曲美家居集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议
决议公告

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2020-032

曲美家居集团股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2020年4月2日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2020年3月25日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议由董事长赵瑞海先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会于2020年3月19日出具的《关于请做好曲美家居非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之要求，董事会对本次非公开发行A股股票预案事项进行了修订。

《关于非公开发行A股股票预案三次修订情况说明的公告》、《2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》、独立董事发表的独立意见、监事会核查意见的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

根据公司2018年第三次、2019年第一次、第二次及2020年第二次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号： 2020-033

曲美家居集团股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2020年4月2日上午11点以现场和通讯的方式召开，会议通知于2020年3月25日分别以电话或邮件的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于〈2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

经审议，监事会通过了《关于〈2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司2018年第三次、2019年第一次、第二次及2020年第二次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2020-034

曲美家居集团股份有限公司关于

非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“曲美家居”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好曲美家居非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

公司会同相关中介机构对《告知函》进行了认真研究与落实，并按照《告知函》的要求对涉及的事项进行了核查和回复。现根据相关要求对《告知函》回复 进行公开披露，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《〈 关于做好曲美家居非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》。

公司本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号： 2020-035

曲美家居集团股份有限公司

关于非公开发行股票预案三次修订

情况说明的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度非公开发行A股股票相关事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会第三十三次会议、2018年第三次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会以及2020年第二次临时股东大会审议通过，同时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。2020年4月2日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于〈2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》等议案。

公司根据中国证监会于2020年3月19日出具的《关于请做好曲美家居非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之要求，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行A股股票主要修订情况公告如下：

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除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二日