广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司2019年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充
通知的公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-029

广东东方锆业科技股份有限公司

关于公司2019年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决，公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》已于2020年3月24日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2019年年度股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年4月14日（星期二）下午14:00

网络投票时间：2020年4月14日（星期二）。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二、本次增加临时提案的相关情况

提案人：龙蟒佰利联集团股份有限公司

提案程序说明：公司董事会近日收到公司股东龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“龙蟒佰利”）提交的《关于增加2019年年度股东大会临时提案的函》，龙蟒佰利持有公司股份97,210,818股，占公司3%以上有表决权股份。根据《股东大会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，有权向本公司提出临时议案。

提案具体内容：详见公司同日于公司信息披露指定媒体披露的《关于对公司第一大股东龙蟒佰利提供反担保暨关联交易的公告》。

三、除上述调整外，公司2019年年度股东大会的其他事项均不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充通知》附后。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2020年4月3日

广东东方锆业科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2019年年度股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年4月14日（星期二）下午14:00

网络投票时间：2020年4月14日（星期二）。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年4月8日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至2020年4月8日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：汕头市澄海区莱美路宇田科技园，公司会议室

二、会议审议事项

（1）审议《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；

（2）审议《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；

（3）审议《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》；

（4）审议《关于公司〈2019年年度报告全文〉及摘要的议案》；

（5）审议《关于公司2019年度利润分配的议案》；

（6）审议《关于2020年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》；

（7）审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》；

（8）审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

（9）审议《关于对公司第一大股东龙蟒佰利提供反担保暨关联交易的议案》。

2、上述议案1-8已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容已于2020年3月24日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。

议案9为公司持股 3%以上股东提出的临时提案。具体内容详见公司同日于公司信息披露指定媒体披露的《关于对公司第一大股东龙蟒佰利提供反担保暨关联交易的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会

审议的议案6和议案9为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，议案9需关联股东回避表决。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、现场会议登记办法

1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

登记时间：2020年4月13日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

2、登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会秘书处。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、联系人：许刚、赵超

联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议。

特此通知。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2020年4月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362167。

2、投票简称：东锆投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年4月14日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2020年 月 日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-030

广东东方锆业科技股份有限公司

关于对公司第一大股东龙蟒佰利提供反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“龙蟒佰利”）目前持有广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）97,210,818股股份，占公司总股本的15.66%，为公司第一大股东。

● 公司董事会近日收到公司股东龙蟒佰利提交的《关于增加2019年年度股东大会临时提案的函》，龙蟒佰利拟再为公司不超过5亿元人民币的商业银行融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年，担保期间公司拟用固定资产、无形资产等资产向龙蟒佰利提供反担保。

● 本次反担保事项构成关联交易，关联董事对本议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，此次反担保须提交股东大会以特别决议审议，且相关股东需回避表决。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

公司针对龙蟒佰利拟再为公司不超过5亿元人民币的商业银行融资提供连带责任担保，公司提供反担保相关事项公告如下：

一、本次反担保情况概述

龙蟒佰利为公司第一大股东，因公司新增融资需要，为了提高自身资金流动性，增强盈利能力，龙蟒佰利同意为公司不超过 5 亿元人民币的商业银行融资提供连带责任担保，担保期间公司拟用固定资产、无形资产等资产向龙蟒佰利提供反担保。具体内容详见公司在2020年1月16日披露的相关公告。

为进一步降低公司融资成本，提高资金流动性，增强盈利能力，龙蟒佰利拟再为东方锆业不超过5亿元人民币的商业银行融资提供连带责任担保，担保期间为该事项获得其股东大会通过之日起1年内，担保期间公司拟用固定资产、无形资产等资产向龙蟒佰利提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5条，此项交易尚需提交股东大会的审议，相关股东需回避表决。

公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、被反担保人基本情况

1、公司名称：龙蟒佰利联集团股份有限公司

2、成立日期：1998年8月20日

3、注册地址：焦作市中站区冯封办事处

4、法定代表人：许刚

5、注册资本：203,202.0889万人民币

6、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸60万吨/年的生产（生产场所：中站区佰利联园区）、销售（仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸）；氧化钪生产；设备、房产、土地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、反担保的主要内容

1、被反担保方：龙蟒佰利联集团股份有限公司

2、反担保方：广东东方锆业科技股份有限公司

3、反担保措施：公司拟用固定资产、无形资产等资产向龙蟒佰利提供反担保。

四、本次关联担保必要性及对公司的影响

1、本次关联担保必要性

公司作为一家专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营的高新技术企业，目前产品主要包括锆矿、硅酸锆、二氧化锆、电熔锆、氯氧化锆、复合氧化锆、海绵锆及氧化锆陶瓷结构件八大系列上百个品种规格。

面对锆行业内企业纷纷向现代新兴锆制品领域转型，公司也在巩固原有产品线的基础上，大力拓展新的业务领域，发展高附加值的新兴锆制品，把氧化锆陶瓷手机背板、研磨微珠、外科植入物用氧化锆陶瓷作为未来发展方向，进一步提升公司的核心竞争力，在顺应行业趋势转型过程中公司需要对外融资。

2、对公司的影响

公司向龙蟒佰利提供反担保是根据公司财务及经营对新增融资的需要，有利于提高公司资金流动性，增强盈利能力，促进公司的长期稳定发展，经过谨慎研究后提出的；本次关联担保的风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为人民币18,180万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的21.37%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

公司本次为第一大股东龙蟒佰利进行反担保，将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

六、备查文件

1、独立董事关于公司为第一大股东提供反担保的独立意见。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日