中国广核电力股份有限公司关于召开2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2020-020

中国广核电力股份有限公司关于召开2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决定召集2019年度股东大会、2020年度第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年度股东大会、2020年度第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）年度股东大会：

现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午14:30一15:30；

（2）H股类别股东大会

现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午15:30-16:00；

（3）A股类别股东大会

现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午16:00-16:30。

上述年度股东大会和A股类别股东大会的网络投票时间为：2020年5月20日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月20日9:15至2020年2月20日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

其中公司年度股东大会和A股类别股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；H股类别股东大会采用现场表决方式召开。

公司A 股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票。公司A 股股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司H股股东，可以通过现场或委托投票方式参加本次股东大会，有关具体方式参见公司发布的H股相关公告。

6. 会议的股权登记日及出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

本次股东大会的A股股权登记日为2020年5月14日（星期四），凡持有公司A股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可通过授权委托书（见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

有意出席（亲自或委托代表）股东大会及于股东大会上投票的股东，请按照附件3填写参会回执，并于2020年4月30日（星期四）下午17:00或之前以专人送达、邮寄或传真方式返回该回执。

凡持有本公司H股股票，并于2020年4月20日（星期一）交易时间结束时登记在册的公司H股股东均有权参加本次股东大会；2020年4月21日至2020年5月20日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东有关安排请参见H股有关公告。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

7. 会议地点：广东省深圳市深南中路2002号中国广核大厦南楼401会议室。

二、会议审议事项

（一）2019年度股东大会

本次年度股东大会以普通决议案方式审议下述事项：

1、审议关于《2019年度董事会报告》的议案

2、审议关于《2019年度监事会报告》的议案

3、审议关于《2019年度报告》的议案

4、审议2019年度经审计的财务报告议案

5、审议2019年度利润分配方案

6、审议2020年投资计划及资本性支出预算

7、审议聘任2020年度审计机构的议案

8、审议变更部分H股募集资金用途的议案

9、审议有关选举第二届董事会非执行董事的议案

10、审议2020年度董事和监事薪酬的议案

11、审议关于捐赠专项防疫资金支持湖北疫情防控工作的议案

除第6项议案以外，上述其他议案已经第二届董事会第十二次临时会议、第二届董事会第十四次临时会议、第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。详细内容分别于2019年12月30日、2020年3日9日、2020年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号：2019-023、2020-010、2020-013、2020-014）。

上述第6项议案已于2020年1月8日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，议案的具体内容为：

根据《公司章程》，本公司已拟定2020年度投资计划及资本性支出预算。

根据公司战略和业务发展需要，为保障在运核电站的稳定运行及在建核电机组的工程建设，公司2020年度计划投资总额为人民币234.4亿元。其中，物业、厂房及设备投资人民币209.9亿元，用于在运核电站的固定资产采购与更新改造、在建核电站的建设资金投资、科技研发投入和信息化建设投入；股权投资人民币4.5亿元，用于在建核电站的资本金投入，以及潜在或或有项目的收购；另外，储备人民币20亿元，用于市场应对和或有事项处理。

该投资计划及资本性支出预算已获本公司于第二届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》规定，董事会将于2019年度股东大会上，提呈一项普通决议案，以批准该2020 年度投资计划及资本性支出预算。

上述第10项议案中有关杨长利先生和王维先生的表决，以第9项议案获股东大会批准为前提。

上述第9项议案将采取累积投票方式表决，即股东（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次年度股东大会以特别决议案方式审议下述事项：

12、审议有关公司章程修订的议案

13、审议授予董事会发行股份的一般性授权议案

14、审议授予董事会回购股份的一般性授权议案

特别决议案需获得出席2019年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述特别决议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过。详细内容于2020年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2020-013）。

本次股东大会审议上述议案时，将对中小投资者（即除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对投票结果进行公开披露。

除上述需于股东大会表决的议案外，独立董事还将于年度股东大会上进行述职，述职报告详细内容于2020年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）2020年第一次H股类别股东大会

本次H股类别股东大会以特別决议案审议下述议案：

1、审议授予董事会回购股份的一般性授权议案

该议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详细内容于2020年4月2日登载于港交所披露易网站（https://www.hkexnews.hk）。亦可参见于2020年3月25日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2020-013）。

（三）2020年第一次A股类别股东大会

本次A股类别股东大会以特别决议案审议下述议案：

1、审议授予董事会回购股份的一般性授权议案

该议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。详细内容于2020年3月25日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2020-013）。

三、提案编码

（一）年度股东大会

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（二）A股类别股东大会

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四、会议登记等事项

（一）A股股东

1. 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）和持股凭证进行登记。

（2）机构股东由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、机构股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）依法出具的授权委托书（附件2）和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2. 登记地点：深圳市深南中路2002号中广核大厦南楼一楼大堂。

3. 登记时间：2020年5月17日9:00一17:00。

（二）H股股东

H股股东有关安排请参见H股有关公告。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1. 本次股东大会的现场会议预计会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。

2. 本次会议联系人：陈拓

联系电话：0755-84430888

传真：0755-83699089

电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

联系地址：深圳市深南中路2002号中广核大厦南楼19楼

七、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

2、第二届董事会第十五次会议决议。

3、第二届董事会第十二次临时会议决议。

4、第二届董事会第十四次临时会议决议。

5、第二届监事会第十八次会议决议。

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020年4月2日

附件1. 参加网络投票的具体操作流程

附件2. 授权委托书

附件3. 参会回执

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码：“363816”；投票简称：“广核投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案股东拥有的选举票数如下：

选举非执行董事（提案14，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非执行董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年5月20日的交易时间，即 9:30一11:30和 13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. A股股东通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日9:15，结束时间为2020年5月20日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订））的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

（年度股东大会）

委托人 （身份证号码/营业执照编号： ）持有中国广核电力股份有限公司股本中每股面值人民币1元的A股股份 股（股东账号： ），兹委托 （身份证号码： ）代表本人出席中国广核电力股份有限公司2019年度股东大会，受托人享有发言权和表决权。对列入股东大会的议案，按下列明确指示进行表决：

■

对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东大会要求的投票方式，按照自己的意见进行投票。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或盖章）：

日期： 年 月 日

授权委托书

（A股类别股东大会）

委托人 （身份证号码/营业执照编号： ）持有中国广核电力股份有限公司股本中每股面值人民币1元的A股股份 股（股东账号： ），兹委托 （身份证号码： ）代表本人出席中国广核电力股份有限公司2019年度股东大会，受托人享有发言权和表决权。对列入股东大会的议案，按下列明确指示进行表决：

■

对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东大会要求的投票方式，按照自己的意见进行投票。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或盖章）：

日期： 年 月 日

附件3：

参会回执

截至_____年_____月_____日，本人/本公司持有__________股“中国广核”（003816）股票，拟参加中国广核电力股份有限公司于2020年2月20日（星期四）召开的2020年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附注：

1. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

2. 请提供身份证复印件。

3. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

4. 此回执于2020年1月30日（星期四）下午17:00或之前，可专人或专函邮寄送达至广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼（邮政编码：518026），亦或传真至：0755-83699089。