烟台泰和新材料股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2020-033
烟台泰和新材料股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况：
1、现场会议召开时间：2020年4月7日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020年4月7日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2020年4月7日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号。
4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长宋西全先生
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表64人，代表有表决权的股份267,988,529股，占公司有表决权股份总数的43.8726%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份217,599,036股，占公司有表决权股份总数的35.6233%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表60人，代表有表决权的股份50,389,493股，占公司有表决权股份总数的8.2493%。
8、8名董事及全体监事出席会议，董事邹志勇先生请假，公司高级管理人员及法律顾问列席会议。
9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
山东齐鲁（烟台）律师事务所律师刘雅勤、于洪宾出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况：
本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了逐项表决。关联股东烟台泰和新材集团有限公司、烟台国丰投资控股集团有限公司以及烟台裕丰投资有限公司、烟台裕和投资有限公司的自然人股东进行了回避，其所持股份数量216,876,775股不计入出席会议所有股东所持有效表决权股份总数，非关联股东62人对本议案进行了表决，代表有表决权的股份51,111,754股。表决结果如下：
1.关于调整公司本次募集配套资金方案的议案
1.1 调整本次募集配套资金的发行对象及发行数量
表决情况为：同意50,438,478股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的98.6827%；反对596,776股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的1.1676%；弃权76,500股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.1497%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意50,438,478股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的98.6827%；反对596,776股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的1.1676%；弃权76,500股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.1497%。
1.2 调整本次募集配套资金发行价格的定价原则
表决情况为：同意50,386,278股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的98.5806%；反对725,476股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的1.4194%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0000%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意50,386,278股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的98.5806%；反对725,476股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的1.4194%；弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0000%。
1.3 调整认购本次募集配套资金的股份锁定期安排
表决情况为：同意50,438,478股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的98.6827%；反对673,276股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的1.3173%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.0000%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意50,438,478股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的98.6827%；反对673,276股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的1.3173%；弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的0.0000%。
上述议案的具体内容详见公司于2020年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见：
本次股东大会由山东齐鲁（烟台）律师事务所律师刘雅勤、于洪宾现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。《山东齐鲁（烟台）律师事务所关于烟台泰和新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》详见2020年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件：
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
2、山东齐鲁（烟台）律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2020年4月8日
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2020-034
烟台泰和新材料股份有限公司
关于吸收合并烟台泰和新材集团有限公司
及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”、“公司”）拟通过向烟台泰和新材集团有限公司（以下简称“泰和集团”）的全体股东烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰控股”）、烟台裕泰投资股份有限公司（以下简称“裕泰投资”）发行股份吸收合并泰和集团（以下简称“吸收合并”），及拟向烟台国盛投资控股有限公司、裕泰投资、烟台交运集团有限责任公司、烟台市国有资产经营有限公司、姚振芳等12名自然人发行股份购买民士达65.02%股份，并向包括国丰控股在内的合计不超过10名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2020年1月20日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了本次交易正式方案相关的议案，并于2020年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了相关公告。
公司于2020年3月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的200223号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。根据中国证监会的要求，公司会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构对《反馈意见》所涉及的问题进行了认真核查和落实，就贵会的反馈意见进行了逐项回复，并对《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的部分内容进行了补充和修订，并于2020年4月8日披露了《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：
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特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2020年4月8日
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2020-035
烟台泰和新材料股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”、“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年3月13日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200223号）（以下简称“《反馈意见》”），具体内容详见公司于2020年3月20日在指定的信息披露媒体上披露的《烟台泰和新材料股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2020-025）。
收到《反馈意见》后，公司组织相关中介机构就《反馈意见》所列问题逐项予以落实，积极推进《反馈意见》的回复工作。现根据相关要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《烟台泰和新材料股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复报告》。公司将在上述回复报告披露2个工作日内向中国证监会报送相关材料。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2020年4月8日
