仙鹤股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告
(上接78版)
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注：1、其中浙江哲丰新材料有限公司2020年度拟为上市公司提供不超过50,000万元的担保。
2、上述预计担保金额，在全资子公司之间可相互调剂使用，如在授权期发生新设立全资子公司的，也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。
二、被担保人基本信息
（1）仙鹤销售
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（2）哲丰新材
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三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
四、董事会意见
为全资子公司和公司提供担保是为了支持子公司的发展，保证公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司与母公司业务开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为本次担保对象均系公司全资或全资子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司对外担保余额合计123,000万元，占公司最近一期经审计净资产的31.99%；无逾期担保情况。
六、备查文件
1、《仙鹤股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《仙鹤股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2020-014
转债代码：113554 转债简称：仙鹤转债
仙鹤股份有限公司
关于2020年度与合营公司进行关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：仙鹤股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），浙江夏王纸业有限公司（以下简称“夏王纸业”）。
● 本次担保额度：公司与夏王纸业进行总额不超过140,000万元的互相担保，其中公司为夏王纸业提供总额不超过70,000万元的担保，夏王纸业为公司提供总额不超过70,000万元的担保。（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。
● 本次担保是否有反担保：是
● 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
● 本次关联担保议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
公司第二届董事会第十次会议于2020年4月2日召开，与会董事经认真审议通过《关于2020年度与合营公司进行关联担保的议案》，本公司持有夏王纸业50%股份；公司董事长兼总经理王敏良先生兼任夏王纸业总经理；本公司董事、财务总监王敏岚女士兼任夏王纸业董事。浙江夏王与本公司构成关联关系。
公司拟于2020年度与合营公司夏王纸业进行总额不超过140,000万元的互相担保，其中本公司为夏王纸业提供总额不超过70,000万元的担保，夏王纸业为本公司提供总额不超过70,000万元的担保。上述担保额度不含之前已审批的有效担保额度。
提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。担保有效期限：自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事王敏良、王敏岚回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《仙鹤股份有限公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、关联担保人基本情况
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三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
四、董事会意见
为保证公司及合营企业的正常生产经营及发展，在对合营公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司拟在2020年度与合营公司进行总额不超过140,000万元的银行融资互相担保。担保贷款用于公司及合营公司业务开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为本次担保对象为公司的合营公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司的独立性不会构成重大影响，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、累计与合营公司担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对合营公司提供的关联担保余额为175,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的45.59%；无逾期担保情况。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2020-015
转债代码：113554 转债简称：仙鹤转债
仙鹤股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》。同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2020年度财务和内控审计机构的事项，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层根据具体情况与其签署业务合同，决定其报酬和相关事项。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
执业资质：会计师事务所执业证书
是否曾从事过证券服务业务：是
是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）
历史沿革：中汇创立于1992 年，2013 年12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。
2.人员信息
中汇首席合伙人余强，截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。
3.业务规模
中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办62家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约53.41亿元，年报收费总额共计6,816万元。
4.投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1 次，行政监管措施1 次，无刑事处罚或自律监管措施，具体如下：
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（二）项目成员信息
1、项目合伙人：孔令江
执业资质：注册会计师
从业经历：自2005年8月开始从事审计行业，具备15年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：石英股份(603688)、埃斯顿(002747)、金圆股份(000546)、佐力药业(300181)、金卡智能(300349)、天银机电(300342)、康恩贝(600572)等。
兼职情况：无
从事证券业务的年限：13年
是否具备专业胜任能力：是
2、质量控制复核人：刘元锁
执业资质：注册会计师
从业经历：自1999年2月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。
兼职情况：无
从事证券业务的年限：21年
是否具备专业胜任能力：是
项目合伙人孔令江及质量控制复核人刘元锁不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
（三）审计收费
2019年度财务审计费用为78万元，内部控制审计费用为20万元，本次收费是以中汇各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。
公司2019年度财务审计费用较2018年度增加8万元，内部控制审计费用与2018年度一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审查评估，认为中汇在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘中汇为公司2020年度审计机构。
（二）公司独立董事对本次续聘公司2020年度审计机构事项予以事前认可，并发表独立意见：经认真审查相关资料，中汇会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项审计工作。我们认为本次聘请的审计及内部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，为保持公司财务和内控审计的稳定性、连续性，我们同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。同意将上述事项提交公司第二届董事会第十次会议审议，并提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议续聘审计机构情况:公司第二届董事会第十次会议于2020年4月2日召开，与会董事经认真审议，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计机构，并提交公司股东大会审议。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。聘期自公司 2019年年度股东大会通过该议案之日起至 2020年年度股东大会召开日止，并提请股东大会授权管理层与其签署业务合同，根据2020年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。
三、备查文件
1、《仙鹤股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《仙鹤股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《仙鹤股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
4、《仙鹤股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2020-016
转债代码：113554 转债简称：仙鹤转债
仙鹤股份有限公司关于公司2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.40元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并会计报表归属于母公司股东净利润为439,925,290.21元。按母公司会计报表净利润336,491,747.45元的10%提取法定盈余公积金33,649,174.75元，加上合并会计报表年初未分配利润655,005,049.25元，减去2018年度分配股利61,200,000.00元，截至2019年12月31日，本公司合并会计报表期末未分配利润为1,000,081,164.71元，本公司母公司会计报表期末未分配的利润为806,090,054.66元。经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本612,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利244,800,000.00元（含税）。占2019 年度归属于母公司股东净利润的55.65%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月2日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配（草案）的议案》。此次利润分配预案需提交公司2019年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司提出的2019年度利润分配方案（草案）符合《公司章程》等规定及公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为，同意提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：公司2019年度利润分配方案（草案）符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为。同意提交2019年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2020-018
转债代码：113554 转债简称：仙鹤转债
仙鹤股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年4月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月23日 13点00 分
召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月23日
至2020年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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非表决事项：听取《仙鹤股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月3日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法
符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：
（1）法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书原件，出席人身份证原件；
（2）自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件； 委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件。
（3）拟出席会议的股东可以以书面信函或传真方式进行登记，请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或传真上注明“仙鹤股份 2019 年年度股东大会”。
（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投
票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
2、登记时间：2020 年 4 月 23 日（9:00-16:00）。
3、登记地点：仙鹤股份有限公司证券部。
六、其他事项
1、 本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、 出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。
3、 会议联系方式
地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司
联系人：王昱哲、叶青
联系电话：0570-2833055
传真：0570-2931631
邮编：324022
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2020年4月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
仙鹤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月23日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
