中国核能电力股份有限公司
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2020-011
债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 转股简称：核能转股
中国核能电力股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月3日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路9号院琨御府东区10号楼中国核能电力股份有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈桦主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席2人，董事张涛、马恒儒、王岭、白萍、周世平、黄宪培、于瑾珲、车大水、陈国庆、何小剑、蒋德宽、虞国平、雷鸣泽因疫情防控原因未出席会议；
2、公司在任监事6人，出席2人，监事何勇、李桃、陈宝军和罗笑春因疫情防控原因未出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2020 年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司 2020 年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司申请发行可续期债券的议案
3.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.03 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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3.04 议案名称：发行期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
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3.05 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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3.06 议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.07 议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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3.08 议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.09 议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.10 议案名称：发行人续期选择权
审议结果：通过
表决情况：
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3.11 议案名称：递延支付利息权
审议结果：通过
表决情况：
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3.12 议案名称：强制付息事件
审议结果：通过
表决情况：
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3.13 议案名称：利息递延下的限制事项
审议结果：通过
表决情况：
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3.14 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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3.15 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3.16 议案名称：授权事项
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4、关于增补董事的议案
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5、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：魏海涛律师、赵海洋律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中国核能电力股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
中国核能电力股份有限公司
2020年4月7日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2020-012
债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 转股简称：核能转股
中国核能电力股份有限公司
2020年一季度发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）统计，2020年一季度公司累计商运发电量315.42亿千瓦时，同比增长1.07%；上网电量291.86亿千瓦时，同比增长0.46%。
（1）核电部分
总体上，因受新冠肺炎疫情影响，核电机组参与电网调停或降负荷时间多于去年。一季度核电发电量为310.34千瓦时，比去年同期微降约0.31%；上网电量286.95亿千瓦时，同比下降约0.97%。
其中：
秦山一核一季度发电量同比减少11.86%，主要原因系受疫情影响。
秦山二核一季度发电量同比增加6.52%，主要原因为虽受疫情影响，但去年同期有1台机组在当季执行大修，而今年无大修安排，因此发电量同比有所增加。
秦山三核一季度发电量同比基本持平，主要原因是疫情影响较小。
江苏核电一季度发电量同比微降1.20%，主要原因为疫情影响。
三门核电一季度发电量同比大幅增加42.94%，主要原因为去年同期2号机组正在进行停堆小修，今年2号机组正常安全稳定运行。
海南核电一季度发电量同比减少17.46%，主要原因为两台机组均在本季度执行了大修，同时叠加疫情影响。
福清核电一季度发电量同比减少7.61%，主要原因为与去年相比，今年第一季度增多一台机组大修，同时叠加疫情影响。
（2）新能源部分
总体上，今年一季度新能源发电量5.08亿千瓦时，较去年同期大幅增加，增幅为538.62%；上网电量4.91亿千瓦时，增幅为533.56%。
其中：
山东能源一季度新能源发电量较去年同期大幅增加，主要原因为去年陆续投产、收购的一批光伏和风电项目一季度新增发电量。
辽宁核电一季度新能源发电量较去年同期增加，主要原因为虽受光照条件影响光伏发电量略有减少，但一季度风况优于去年，风电发电量增加。
漳州能源风电一季度发电量较去年同期降低，主要原因为一季度平均风速降低，风况差于去年。
详细情况见附表。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2020年4月7日
附表：
表一 公司所属各核电站2020年一季度发电量
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表二 公司所属各新能源电站2020年一季度发电量
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