息
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3、业务规模
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4、投资者保护能力
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5、独立性和诚信记录
天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
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（二）项目成员信息
1、人员信息
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2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年不存在刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施等情况
（三）审计收费
2019年度公司审计费用为人民币155万元，其中，财务报告审计报酬114.8万元，内部控制审计报酬40.2万元，审计范围包括公司及所属子公司。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况，按照上年定价原则，综合考虑参与审计工作的项目组成员的投入时间和公司资产规模变化确定2020年度审计费用。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所执行审计工作的情况进行了监督和评价，认为天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2019年年度审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
2020年3月31日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所作为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司董事会七届二十二次会议审议。
（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了同意将该事项提交董事会审议的事前认可意见，并对其执业资质和胜任能力及董事会相关审议程序发表了独立意见。独立董事认为天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求，公司聘请2020年度审计机构的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司于2020年3月31日召开董事会七届二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所作为公司2020年度审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京天坛生物制品股份股份有限公司
2020年3月31日
