深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2020-033

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020年3月27日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第五次会议的会议通知送达各位董事。2020年3月31日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘原、独立董事葛锐以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于全资子公司转让苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）出资份额的议案》

同意公司全资子公司深圳前海建艺资本有限公司（以下简称“建艺资本”）将其持有的苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）（以下简称“睿灿投资”）20,000万元的出资份额以人民币20,000万元的价格转让给深圳市华建控股有限公司。转让完成后，建艺资本从睿灿投资退伙。

独立董事已对该议案发表同意的独立意见，具体内容刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需公司股东大会审议，议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

同意公司全资子公司深圳市建艺建筑材料有限公司（以下简称“建艺材料公司”）向深圳担保集团有限公司申请借款人民币3,000万元（由中国建设银行股份有限公司深圳上步支行受托放贷），借款期间为壹年，借款用途为经营周转，并由公司为建艺材料公司前述借款事项向深圳担保集团有限公司提供保证担保。

议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，因2019年12月31日建艺材料公司的资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2020年4月7日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2020-034

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于全资子公司转让苏州工业园区睿灿投资企业

（有限合伙）出资份额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、2020年3月31日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“转让方”）第三届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司转让苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）出资份额的议案》，同意公司全资子公司深圳前海建艺资本有限公司（以下简称“建艺资本”）将其持有的苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）（以下简称“睿灿投资”）20,000万元的出资份额以人民币20,000万元的价格转让给深圳市华建控股有限公司（以下简称“华建控股”、 “交易对方”、“受让方”）。转让完成后，建艺资本从睿灿投资退伙。公司独立董事对上述事项发表同意意见。

2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易在公司董事会审议权限范围内，无需公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、企业名称：深圳市华建控股有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、成立日期：2002年12月26日

4、法定代表人：张晓琴

5、注册资本：50,000万人民币

6、主要股东：深圳市嘉惠投资集团有限公司

7、住所：深圳市福田区沙头街道深南大道6031杭钢富春商务大厦1112

8、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事工业、农业、能源、交通、旅游项目的投资（具体项目另行审批）；从事建筑工程施工；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；建筑材料、建筑机械的购销及其他国内贸易；物业管理、投资管理；经济信息咨询；从事进出口业务。

9、统一社会信用代码：91440300745182814Y

10、最近一年的主要财务数据如下：

单位：亿元

■

注：以上数据未经审计。

11、交易对方与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排。

三、交易标的基本情况

本次交易公司子公司建艺资本转让其持有的睿灿投资20,000万元出资份额，公司将该资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，截至2019年12月31日该项资产的账面价值为人民币20,000万元。

该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易协议主要内容

截至公告日，交易双方已就出资份额转让协议的基本内容达成一致，双方将陆续完成转让及退伙文件签署，相关文书以实际签署文件为准。转让协议主要内容如下：

1、转让方同意将其在睿灿投资企业20,000万元认缴出资份额及其对应的合伙权益按20,000万元全部转让给受让方华建控股，20,000万元认缴出资份额转让方已全部实缴到位。

2、受让方深圳市华建控股有限公司同意以20,000万元受让上述有限合伙份额。

3、本转让协议签订后，权利义务随出资份额一并转让，受让方对合伙企业债务在认缴出资额内承担有限责任；转让方对其转让前的合伙企业债务在认缴出资额内承担有限责任。

4、受让方将转让款以现金方式支付给出让方。

五、出售资产的目的和对公司的影响

1、2017年1月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）的议案》，同意建艺资本以自有资金人民币20,000万元投资入伙睿灿投资，从而定向参与恒大地产集团有限公司重组上市前的增资。根据睿灿投资与广州市凯隆置业有限公司及恒大地产集团有限公司签署的相关增资协议，公司已取得恒大地产集团有限公司所承诺的2017年度、2018年度相应分红款，本次出资份额转让为公司结合实际情况做出的审慎决定，对公司投资活动现金流状况改善有积极影响，转让出资份额所得价款将用于公司主营业务投入。

2、基于对受让方华建控股的了解，公司认为华建控股具有充分的履约能力和付款能力，不存在违反协议不予支付股权转让款的情况，公司董事会将及时跟进受让方支付股权转让款的后续安排，尽力维护公司投资资金的安全。

六、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见；

3、中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2020年4月7日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2020-035

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于为全资子公司借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2020年3月31日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》，同意公司全资子公司深圳市建艺建筑材料有限公司（以下简称“建艺材料公司”）向深圳担保集团有限公司申请借款人民币3,000万元（由中国建设银行股份有限公司深圳上步支行受托放贷），并由公司为建艺材料公司前述借款事项向深圳担保集团有限公司提供保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，因2019年12月31日建艺材料公司的资产负债率超过70%，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：深圳市建艺建筑材料有限公司

2、成立日期：2011年9月16日

3、注册地点：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦1801

4、法定代表人：刘海云

5、注册资本：100万人民币

6、经营范围：建筑材料的购销（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

7、主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：2018年数据为审计数，2019年数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任保证

2、保证期间：担保合同生效之日起至“委托贷款合同项下的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加三年期满”止。

3、担保范围为：委托贷款合同项下的借款本金、利息及逾期利息；应向委托贷款委托人或受托行承担的违约金；委托贷款委托人或受托行为实现债权支出的全部费用（包括但不限于保险费、律师费、诉讼费、拍卖费、执行费、评估费等）。

四、累计对外担保数量

除上述担保事项外，公司及其控股子公司无其他对外担保事项，上述担保事项的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为2.41%。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2020年4月7日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2020-036

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2020年第三次临时股东大会

2、召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2020年4月23日（星期四）15:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年4月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年4月16日

7、会议出席对象

（1）截至2020年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案：

议案1：审议《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

上述议案已由2020年3月31日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2020年4月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》、《关于为全资子公司借款提供担保的公告》。

三、议案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2020年4月21日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2020年4月21日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

3、登记地点：公司投资管理与证券事务部

联系地址：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦19层

邮政编码：518031

联系传真：0755-8378 6093

4、会务常设联系人

姓 名：高仲华、蔡晓君

联系电话：0755-8378 6867

联系传真：0755-8378 6093

邮 箱：investjy@jyzs.com.cn

5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2020年4月7日

附件一：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：1、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。

委托人姓名或名称：

委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人账户号码： 委托人持有股份性质及数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。 附件二：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会参会股东登记表

■

附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。

2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

3、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月23日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月23日上午9:15，结束时间为2020年4月23日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。