广州酒家集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2020-014
广州酒家集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月1日
(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食品有限公司1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈扬先生出席会议；总经理赵利平先生、财务总监卢加女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会非独立董事的议案
■
2、关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会独立董事的议案
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3、关于广州酒家集团股份有限公司监事会换届暨选任第四届监事会监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
注：上述表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员表决意见。
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别决议议案，均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次会议所有议案均对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：胡一舟、郭钟泳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、广州酒家集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司
2020年4月2日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2020-015
广州酒家集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第四届董事会第一次会议于2020年3月27日以电子邮件的方式发出会议通知，于2020年4月1日在广州酒家集团利口福食品有限公司一楼会议室以现场会议方式召开。全体董事共同推举董事徐伟兵先生主持本次会议，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。
本次会议议案均获通过，详见如下：
一、《关于选举广州酒家集团股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-017）。
二、《关于选举广州酒家集团股份有限公司第四届董事会专门委员会委员及其主任委员的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-017）。
三、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司高级管理人员的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）
公司独立董事对上述议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-017）。
四、《关于聘任梁洁为广州酒家集团股份有限公司证券事务代表的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-017）。
五、《关于聘任刘少雄为广州酒家集团股份有限公司内审负责人的议案》
表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-017）。
特此公告。
● 报备文件
1.广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
2.广州酒家集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见
广州酒家集团股份有限公司董事会
2020年4月2日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2020-016
广州酒家集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第四届监事会第一次会议于2020年3月27日以电子邮件的方式发出会议通知，于2020年4月1日在广州酒家集团利口福食品有限公司一楼会议室以现场会议的方式召开。全体监事共同推举监事陈峻梅女士主持本次会议，会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。
本次会议议案已获通过，详见如下：
一、《关于选举广州酒家集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-017）。
特此公告。
● 报备文件
广州酒家集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
广州酒家集团股份有限公司监事会
2020年4月2日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2020-017
广州酒家集团股份有限公司关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和
内审负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）于2020年4月1日在广州酒家集团利口福食品有限公司一楼会议室以现场会议方式召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会非独立董事的议案》、《关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会独立董事的议案》、《关于广州酒家集团股份有限公司监事会换届暨选任第四届监事会监事的议案》。
同日，公司以现场会议方式召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举广州酒家集团股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举广州酒家集团股份有限公司第四届董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司高级管理人员的议案》、《关于聘任梁洁为广州酒家集团股份有限公司证券事务代表的议案》、《关于聘任刘少雄为广州酒家集团股份有限公司内审负责人的议案》及《关于选举陈峻梅为广州酒家集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》。具体情况如下：
一、第四届董事会组成情况
非独立董事：徐伟兵（董事长）、赵利平（副董事长）、孙晓莉
独立董事：谢康、李进一、沈肇章、曹庸
二、第四届董事会专门委员会组成情况
审计委员会：沈肇章（主任委员）、李进一、曹庸
预算委员会：徐伟兵（主任委员）、沈肇章、曹庸、赵利平、孙晓莉
提名委员会：谢康（主任委员）、徐伟兵、赵利平、李进一、曹庸
薪酬与考核委员会：李进一（主任委员）、谢康、沈肇章
战略委员会：徐伟兵（主任委员）、谢康、李进一、赵利平、孙晓莉
三、第四届监事会组成情况
股东代表监事：陈峻梅（监事会主席）、陈浩源
职工代表监事：郭伟雄
四、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人
聘任赵利平先生为公司总经理，潘建国先生、黎钢先生为公司副总经理，陈扬先生为公司董事会秘书，卢加女士为公司财务总监，梁洁女士为公司证券事务代表，刘少雄先生为公司内审负责人。
上述人员任期自2020年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效，与第四届董事会、监事会任期一致。
特此公告。
● 报备文件
1.广州酒家集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议
2.广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
3.广州酒家集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
4.广州酒家集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
5.关于选举广州酒家集团股份有限公司第四届监事会职工代表监事的会议决议
广州酒家集团股份有限公司董事会
2020年4月2日
附件：个人简历
一、董事会成员
徐伟兵先生：出生于1970年11月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任公司党委副书记、副董事长、总经理，现任公司党委书记、董事长。
赵利平先生：出生于1971年8月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，助理经济师。曾任公司党委委员、副总经理兼广州酒家集团餐饮管理有限公司董事长，现任公司副董事长、党委副书记、总经理。
孙晓莉女士：出生于1974年5月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。曾任广州市人民政府研究室城市发展处副处长，广州市人民政府研究室社会发展处副处长、处长，现任广州酒家集团股份有限公司党委副书记、董事。
谢康先生：出生于1963年10月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，任本公司独立董事，兼任索菲亚家居股份有限公司独立董事、重庆市水务资产经营有限公司外部董事、广州发展集团股份有限公司独立董事、Duoyi Information,Inc独立董事。
李进一先生：出生于1964年3月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。现任暨南大学管理学院副教授，广东胜伦律师事务所执业律师，任本公司独立董事，兼任广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事，盛京银行股份有限公司独立非执行董事。
沈肇章先生：出生于1964年8月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。现任暨南大学经济学院财税系教授（系主任），任本公司独立董事，兼任国光电器股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司独立监事、广州毅昌科技股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事。
曹庸先生：出生于1966年3月，苗族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士。现任华南农业大学食品学院食品科学系教授，任本公司独立董事。
二、监事会成员
陈峻梅女士：出生于1965年6月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州市国资委预算财务处副调研员，广州市纪委派驻市国资委纪检组副组长、市监察局派驻市国资委监察室主任，广州市纪委派驻市交委纪检组副组长兼综合室主任，现任公司监事会主席、广州地铁集团有限公司监事会主席、广州医药集团有限公司监事会主席。
陈浩源先生：出生于1971年7月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任广州市广百置业有限公司副总经理，广州市广百置业有限公司工会主席，广州百货企业集团有限公司企业管理部总监，现任公司监事、广州岭南国际企业集团有限公司监事。
郭伟雄先生：出生于1969年8月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级政工师。曾任公司党委办主任、团委书记、党委委员、纪委副书记，现任公司工会主席、总法律顾问、职工监事、纪委委员，兼任广州酒家集团利口福食品有限公司党总支书记。
三、高级管理人员及其他人员
赵利平先生：出生于1971年8月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，助理经济师。曾任公司党委委员、副总经理兼广州酒家集团餐饮管理有限公司董事长，现任公司副董事长、党委副书记、总经理。
潘建国先生：出生于1965年11月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士。曾任广州百货企业集团有限公司党委委员、副总经理；广百地产投资有限公司董事长，现任公司副总经理。
黎钢先生：出生于1968年3月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任广州商贸投资控股集团有限公司临时党委委员、副总经理；广州友谊集团有限公司副总经理；广州友谊集团股份有限公司党委委员、副总经理，现任公司副总经理。
陈扬先生：出生于1973年5月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国注册会计师协会会员，中国资产评估师。曾任北京中天衡平国际资产评估有限公司常务副总经理、首席评估师；中和资产评估有限公司广东分公司负责人，现任公司董事会秘书、总经理助理。
卢加女士：出生于1975年6月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任公司财务经理；广东华联建设投资管理股份有限公司财务总监；公司财务副总监；现任公司财务总监。
梁洁女士：出生于1988年3月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士。曾任广州酒家利口福食品公司会计部预算会计，公司董事会办公室及财务部经营分析室干事，现任公司证券事务代表。
刘少雄先生：出生于1965年11月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，会计师。曾任广东省纺织品进出口集团公司财监科主任财监员，佛山鹰牌控股有限公司（新加坡上市）稽核部总经理，广州市柏文投资发展有限公司稽核部总监，现任公司审计部经理。
