深圳市新纶科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2020-022
深圳市新纶科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于2020年3月30日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2020年4月3日上午10:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；
根据公司实际情况及未来发展需要，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会提议补选市东一元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
董事会认为该董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第146条规定的情况，及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，该董事候选人满足公司对董事任职资格的要求。公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员以及有职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2020-024），公司独立董事对补选公司非独立董事发表了同意的独立意见，同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议
二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据公司实际情况及未来发展需要，经审议，董事会同意在《公司章程》里的经营范围中增加 “第二类医疗器械的生产和销售”，详见公司同时披露的《公司章程》修订对照表。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
三、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增加公司及其下属子公司之间担保额度的议案》；
根据下属控股子公司生产经营和资金需求情况，为确保公司及下属控股子公司生产经营持续、健康地发展，经审议，董事会同意在原担保额度的基础上，增加担保预计额度13,800万元，即增加后公司及下属子公司预计对公司及下属控股子公司提供担保（包括但不限于抵押、质押、连带责任担保）总计不超过人民币493,000万元。
详见公司同日发布的《关于增加公司及其下属子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2020-025），公司独立董事出具了独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事侯毅先生回避表决；
根据公司业务需要，公司2020年度预计与关联方东莞首道超净技术有限公司、深圳市通新源物业管理有限公司、英诺激光科技股份有限公司（含常州英诺）、深圳市新纶超净科技有限公司、深圳市金麒麟环境科技有限公司、成都新晨新材科技有限公司日常关联交易额度总金额不超过18,560万元。
董事会同意上述额度预计，并同意将本议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
具体各关联方交易额度及详细情况详见公司披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-026号）。公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
五、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于2020年4月22日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。详见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月七日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2020-023
深圳市新纶科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年4月3日上午11:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2020年3月30日以电话通知、直接送达方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席李洪亮先生主持，经全体监事充分讨论，审议通过以下事项：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
根据公司业务发展需要，公司2020年度预计与关联方东莞首道超净技术有限公司、深圳市通新源物业管理有限公司、英诺激光科技股份有限公司（含常州英诺）、深圳市新纶超净科技有限公司、深圳市金麒麟环境科技有限公司、成都新晨新材科技有限公司日常关联交易额度总金额不超过18,560万元。
公司监事会审查后认为：公司2020年度拟与关联方的日常关联交易属正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。监事会同意公司上述关联交易额度预计。
具体各关联方交易额度及详细情况详见公司同时披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-026号）。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月七日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2020-024
深圳市新纶科技股份有限公司
关于补选公司非独立董事的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”或“公司”）根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选市东一元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。本次补选非独立董事在获得公司股东大会通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事就关于公司补选董事的相关事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关的独立意见》。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月七日
附件简历：
1、市东一元先生
市东一元先生：1967年出生，日本国籍，本科学历。2001年8月进入日本东山薄膜株式会社，历任营业本部长、常务董事、副社长等职；2018年6月至今任TEAM ONE株式会社社长；2017年10月至今曾先后担任新纶科技全资子公司新恒东薄膜材料（常州）有限公司总经理、执行董事。
截止目前，市东一元先生通过公司第三期员工持股计划间接持有本公司股份13,193股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，市东一元先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2020-025
深圳市新纶科技股份有限公司
关于增加公司及其下属子公司
之间担保额度的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日召开的公司第五届董事会第一次会议及2019年11月7日召开的2019年度第四次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的议案》，公司及下属子公司预计对公司及下属控股子公司提供（包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等）额度总计不超过人民币479,200万元的担保。
根据目前公司业务发展的实际需求，第五届董事会第七次审议通过了《关于增加公司及其下属子公司之间担保额度的议案》，同意在原预计担保额度的基础上，增加对苏州新纶超净技术有限公司、天津新纶科技有限公司、宁国市千洪电子有限公司预计担保额度13,800万元。本次增加事项额度获批后，公司及下属子公司预计对公司及下属控股子公司提供（包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等）额度总计不超过人民币493,000万元的担保，上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度，具体情况如下：
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注：以上审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用。深圳市金麒麟环境科技有限公司、成都新晨新材科技有限公司已不属于公司及其下属子公司的合并报表范围内，因此，不再占用担保额度。
根据相关法律法规与《公司章程》规定，以上担保事项需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。上述担保事项授权公司董事长或总裁在股东大会通过之日起办理相关事宜。由于相关合同尚未签署，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。上述担保额度自股东大会通过之日起，有效期一年。
二、被担保人基本情况
1、深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”）
成立日期：2002年12月25日
注册地址：深圳市南山区南头街道南海大道3025号创意大厦13-14楼
法定代表人：侯毅
注册资本：115,221.4592万元
经营范围：一般经营项目是：有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；洁净技术咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件开发（不含限制项目）；净化工程设计及安装，纯水工程的设计、施工与咨询；工程项目的咨询、管理；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询；实验室设备、家具及通风系统安装；投资兴办实业（具体项目另行申报，具体由分支机构经营）；销售无纺布制品、日化产品（不含危险化学品）、劳保及防护用品。许可经营项目是：普通货运、超净清洗；纯水工程设备的生产；防尘、防静电服装及鞋的生产；新型材料及其衍生产品的研发；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；显示行业、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品，高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料技术及其制品的研发与制造；特种劳动防护用品产品的生产和销售。
主要财务状况：2019年9月30 日，新纶科技总资产743,443.56万元，负债总额273,871.11万元，净资产469,572.45万元，2019年1-9月实现营业收入38,588.80万元，净利润2,098.47万元。（未经审计）
2、新纶科技（常州）有限公司（以下简称“常州新纶”）
成立日期：2013年12月20日
注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号
法定代表人：侯毅
注册资本：42,000万元
经营范围：铝板的制造、销售；新型材料及其衍生产品的研发，聚酯薄膜材料销售；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；功能性薄膜、改性塑料、碳类材料及其它材料制品的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司的关联关系：公司持有常州新纶100%股权，常州新纶为公司全资子公司。
主要财务状况：2019年9月30 日，常州新纶总资产156,211.07万元，负债总额89,359.26万元，净资产66,851.80万元，2019年1-9月实现营业收入33,255.25万元，净利润4,625.91万元。（未经审计）
3、新纶复合材料科技（常州）有限公司（以下简称“新纶复材”）
成立日期：2016年4月21日
注册资本：40,000万元
注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号
法定代表人：侯毅
经营范围：平板显示用、锂电池用薄膜制品,高分子复合材料制品、高性能复合材料制品、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料制品的研发、制造；锂、铷、铯、钾、钠类碱金属及其化合物、硅酸盐系列产品的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;危险化学品的批发(按照危险化学品经营许可证核定范围经营)；铝板的制造、销售；聚酯薄膜、铝塑复合薄膜、环烯烃聚合物基功能性薄膜、消影膜、锂电池用极耳和极耳胶片、锂电池隔膜、锂电池用软包装薄膜产品的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司的关联关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。
主要财务状况：截止2019年9月30日，新纶复材总资产115,443.80万元，负债总额74,241.47万元，净资产41,202.33万元，2019年1-9月实现营业收入23,467.90万元，利润总额-1,836.61万元，净利润-1,542.49万元（未经审计）。
4、新恒东薄膜材料（常州）有限公司（以下简称“新恒东”）
成立时间: 2016年01月12日
注册资本：45,000万元
注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号
法定代表人：侯毅
公司类型：有限责任公司
经营范围：显示行业用薄膜材料及其衍生产品、高分子材料、高性能复合材料及其制品、光学薄膜、碳类材料的技术研发；聚酯薄膜材料的销售；三醋酸纤维素功能性薄膜、环烯烃聚合物功能性薄膜、消影膜、硬化膜、偏光片保护膜的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关联关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。
主要财务状况：截止2019年9月30日，新恒东总资产61,155.24万元，负债总额18,107.93万元，净资产43,047.31万元，2019年1-9月实现营业收入216.76万元，利润总额-2,196.91万元，净利润-1,640.86万元（未经审计）。
5. 苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶”）
成立日期：2007年11月14 日
注册资本：22527.923万元
注册地址：苏州工业园区唯亭镇唯新115号、苏州工业园区唯亭唯新路188号
法定代表人：翁铁建
经营范围：研发、生产：呼吸防护用品（非医用）、高滤尘性无尘防静电服、普通无尘防静电服、防静电无尘工作鞋、一次性成型PU鞋、保护足趾安全鞋、防静电塑料包装袋、防静电无尘手套、无尘抹布、净化口罩、鞋套、无尘打印纸；防静电洁净室相关产品的检测测试服务、技术咨询服务；生产塑料制品；销售本公司自产产品；塑料原料、塑料制品、薄膜材料、铝板材料、散热材料、碳纤维材料的销售；生产、销售：医疗器械；净化工程设计及施工；有机高分子材料及其制品的研发、销售和售后服务；自有厂房租赁，物业管理服务；道路普通货物运输；本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料的进口；防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套的洗涤服务；并提供无尘清洗技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司持有苏州新纶100%股权，苏州新纶为公司全资子公司。
主要财务状况：截止2019年9月30日，苏州新纶总资产53,116.02万元，负债总额31,098.68万元，净资产21,999.45万元，2019年1-9月实现营业收入8,612.34万元，利润总额-1,086.42万元，净利润-790.56万元（未经审计）。
6、江天精密制造科技（苏州）有限公司（以下简称“江天精密”）
成立日期：2010年7月20 日
注册资本：3555.55万元
注册地址：苏州工业园区唯亭唯新路188号
法定代表人：翁铁建
经营范围：研发、制造加工、销售：模具、无尘室用精密治具、净化设备、机械产品；销售：塑料原料、塑料制品；机械设备、自动化设备的制造、销售；金属材料的加工和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司持有江天精密100%股权，江天精密为公司全资子公司。
主要财务状况：截止2019年9月30日，江天精密总资产25,857.44万元，负债总额14,549.28万元，净资产11,308.16万元，2019年1-9月实现营业收入8,714.81万元，利润总额1,100.31万元，净利润944.66万元（未经审计）。
7、上海瀚广实业有限公司（以下简称“上海翰广”）
成立日期：2003年1月15日
注册资本：3,100万元
注册地址：上海市奉贤区彭平公路611号1幢3层
法定代表人：侯海峰
经营范围：金属制品加工，实验室设备、家具、通风设备加工、安装、批发、零售，五金交电、电讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、电线电缆、建筑材料、办公家具、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）批发、零售，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，电脑图文设计、制作，机电安装建设工程施工，环保建设工程专业施工，建筑智能化建设工程设计与施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，从事货物进出口及技术进出口业务，电子与智能化建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司的关联关系：公司持有上海翰广100%股权，上海翰广为公司下属全资子公司。
主要财务状况：截止2019年9月30日，上海翰广总资产约23,766.97万元，负债总额7,803.80万元，净资产15,963.17万元，2019年1-9月实现营业收入10,416.90万元，利润总额862.86万元，净利润733.43万元。（未经审计）
8、深圳市金耀辉科技有限公司（以下简称“金耀辉”）
成立日期：2011年5月20日
注册资本：400万元
注册地址：深圳市南山区西丽大勘工业二路11号D4栋601-1，D栋201
法定代表人：黄莹
经营范围：一般经营项目是:计算机软硬件、五金、塑胶的技术开发及销售；电子配件的技术开发、销售；国内贸易；经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。许可经营项目是:电子配件的生产。
与公司的关联关系：公司持有金耀辉100%股权，金耀辉为公司下属全资子公司。
主要财务状况：截止2019年9月30日，金耀辉总资产约11,957.78万元，负债总额8,850.21万元，净资产3,107.57万元，2019年1-9月实现营业收入 12,535.52万元，利润总额1,037.12万元，净利润937.54万元。（未经审计）
9、深圳鹏阔精密工业有限公司（以下简称“鹏阔精密”）
成立日期：2013年05月17日
注册资本：500.00万人民币
注册地址：深圳市光明新区凤凰街道塘家社区张屋路口新纶科技厂房2栋4层
法定代表人：王军
经营范围：电子产品的技术开发及销售；国内贸易，货物及技术进出口。电子材料的技术开发，生产加工及销售；五金精密加工，组件组装。
与上市公司的关联关系：公司持有其70.20%股权，鹏阔精密为公司控股子公司。鹏阔精密股东情况：
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主要财务状况：截止2019年9月30日，鹏阔精密总资产2,278.00万元，负债总额2,744.72万元，净资产-466.71万元，2019年1-9月实现营收173.25万元，利润总额-126.62万元，净利润-126.62万元。（未经审计）
10、新纶科技（香港）有限公司（以下简称“香港新纶”）
成立日期：2010年4月9日
注册资本：100万美元
注册地址：FLAT/RM 1202 CAPITOL CENTRE 5-19 JARDINE'S BAZAAR CAUSEWAY BAY HK
法定代表人：侯毅
主营业务：投资，贸易；净化工程安装及设计；并提供相关技术咨询。
与上市公司的关联关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。
主要财务状况：截止2019年9月30日，香港新纶总资产约23,502.07万元，负债总额19,143.25万元，净资产4,358.82万元，2019年1-9月实现营业收入7,579.04万元，利润总额532.74万元，净利润473.13万元。（未经审计）。
11、天津新纶科技有限公司（以下简称“天津新纶”）
成立日期：2012年3月22日
注册资本：10,000万人民币
注册地址：天津经济技术开发区轻纺经济区轻二街721号
法定代表人：薛礼
经营范围：许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；医用口罩批发；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与上市公司的关联关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。
主要财务状况：截止2019年9月30日，天津新纶总资产约42,421.71万元，负债总额5,981.01万元，净资产36,440.70万元，2019年1-9月实现营业收入519.20万元，利润总额-461.41万元，净利润-404.16万元。（未经审计）。
12、宁国市千洪电子有限公司（以下简称“千洪电子”）
成立日期：2010年8月13日
注册资本：5,000万人民币
注册地址：宁国经济技术开发区河沥园区振宁路众益电子信息产业园
法定代表人：覃伟
经营范围：加工、产销、研发及技术转让；电子产品、电器配件、纸制品、电话配件、电子薄膜、五金模具；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关联关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。
主要财务状况：截止2019年9月30日，千洪电子总资产约82,911.00万元，负债总额42,808.49万元，净资产40,102.51万元，2019年1-9月实现营业收入97,083.47万元，利润总额15,258.12万元，净利润12,983.86元。（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
以上担保计划是公司及相关下属子公司与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。
本次公司及控股公司为公司及下属各级全资、控股公司提供担保的方式为包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等，每笔担保的期限和金额依据各公司与金融机构或非金融机构等签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、对公司的影响
公司及子公司对公司及下属控股子公司提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。本次担保为公司及子公司向公司及下属控股子公司提供的担保，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，有利于提高各公司的经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司本次预计发生对外担保事项的被担保人为公司及下属控股子公司，上述担保是为了满足公司及各控股子公司向金融机构及非金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此，同意上述担保额度预计事项，并同意将该议案提交2020年第二次临时股东大会审议。
六、累计对外担保额度
截至目前，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已发生的担保额度为431,137万元，占公司最近一期经审计净资产的83.73%。如本次对下属企业的预计担保额度获批准，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保额度将不超过493,000万元，占公司最近一期经审计净资产的95.74%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月七日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2020-026
深圳市新纶科技股份有限公司
关于预计2020年度日常关联交易的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月3日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，具体如下：
根据公司业务发展需要，对2020年度与关联方日常关联交易预计如下：
一、关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）向参股关联公司东莞首道超净技术有限公司（以下简称“东莞首道”）销售防静电/洁净室产品，深圳市通新源物业管理有限公司（以下简称“通新源”）向公司提供物业管理服务。关联公司英诺激光科技股份有限公司（含常州英诺）（以下简称“英诺激光”）向公司采购防静电/洁净室产品/工程管理/场地租赁服务，深圳市新纶超净科技有限公司（以下简称“新纶超净”）、深圳市金麒麟环境科技有限公司（以下简称“金麒麟”）已经不再纳入公司合并报表，存在客户转移等过渡期安排，因此，产生关联交易。成都新晨新材科技有限公司（以下简称“新晨新材”）向公司采购医疗产品。以上交易事项2020年合同预计金额合计为18,560万元。
（二）预计关联交易类别及金额
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联方介绍与关联关系
1、东莞首道超净技术有限公司
（1）基本情况
法人代表：金平
注册资本：260万美元
注册地：东莞市长安镇振安路安力科技园B8
经营范围：清洗无尘室衣物（衣服、鞋、帽、手套、抹布、吸塑盘、吸塑盒等）。从事空气净化技术设备及系统设计、净化工程设计及安装；从事制冷设备、五金交电、服装百货、建筑和装饰材料、防静电净化耗材的批发及相关配套业务（不含国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按有关规定办理）。
截止2019年12月31日，东莞首道总资产为1,016.89万元，净资产为996.43万元，营业总收入为837.20万元，净利润为-168.54万元。（经审计）
（2）关联关系说明
在完成工商变更后，公司与东莞首道将不存在关联关系。
（3）履约能力分析
东莞首道生产经营正常，风险可控，公司与东莞首道发生的日常关联交易为销售产品，交易金额较小且不存在坏账风险。
（4）日常关联交易总金额情况
公司预计2020年与东莞首道发生日常关联交易金额不超过10万元，其中公司向东莞首道销售防静电/洁净室产品，金额不超过10万元。
2、英诺激光科技股份有限公司
（1）基本情况
法人代表：Xiaojie Zhao
注册资本：11364.5082万元
注册地：深圳市南山区科技园北区朗山二路8号清溢光电大楼305
经营范围：激光及智能控制技术的系统解决方案及其相关产品的研发、生产、销售和服务；软件产品开发。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。
截止2019年12月31日，英诺激光总资产为64,418.91万元，净资产为46,913.89万元，营业总收入为31,153.12万元，净利润为5,936.38万元。（经审计）
（2）关联关系说明
公司控股股东侯毅先生的女儿侯丹女士任英诺激光董事，该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析
英诺激光经营状况良好，市场前景广阔。在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。
（4）日常关联交易总金额情况
公司预计2020年与英诺激光发生日常关联交易金额不超过415万元。其中，公司向英诺激光销售防静电/洁净室产品/场地租赁，金额不超过310万元；提供工程管理，金额不超过105万元。
3、深圳市通新源物业管理有限公司
（1）基本情况
法人代表：曾胜强
注册资本：8,700万元
注册地：深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道3025创意大厦101
经营范围：房地产经纪、自有房屋租赁。物业管理；提供机动车停放服务。
截止2019年12月31日，通新源物业总资产为7,644.67万元，净资产为7,629.28万元，营业总收入为368.07万元，净利润为-112.40万元。
（2）关联关系说明
通新源物业成立于2010年，设立目的是通过资源合作，向深圳市南山区政府获得建设用地，用以建设通新源物业股东单位所需的总部和研发中心大楼。该公司除作为建设主体和建成后的物业管理主体外，不对外开展其他业务，公司持有通新源物业30.09%的股份。通新源物业投资建设的深圳南山区创意大厦已于2015年竣工，其中13-16层免费提供给新纶科技使用，公司总部已于2015年9月搬入创意大厦办公。鉴于通新源物业负责创意大厦的物业管理，公司将向其支付物业管理费及水电费等日常费用。
公司控股股东侯毅先生目前兼任通新源物业的董事，该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条中规定的情形。
（3）履约能力分析
通新源物业经营正常，风险可控，公司与通新源物业发生的日常关联交易为公司总部办公区物业管理相关事业，不存在履约风险。
（4）日常关联交易总金额情况
公司预计2020年与通新源物业发生日常关联交易金额不超过35万元，通新源物业为公司总部办公区提供物业管理服务。
4、深圳市新纶超净科技有限公司
（1）基本情况
法人代表：范超
注册资本：110,500万元
注册地：深圳市光明区凤凰街道塘家社区塘明公路南侧新纶科技产业园厂房-1001
经营范围：一般经营项目是：有机高分子材料及制品的技术开发、销售；国内贸易；货物及技术进出口；投资兴办实业（具体项目另行申报）；洁净技术服务；精密自动化设备、滤芯系列产品、胶水及新型材料的研发及销售；医用防护服、隔离服，医用鞋、靴、医用发帽、一次性无纺布口罩、一次性医用口罩、一次性医用外科口罩、医用外科手套、医用手术手套、测温枪、额温计、医用护目镜的销售。，许可经营项目是：防静电防尘产品的生产及销售；普通货运；特种劳动防护用品生产和销售。
截止2019年12月31日，新纶超净的总资产为110,372.89万元，净资产为110,372.89万元，营业总收入为0元，净利润为0元。
（2）关联关系说明
公司前任高级管理人员王友伦任新纶超净的执行董事，王友伦先生于19年12月从公司离职，在离职后12个月内构成关联关系。
（3）履约能力分析
新纶超净经营正常，风险可控，不存在履约风险。
（4）日常关联交易总金额情况
公司预计2020年与新纶超净发生日常关联交易金额不超过17,500万元，其中公司销售医疗产品不超过100万元，租金水电不超过300万。新纶超净已经不再纳入公司合并报表，存在客户转移等过渡期安排，因此，预计产生关联交易17,000元。
5、深圳市金麒麟环境科技有限公司
（1）基本情况
法人代表：王友伦
注册资本：1,300万元
注册地：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园3号厂房3-5层
经营范围：一般经营项目是：净化工程的设计及施工（取得建设主管部门颁发的资质证书后方可经营）；五金交电、服装百货、建设材料、装饰材料的销售；制冷设备的销售及上门安装；货物及技术进出口；自动化设备的研发和销售；物流设备的设计、研发与销售；机器视觉技术研发；机器视觉产品的设计与销售；洁净设备及机械设备的上门安装、维修、维护保养服务；高分子材料及制品的研发与销售、胶水粘合剂、化工产品销售(不含危险化学品）；许可经营项目是：空气净化技术设备及系统设计、开发、生产、销售；衣物清洗服务；硅材料加工及销售；防静电服装的生产加工与销售；医用防护服、隔离服的生产与销售；医用外科口罩、一次性医用口罩的生产与销售。额温枪、护目镜、消毒液的销售。
截止2019年12月31日，金麒麟总资产为9,136.91万元，净资产为5,099.22万元，营业总收入为12,271.32万元，净利润为632.90万元。（经审计）
（2）关联关系说明
公司前任高级管理人员王友伦先生任金麒麟执行董事、总经理，王友伦先生于19年12月离职，在离职后12个月内构成关联关系。
（3）履约能力分析
金麒麟经营正常，风险可控，不存在履约风险。
（4）日常关联交易总金额情况
公司预计2020年与新纶超净发生日常关联交易金额不超过500万元，其中公司销售医疗产品不超过100万元，租金水电不超过400万。
6、成都新晨新材科技有限公司
（1）基本情况
法人代表：王凤德
注册资本：7,000万元
注册地：新津工业园区B区（邓双镇）兴化10路366号
经营范围：研发、生产、销售：化学原料和化学制品（不含危化品）、化学纤维及其制品；生产、销售：磷酸、盐酸（凭有效的许可证经营）；高新技术开发、转让、咨询、服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
截止2019年12月31日，新晨新材总资产为38,080.29万元，净资产为5,991.73万元，营业总收入为226万元，净利润为-447万元。（未经审计）
（2）关联关系说明
新晨新材为公司前董事、副总裁王凤德先生控制的企业，并新晨新材任董事、总经理，王凤德先生于2020年1月从公司离职，在离职后12个月内构成关联关系。
（3）履约能力分析
新晨新材经营正常，风险可控，主要交易向其销售医疗产品，不存在履约风险。
（4）日常关联交易总金额情况
公司预计2020年与新晨新材发生日常关联交易金额不超过100万元，其中公司销售医疗产品不超过100万元。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。
2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。
3、关联交易协议签署情况：各协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。2020年1月1日至2020年12月31日为关联交易的总有效期限。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司向东莞首道提供的防静电/洁净室产品是其生产所需的必需消耗品；英诺激光由于扩产需要，需在深圳租赁厂房，公司在光明产业园区的厂房尚有空余，有利于资产盘活，同时英诺激光在生产过程中也需要防静电/洁净室产品作为生产耗材以及工程服务；通新源物业是创意大厦建设方，由该公司负责新纶科技总部办公区的各项物业管理服务，在日常管理与沟通上具有一定的优势；公司向金麒麟、新晨新材提供医疗产品，有利于公司产品的销售。
公司与东莞首道、英诺激光（含常州英诺）、通新源物业、新纶超净、金麒麟、新晨新材之间的日常关联交易定价原则公允，合作关系良好，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，也不存在对公司的独立性产生影响。由于涉及金额与业务量均较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事事前认可意见
公司独立董事均事先审核了公司2020年度日常关联交易事项，并同意将相关事项提交董事会审议，独立董事认为：公司2020年度拟与东莞首道、英诺激光（含常州英诺）、通新源物业、新纶超净、金麒麟、新晨新材发生的交易属正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。独立董事同意公司与东莞首道、英诺激光（含常州英诺）、通新源物业、新纶超净、金麒麟、新晨新材的交易，并同意将《关于预计2020年度日常关联交易的议案》提交公司董事会及股东大会审议。
六、独立董事意见
公司2020年度拟与东莞首道、英诺激光（含常州英诺）、通新源物业、新纶超净、金麒麟、新晨新材发生的交易属正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联人在表决过程中进行回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。独立董事同意公司与东莞首道、英诺激光（含常州英诺）、通新源物业、新纶超净、金麒麟、新晨新材的交易，并同意将《关于预计2020年度日常关联交易的议案》提交公司董事会及公司2020年第二次临时股东大会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月七日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2020-027
深圳市新纶科技股份有限公司
关于召开2020年第二次临时
股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议形成的决议，公司定于2020年4月22日（周三）召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：
本次股东大会为公司2020年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：
本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。根据公司第五届董事会第七次会议决议，公司定于2020年4月22日（周三）召开公司2020年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议日期与时间：2020年4月22日（周三）下午14:30开始；
2、网络投票日期与时间：2020年4月22日当天，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为2020年4月22日上午9∶15至2020年4月22日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：
2020年4月17日（周五）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
截至2020年4月17日（周五）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：
深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
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（二）披露情况
上述议案的相关内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告和文件。
1、上述议案均须就中小投资者表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
2、上述第2提案须以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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四、现场会议登记等事项
（一）登记时间：
2020年4月20日9:00一17:00。
（二）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，不接受电话登记。
（三）登记地点:
深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天。
2、会议费用：出席现场会议的股东或代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址: 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼董事会办公室。
邮政编码: 518052
联系人：阮征
联系电话：（0755）26993098
联系传真：（0755）26993313
电子邮箱：ir@szselen.com
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、其他备查文件。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362341
2、投票简称：“新纶投票”
3、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年4月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月22日上午9:15时，结束时间为2020年4月22日下午15:00时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致深圳市新纶科技股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士），代表本单位（本人）出席于2020年4月22日召开的深圳市新纶科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签字（法人股东加盖单位印章）：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：
■
注：1、同意栏中用“√”表示。
2、累积投票请填写同意股数。
3、对于在授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2020-028
深圳市新纶科技股份有限公司
关于以融资租赁方式进行融资的
进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为进一步开拓融资渠道，提升资产的运营效率，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月10日召开公司第三届董事会第四十四次会议，2016年8月26日召开公司2016年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》，同意公司使用全资子公司天津新纶科技有限公司（以下简称“天津新纶”）、苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶”）相关固定资产与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金租”）、港中旅国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资总额不超过人民币6亿元人民币，租赁期限不超过6年。融资租赁方式为售后回租或直租，承租人为公司或全资子公司。公司用于融资租赁的租赁物标的包括：公司全资子公司天津新纶位于天津市滨海新区轻纺经济区轻二街721号的固定资产；公司全资子公司苏州新纶位于苏州市苏州工业园区唯新路188号的固定资产。
具体内容详见公司于2016年8月10日在指定信息披露媒体发布的《关于以融资租赁方式进行融资的公告》（公告编号：2016-90）。
二、交易进展情况
公司于近日收到兴业金租的《债权转让通知书》，兴业金租与中国东方资产管理股份有限公司天津市分公司（以下简称“东方资产”）签署了《资产转让协议》，兴业金租将所持有的公司债权及其从权利（以下简称“标的资产”）转让给东方资产，标的资产本金余额为3.39亿元。兴业金租对上述债权转让的事实予以确认，东方资产已取得债权人的地位，有权行使债权人享有的各项权利。截止本公告日，公司与港中旅国际融资租赁有限公司的融资租赁款项已全部结清。
三、对公司的影响
公司本次债权人的变更，不影响公司对用于融资租赁资产的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1、债权转让通知书
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月七日
