中通客车控股股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2020-017
中通客车控股股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开的时间：2020年4月7日下午14:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年4月7日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司会议室。
（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事长孙庆民
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人11人，代表股份256,138,640股，占公司有表决权总股份的43.20%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表2名，代表公司有表决权股份125,411,988股，占公司有表决权股份总数的21.15%；参加本次股东大会网络投票的股东代表9名，代表公司有表决权股份130,726,652股，占公司有表决权股份总数的22.05%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所季猛、高静律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）关于选举公司第十届董事会成员的议案
1、审议通过了关于选举孙庆民先生为公司董事的议案
总表决情况：同意255,467,098股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.74%；反对671,542股,占表决总数的0.26%，弃权0股，占表决总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意18,139,318股，占出席会议中小股东所持股份的96.43％；反对671,542股，占出席会议中小股东所持股份的3.57％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2、审议通过了关于选举申传东先生为公司董事的议案
总表决情况：同意255,467,098股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.74%；反对671,542股,占表决总数的0.26%，弃权0股，占表决总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意18,139,318股，占出席会议中小股东所持股份的96.43％；反对671,542股，占出席会议中小股东所持股份的3.57％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
3、审议通过了关于选举李树朋先生为公司董事的议案
总表决情况：同意255,467,098股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.74%；反对671,542股,占表决总数的0.26%，弃权0股，占表决总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意18,139,318股，占出席会议中小股东所持股份的96.43％；反对671,542股，占出席会议中小股东所持股份的3.57％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
4、审议通过了关于选举吴汝江先生为公司董事的议案
总表决情况：同意255,467,098股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.74%；反对671,542股,占表决总数的0.26%，弃权0股，占表决总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意18,139,318股，占出席会议中小股东所持股份的96.43％；反对671,542股，占出席会议中小股东所持股份的3.57％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
5、审议通过了关于选举彭锋先生为公司董事的议案
总表决情况：同意255,467,098股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.74%；反对671,542股,占表决总数的0.26%，弃权0股，占表决总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意18,139,318股，占出席会议中小股东所持股份的96.43％；反对671,542股，占出席会议中小股东所持股份的3.57％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
6、审议通过了关于选举刘峰先生为公司董事的议案
总表决情况：同意255,467,098股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.74%；反对671,542股,占表决总数的0.26%，弃权0股，占表决总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意18,139,318股，占出席会议中小股东所持股份的96.43％；反对671,542股，占出席会议中小股东所持股份的3.57％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
7、审议通过了关于选举王晓明先生为公司独立董事的议案
总表决情况：同意255,467,098股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.74%；反对671,542股,占表决总数的0.26%，弃权0股，占表决总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意18,139,318股，占出席会议中小股东所持股份的96.43％；反对671,542股，占出席会议中小股东所持股份的3.57％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
8、审议通过了关于选举肖成伟先生为公司独立董事的议案
总表决情况：同意255,467,098股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.74%；反对671,542股,占表决总数的0.26%，弃权0股，占表决总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意18,139,318股，占出席会议中小股东所持股份的96.43％；反对671,542股，占出席会议中小股东所持股份的3.57％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
9、审议通过了关于选举王月永先生为公司独立董事的议案
总表决情况：同意255,467,098股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.74%；反对671,542股,占表决总数的0.26%，弃权0股，占表决总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意18,139,318股，占出席会议中小股东所持股份的96.43％；反对671,542股，占出席会议中小股东所持股份的3.57％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（二）关于选举公司第十届监事会成员的议案
1、关于选举陆晓楠先生为公司监事的议案
总表决情况：同意255,467,098股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.74%；反对671,542股,占表决总数的0.26%，弃权0股，占表决总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意18,139,318股，占出席会议中小股东所持股份的96.43％；反对671,542股，占出席会议中小股东所持股份的3.57％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2、关于选举李海涛先生为公司监事的议案
总表决情况：同意255,467,098股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.74%；反对671,542股,占表决总数的0.26%，弃权0股，占表决总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意18,139,318股，占出席会议中小股东所持股份的96.43％；反对671,542股，占出席会议中小股东所持股份的3.57％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
三、律师出具的法律意见
山东博翰源律师事务所季猛、高静律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
中通客车控股股份有限公司
2020年4月8日
证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2020一016
中通客车控股股份有限公司
关于选举公司第十届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第九届监事会任期已届满，经本公司职工代表大会选举通过，聘任张修军先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），任期与公司第十届监事会相同。
特此公告
中通客车控股股份有限公司监事会
2020年4月8日
简历：张修军先生，1978年出生，本科学历，历任本公司办公室秘书、客车事业部综合办主任、营销总公司市场管理处处长，营销总公司市场战略部部长、总经办主任，党委办公室主任等职务。现任本公司办公室主任。
该候选人未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
