露笑科技股份有限公司关于公司董事逝世的公告

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2020-027

露笑科技股份有限公司关于公司董事逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会收到董事李亚宁先生家属的通知，李亚宁先生于 2020年4月6日因病逝世。

李亚宁先生勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行了作为董事应尽的职责与义务，为公司的发展做出了重要贡献。在此，公司董事会对李亚宁先生为本公司所做的努力和贡献表示衷心感谢，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对李亚宁先生的逝世致以沉痛哀悼。并向其家属致以深切慰问。

李亚宁先生未持有公司股份。李亚宁先生逝世后，公司董事会成员人数减少至8人，未低于法定最低人数。公司将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。目前，公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职，公司各项经营管理活动一切正常。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月七日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2020-028

露笑科技股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事陈银华的书面辞职报告。陈银华先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，辞职后不再公司担任其他任何职务。

陈银华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，陈银华先生辞职自公司按照法定程序补选产生新任独立董事时生效，在此之前陈银华先生仍将在公司继续履行独立董事职责。

陈银华先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月七日