江西长运股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2020-008
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2020年3月27日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于2020年4月2日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》）
公司于2019年5月7日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期为2018年年度股东大会通过之日起十二个月内有效。
鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，董事会拟将上述决议的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。
董事会审议上述议案时，关联董事王晓先生、张小平先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》）
公司于2019年5月7日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为2018年年度股东大会通过之日起十二个月内有效。
鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，董事会提请股东大会延长上述授权有效期自有效期届满之日起延长十二个月。
董事会审议上述议案时，关联董事王晓先生、张小平先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
上述第一项和第二项议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于注销全资子公司江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于注销全资子公司江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司的公告》）
为整合资源，降低管理成本，并鉴于江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司未正式投资运营的现状，同意注销江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了《关于二级子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司向上海汽车集团财务有限责任公司申请经销商车辆买方信贷借款的议案》
同意萍乡市长运汽车销售维修有限公司向上海汽车集团财务有限责任公司申请经销商车辆买方信贷借款，贷款金额为30,135,318.53元，借款额度的有效期自2020年3月11日起至2020年6月1日，借款利率按照2020年1月20日公布的贷款市场报价利率（一年期）加147个基点执行，即年利率为5.62%。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过了《关于向广发银行股份有限公司南昌分行申请2.5亿元综合授信额度的议案》
同意公司向广发银行股份有限公司南昌分行申请金额为2.5亿元的综合授信额度。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2020年4月2日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2020-009
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2020年3月27日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第九届监事会第四次会议的通知，会议于2020年4月2日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5人，实际参与表决监事5人， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议和出席会议的监事表决，通过了《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
公司于2019年5月7日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期为2018年年度股东大会通过之日起十二个月内有效。
鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，同意将上述决议的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。
监事会审议该项议案时，关联监事黄俊先生、刘志坚先生回避表决，其他监事表决一致同意通过。
上述议案需提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司监事会
2020年4月2日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2020-010
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于
非公开发行股票决议和相关授权
有效期延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为2018年年度股东大会通过之日起十二个月内有效，即2019年5月7日至2020年5月6日。
鉴于上述有效期即将届满，公司于2020年4月2日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，董事会拟将上述决议的有效期和相关授权有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。
公司上述关于非公开发行股票决议有效期延期和关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2020年4月2日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2020-011
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于
注销全资子公司江西长运龙头岗
综合枢纽物流基地有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注销江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司的背景及概述
经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司与新建县人民政府就龙头岗公路综合枢纽物流基地项目签署了《龙头岗公路综合枢纽物流基地项目投资框架协议书》，约定物流基地项目的主要用地位于新建县樵舍镇，其中第一期建设用地供地面积为500亩，其余视项目进展状况逐步供地。土地性质为工业用地，土地使用期限为50年。
2012年12月，为推进物流基地项目的实施，公司出资5000万元设立了全资子公司江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司（以下简称“龙头岗物流基地公司”）。
但之后随着政府相关规划调整，物流基地项目未取得实质性进展，龙头岗物流基地公司也未实际开展经营业务活动。
鉴于上述情况，为整合资源，降低管理成本，并鉴于龙头岗物流基地公司未正式投资运营的现状，拟依法注销江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司。
2020年4月2日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司基本情况：
公司名称：江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司
统一社会信用代码： 91360122058836628H
住 所：江西省南昌市新建区樵舍镇樵新路001号
法定代表人：张伟进
注册资本：5000万人民币
成立日期 ：2012年12月18日
公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：货运信息咨询服务、货物仓储（危险化学品除外）、货物装卸搬运、陆路国际货运代理业务；汽车配件、润滑油、润滑脂、五金交电、金属材料（国家专控的除外）销售等
截至2018年12月31日，江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司总资产4,969.76万元，净资产为4,981.10万元，2018年度未有营业收入，实现净利润15.58万元。
截至2019年11月30日，江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司总资产4,981.10万元，净资产为4,969.76万元，2019年1至11月未有营业收入，实现净利润11.33万元。
二、注销江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司的原因及对公司的影响
公司原投资设立江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司，主要目的是为了推进物流基地项目用地的落实，保障物流业务发展需求。
但因政府相关规划调整，物流基地项目未取得实质性进展，龙头岗物流基地公司也未实际开展经营业务活动。
鉴于上述情况，为整合资源，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司。
江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司注销后，不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司财务状况和经营成果产生影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2020年4月2日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2020-012
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于召开2020年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年4月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月23日 14 点30 分
召开地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月23日
至2020年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项和第2项议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详见刊载于2020年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项、第2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项、第2项议案
应回避表决的关联股东名称：江西长运集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议的股东可于2020年4月21至4月22日（上午9：00一12：00，下午2：30一5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。
2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。
2、联系方式
联系人：吴隼、王玉惠、徐春飞
联系地址：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号江西长运股份有限公司董事会办公室
邮编：330003
联系电话：0791-86298107
传真：0791-86217722
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2020年4月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
江西长运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月23日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
