玉禾田环境发展集团股份有限公司
第二届董事会2020年第四次会议决议公告

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2020-024

玉禾田环境发展集团股份有限公司

第二届董事会2020年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020年第四次会议于2020年4月3日上午9:00以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年3月30日以书面、电子邮件及电话方式通知全体董事和监事。本次会议应参加董事8名，实际参与表决董事8名，会议由董事长周平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经书面表决，审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》；

董事会同意为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作顺利开展，充分发挥其职能，同意调整董事会专门委员会委员设置。

具体详见2020年4月4日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，合计金额为人民币3,079.67万元。

具体详见2020年4月4日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了募集资金置换专项鉴证报告，具体详见2020年4月4日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会2020年第四次会议决议；

（二）公司独立董事关于第二届董事会2020年第四次会议相关事项的独立意见；

（三）招商证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见；

（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《玉禾田环境发展集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月四日

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2020-025

玉禾田环境发展集团股份有限公司

第二届监事会2020年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2020年第三次会议通知于2020年3月30日以书面、电子邮件及电话方式送达。会议于2020年4月3日10:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经表决，审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，合计金额为人民币3,079.67万元。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第二届监事会2020年第三次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月四日

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2020-026

玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于调整第二届董事会专门委员会委员的

公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4月 3 日召开了第二届董事会2020年第四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司已于 2020 年3月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意补选独立董事崔观军先生为公司第二届董事会独立董事，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员成员组成如下：

1、提名委员会

曹阳（独立董事、主任委员）、周聪（董事）、崔观军（独立董事）

2、审计委员会

崔观军（独立董事、主任委员）、王东焱（董事）、何俊辉（独立董事）

3、薪酬与考核委员会：

何俊辉（独立董事、主任委员）、王东焱（董事）、崔观军（独立董事）

4、战略委员会：

周平（董事、主任委员）、王东焱（董事）、曹阳（独立董事）

各专门委员会的任期与公司第二届董事会董事任期一致。

备查文件

（一）公司第二届董事会2020年第四次会议决议；

（二）深交所要求的其它文件

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月四日

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2020-027

玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）于2020年4月24日召开第二届董事会2020年第四次会议和第二届监事会2020年第三次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币3,079.67万元，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2963号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,460万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币29.55元，募集资金总额为人民币1,022,430,000.00元，扣除发行费用人民币62,023,010.07元后，实际募集资金净额为人民币960,406,989.93元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月20日出具了“信会师报字[2020]第ZI10011号”《玉禾田环境发展集团股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）3,460万股后实收股本的验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司公开发行股票募集所得资金扣除发行费用后拟投资项目具体情况如下：

单位：人民币万元

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若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，上述项目的资金缺口部分由公司自筹解决，募集资金到位前，公司以自有资金或采取银行贷款方式筹集资金投入上述项目的，待募集资金到位后，再用募集资金予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月2日出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZI10072号），截至2020年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币3,079.67万元，公司已预先投入募投项目的自筹资金及拟置换金额具体情况如下：

单位：人民币万元

■

四、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，资金明细如下：

单位：人民币万元

■

公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币3,079.67万元，有助于提高公司资金使用效率。本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

五、本次事项履行的决策程序及相关意见

本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司第二届董事会2020年第四次会议和第二届监事会2020年第三次会议审议并通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构招商证券出具了核查意见，具体情况如下：

（一）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，审批程序合法合规，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，本次募集资金置换符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次募集资金置换内容及程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，我们同意公司实施本次募集资金置换事项。

（三）保荐机构意见

经核查，招商证券认为：公司本次募集资金置换内容的事项已经公司第二届董事会2020年第四次会议和第二届监事会2020年第三次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募投项目的正常进行。

基于以上意见，保荐机构对公司本次募集资金置换事项无异议。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会2020年第四次会议决议；

（二）公司第二届监事会2020年第三次会议决议；

（三）公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见；

（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《玉禾田环境发展集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；

（五）招商证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月四日