渤海租赁股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2020-016
渤海租赁股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2020年4月2日（星期四）下午14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月2日9:15至2020年4月2日15:00期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事王景然先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2020年3月18日、2020年3月28日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份3,226,330,520股，占上市公司总股份的52.1678％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份2,937,926,173股，占上市公司总股份的47.5045％。
通过网络投票的股东38人，代表股份288,404,347股，占上市公司总股份的4.6633％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份290,471,447股，占上市公司总股份的4.6967％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,067,100股，占上市公司总股份的0.0334％。
通过网络投票的股东38人，代表股份288,404,347股，占上市公司总股份的4.6633％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，为减少人员流动和聚集，公司部分股东代表、董事及高级管理人员通过视频会议方式参会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《关于控股股东海航资本集团有限公司终止实施增持计划的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意283,547,004股，占出席会议所有股东所持股份的97.6161％；反对6,924,443股，占出席会议所有股东所持股份的2.3839％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意283,547,004股，占出席会议中小股东所持股份的97.6161％；反对6,924,443股，占出席会议中小股东所持股份的2.3839％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈡审议《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意3,219,802,338股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对3,516,351股，占出席会议所有股东所持股份的0.1090％；弃权3,011,831股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0934％。
中小股东总表决情况：
同意283,943,265股，占出席会议中小股东所持股份的97.7526％；反对3,516,351股，占出席会议中小股东所持股份的1.2106％；弃权3,011,831股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0369％。
议案表决结果：审议通过。
㈢审议《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意3,219,961,069股，占出席会议所有股东所持股份的99.8026％；反对3,392,151股，占出席会议所有股东所持股份的0.1051％；弃权2,977,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0923％。
中小股东总表决情况：
同意284,101,996股，占出席会议中小股东所持股份的97.8072％；反对3,392,151股，占出席会议中小股东所持股份的1.1678％；弃权2,977,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0250％。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所；
2.律师姓名：聂晓江、刘卫基；
3.结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2020年4月2日
