卓郎智能技术股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2020-013
卓郎智能技术股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月1日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第二十次会议的通知，于2020年4月1日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
1．关于聘任公司总经理（首席执行官）的议案
根据公司经营管理需要，拟聘任盛意平先生为公司总经理（首席执行官），云天永先生不再担任公司总经理（首席执行官）。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2019-014
卓郎智能技术股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）监事会于2020年4月1日收到监事盛意平先生提交的书面辞职报告。盛意平先生因个人原因于2020年3月31日正式辞去公司第九届监事会监事职务。
盛意平先生的辞职不会导致公司监事会成员数量低于《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。盛意平先生的辞职报告自2020年3月31日起正式生效，公司将按照相关规定尽快完成新任监事的补选工作。
公司监事会对盛意平先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2019-015
卓郎智能技术股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年4月1日，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称卓郎智能或公司）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理（首席执行官）的议案》，公司将聘请盛意平先生担任公司的总经理（首席执行官），全面负责公司的经营管理工作。公司原总经理（首席执行官）云天永先生因合同到期不再担任公司的高级管理人员。
盛意平先生，中国国籍，扬州大学农业机械化专业学士学位，复旦大学-BI挪威管理商学院获MBA学位，曾在瑞典斯德哥尔摩大学深造，现于中欧国际工商学院GEMBA在读。
2000年大学毕业后，盛意平先生加入卓郎（常州）纺织机械有限公司（以下简称卓郎常州），和原英国克罗斯罗尔公司总工程师Peter Cary先生一起从事梳棉机的开发和设计。并于2006年至2009年期间，前往德国从事粗纱机产品转化等工作。2009年任卓郎常州常务副总经理，主持全面工作。2013年任卓郎智能前纺事业部总经理，2018年4月任卓郎智能监事，2019年4月任卓郎智能中国区副总裁。盛意平先生在纺织机械行业拥有20年从业经历，对全球纺织机械行业和相关技术有深刻的理解，其丰富的行业、技术和管理经验将助力卓郎智能再上台阶。
盛意平先生持有卓郎智能163,400股股份,云天永先生持有卓郎智能25,000股股份。
公司的独立董事对上述高级管理人员变动发表了同意的独立意见。
公司预祝盛意平先生未来在公司工作顺利，并对云天永先生任职首席执行官期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2020-016
卓郎智能技术股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2019年9月1日、2019年9月18日召开了第九届董事会第十六次会议及2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有或自筹资金不低于人民币60,000万元（含），不超过人民币120,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过9.59元/股（含）。回购的股份拟用于股权激励和员工持股计划，回购的股份优先用于公司股权激励，其中用于股权激励的股份数不低于本次实际回购股份数的70%，用于员工持股计划的股份数不高于本次实际回购股份数的30%（详见公司公告临2019-045、临2019-046、临2019-048、临2019-052）。2019年9月26日公司披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（详见公司公告临2019-054）。2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月4日、2020年1月7日、2月4日和3月3日，公司分别披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（详见公司公告临2019-056、临2019-064、临2019-065、临2020-002、临2020-005和临2020-010）。2020年2月5日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份达到1%暨回购进展公告》（详见公司公告临2020-006）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2020年3月，公司未进行股份回购。截至2020年3月月底，公司已累计回购股份20,091,052股，占公司总股本的比例为1.06%，成交最高价为7.97元/股，成交最低价为5.32元/股，已支付的总金额为140,145,149.55元。
公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司
董事会
2020年4月3日
