金杯电工股份有限公司
第五届董事会第三十八次临时会议决议公告

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2020-026

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第三十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月6日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年4月1日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于注销控股子公司湖南金杯水电工程服务有限公司的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于注销控股子公司湖南金杯水电工程服务有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2020年4月7日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2020-027

金杯电工股份有限公司

关于注销控股子公司湖南金杯水电工程服务有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月6日召开第五届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于注销控股子公司湖南金杯水电工程服务有限公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述注销控股子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

本次注销控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟注销控股子公司基本情况

1、公司名称：湖南金杯水电工程服务有限公司（以下简称“金杯水电”）；

2、统一社会信用代码：91430100MA4LG2UU25；

3、注册地址：湖南省长沙市岳麓区西湖街道金星中路319号金谷大厦2001房；

4、法定代表人：唐竞成；

5、注册资本：1,000万元人民币；

6、成立日期：2017年03月20日；

7、经营范围：水电安装；水利水电工程施工总承包；室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内维修；房屋装饰；房屋维修；建筑装饰工程设计；园林绿化工程服务；五金、家具及室内装饰材料零售；软件开发；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；信息技术咨询服务；物流信息服务；数据处理和存储服务；建筑物采暖系统安装服务；工程排水施工服务；数据及信息资料的处理和保管；水利水电工程、房屋建筑工程、安防系统工程、建筑防水、防腐保温工程的施工；五金建材、电线、电缆、建材、装饰材料的批发；网络技术、电线电缆技术的研发；电线、电缆、光缆及电工器材、塑料板、管、型材的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东名称、出资额及持股比例：

单位：人民币万元

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9、最近一年财务情况：

单位：人民币万元

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二、注销控股子公司的原因及影响

鉴于金杯水电成立至今无法实现其设立目的且存在管理方面的重叠，出于控制投资风险、提高效率及降低成本的目的，拟将其注销。

金杯水电注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。金杯水电的注销不会对公司合并财务报表产生实质性影响，本次注销控股子公司事项不会对公司现有业务和公司整体生产经营产生重要影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、其他事项

1、公司董事会授权公司经营层负责办理金杯水电的清算、注销相关工作；

2、本次注销金杯水电不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

四、备查文件

公司第五届董事会第三十八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2020年4月7日