安徽四创电子股份有限公司
六届二十四次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2020-004
安徽四创电子股份有限公司
六届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日发出召开六届二十四次董事会会议通知，会议于2020年4月2日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于确认2019年度日常关联交易超出预计部分的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、张春城、万静龙、陈永红回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子关于确认2019年度日常关联交易超出预计部分的公告》（编号：临2020-005）。
二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年4月20日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。
同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2020-006）。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2020-005
安徽四创电子股份有限公司
关于确认2019年度日常关联交易
超出预计部分的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2019年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司2019年度以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）2019年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序
1、董事会表决情况
2020年4月2日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票、回避6票审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易超出预计部分的议案》，同意2019年度日常关联交易超出预计部分的事项，关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、张春城、万静龙和陈永红回避表决。
2、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该日常经营性关联交易超出预计事项进行了事前审核，认为公司2019年度日常经营性关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将公司2019年度日常经营性关联交易超出预计部分提交公司六届二十四次董事会审议。
公司独立董事对该日常经营性关联交易超出预计事项发表的独立意见为：公司2019年度日常经营性关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定,未损害公司及公司全体股东的利益。
3、监事会表决情况
2020年4月2日，公司召开第六届监事会第十七次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易超出预计部分的议案》，同意2019年度日常关联交易超出预计部分的事项。
该事项尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2019年度日常关联交易预计和执行情况
2019年4月25日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》（详见2019年4月26日在上海证券交易所和上海证券报披露的公告，公告编号；2019-022号）。
1、因关联方华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）某型号雷达配套电源交付前需完成大量雷达整机配套试验，项目能否在2019年度交货并确认营业收入存在较大不确定性，因此未在2019年度日常关联交易中预计，公司控股子公司合肥华耀电子工业有限公司（以下简称“华耀电子”）向华东所销售该雷达配套电源超出年初预计金额为10,343.87万元；因华东所紧急订货需求，2019年增订某型号雷达配套电源，因此未在2019年度日常关联交易中预计，华耀电子向华东所销售该雷达配套电源超出年初预计金额为4,562.90万元。上述业务，华耀电子向华东所销售雷达配套电源超出年初预计金额合计为14,906.77万元；
2、因华东所某型号雷达配套件业务需要，公司全资子公司安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）2019年度向华东所销售商品超出年度预计，博微长安向华东所销售方舱电站及工作平台、雷达配套产品超出年初预计金额为4,533.86万元；
综上，上述业务在年初时存在不确定性或不可预见性，于2019年度实际确认营业收入19,440.63万元，导致2019年度日常关联交易超出了预计金额，现对超出部分进行确认。具体情况如下：
单位：万元
■
二、关联交易主要内容和定价政策
华耀电子及博微长安主要为销售给华东所的雷达配套电源、配套件产品等，产品价格依据《国家军品价格管理办法》确定定价，并通过与华东所协商最终确定。以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定，未损害公司及全体股东的利益。
三、关联关系介绍和关联关系
华东电子工程研究所基本情况如下：
注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号
法定代表人：陈信平
注册资金：7,418万元
经营范围：开展电子科技研究，促进电子科技发展。雷达探测和综合电子信息系统（微波成像、通信与数据融合、侦查干扰与诱偏系统）及其相关电子设备研制与服务，信息对抗装备研制与服务，浮空器系统研制与服务，无人机研制与服务，电路与系统研制与服务，微电子学系统研制与服务，电磁场与微波技术系统研制与服务，通信与信息系统研制与服务，信号与信息处理系统研制与服务，机械制造及自动化系统研制与服务，机械电子系统工程研制与服务，计算机应用技术系统研制与服务，测试计量技术及仪器研制与服务，金融电子系统研制与服务，广播电视传输设备研制，专业培训与咨询服务。
关联关系情况：华东电子工程研究所是本公司控股股东中电博微电子科技有限公司的下属单位。
四、关联交易目的以及对公司的影响
公司2019年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司2019年度以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2020-006
安徽四创电子股份有限公司
关于召开2020年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年4月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月20日 14点00分
召开地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月20日
至2020年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届二十四次董事会和六届十七次监事会审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于2020年4月17日下午17:00之前向公司董监事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。
六、其他事项
1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。
2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司董监事会办公室
3、邮政编码：230088
4、联系人：杨梦、梁建
5、联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2020年4月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽四创电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
