广东华特气体股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2020-011

广东华特气体股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年4月1日

（二）股东大会召开的地点：佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧公司一号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议董事长石平湘先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书孟婷女士出席了本次会议，部分高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司独立董事的议案

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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈勇、郭梦玥

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集

人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果统计均符合我国相关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2020年4月2日