重庆太极实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2020-21
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第二十三次会议于2020年4月3日以现场及通讯方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案（具体内容详见公司关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告，公告编号：2020-23）。
该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意14票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。
二、关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案（具体内容详见公司披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的公告，公告编号：2020-26）。
为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟开展第一期员工持股计划。
公司董事李阳春、袁永红、蒋茜、张铭芮、蒲道俊、蒋猛、胡彬、陈飞因参加本次员工持股计划，均已回避本议案表决。
该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。
三、关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案（具体内容详见公司披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》）。
公司董事李阳春、袁永红、蒋茜、张铭芮、蒲道俊、蒋猛、胡彬、陈飞因参加本次员工持股计划，均已回避本议案表决。
该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意6票，弃0权票，反对0票；表决结果：通过。
四、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。
为便于公司员工持股计划顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在法律法规范围内办理员工持股计划的相关具体事宜。具体内容包括但不限于：
1. 授权董事会实施员工持股计划。
2. 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止。
3. 授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。
4. 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
5. 授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议。
6. 授权董事会确定资产管理计划涉及的托管银行，并签署相关文件。
7. 若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工股计划作出相应调整。
8. 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意14票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。
五、关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案（具体内容详见公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告，公告编号:2020-25）。
表决情况：同意14票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。
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重庆太极实业（集团）股份有限公司
2020年4月7日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2020-22
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第十八次会议于2020年4月3日以现场及通讯方式召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案（具体内容详见公司关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告，公告编号：2020-23）。
该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意 7票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。
二、关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案（具体内容详见公司披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的公告，公告编号：2020-26）。
为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟开展第一期员工持股计划。
该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。
三、关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案（具体内容详见公司披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》）。
该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2020年4月7日
股票代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2020-23
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围：“中药材种植、销售；药品零售、批发；农副产品”，同时因经营范围变更对《公司章程》相应条款进行修订。公司于2020年4月3日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
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本次经营范围变更以市场监督管理局核准结果为准。
公司现行《公司章程》其它条款不变，以上修订内容将提交公司
2020 年第二次临时股东大会审议。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2020年4月7日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2020-24
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司职工代表大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）职工代表大会于2020年4月2日下午以现场及视频方式召开,会议应到职工代表101人，实到职工代表101人。公司就拟实施第一期员工持股计划充分征求职工代表意见，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规的规定。
与会职工代表审议并一致通过了以下议案：
1、审议通过了关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案；
2、审议通过了关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案。
公司本次员工持股计划内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强制分配等方式强制员工参加持股计划的情形。实施员工持股计划在于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
上述议案需经公司股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2020年4月7日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2020-25
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年4月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月22日 14点00 分
召开地点：重庆市渝北区恒山东路18号公司1201会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月22日
至2020年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，于2020年4月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020 年4月21日（上午 9：30--11：30，下午 2：00--5： 00）。
六、其他事项
1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。
2、公司联系地址：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司证券事务部。
邮编：401123
联系电话：023-89886129
联系人：林巧、何婧雯
传真：023-89887399
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
2020年4月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第九届董事会第二十三次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆太极实业（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月22日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
