天润曲轴股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2020-016
天润曲轴股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于2020年4月6日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》。
同意公司根据实际经营情况和未来战略方向，变更公司名称、证券简称及经营范围，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更涉及的登记手续等有关事宜。
具体内容详见公司于2020年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》。
独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天润曲轴股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
2、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，同意对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理该事项相关的备案登记等事宜。
具体内容详见公司于2020年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
3、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2020年4月24日召开公司2020年第一次临时股东大会。
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于2020年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告 。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2020年4月8日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2020-017
天润曲轴股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称
及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月6日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》，同意公司根据实际经营情况和未来战略方向，变更公司名称、证券简称及经营范围。具体情况公告如下：
一、拟变更公司名称、证券简称及经营范围的说明
1、变更前公司名称、证券简称及经营范围
中文名称：天润曲轴股份有限公司
英文名称：Tianrun Crankshaft Co.,Ltd.
证券简称：天润曲轴
英文证券简称：TIANRUN INC.
经营范围：曲轴、机床、机械配件的生产、销售；道路货物运输（不含危险品运输）；备案范围内的货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、变更后公司名称、证券简称及经营范围
中文名称：天润工业技术股份有限公司
英文名称：Tianrun Industry Technology Co., Ltd.
证券简称：天润工业
英文证券简称：Tianrun Industry
经营范围：工业智能设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械工程研究；汽车零部件的设计、开发、生产、销售；曲轴、机床、机械配件的生产、销售；房屋租赁；道路货物运输（不含危险品运输）；备案范围内的货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、拟变更公司名称及证券简称的原因
公司上市之初主营内燃机曲轴研发、生产和销售，经过多年不断创业拓展适应市场发展，公司目前业务和产品涉及曲轴、连杆和其他汽车相关零部件、工业及新材料领域相关铸锻件、铁路装备、模具及工装制作、机床设备、自动化装备和技术服务等多个方面，公司未来发展不仅着眼于曲轴、连杆业务，还将继续在目前涉及的汽车相关零部件领域、工业领域等方面不断开拓及发展业务。此外，在能源制约、环境污染等大背景下，为实现可持续发展，全球正致力发展新能源汽车领域，若新能源汽车的研制和生产取得突破性进展，将极大改变目前以传统内燃机为动力的汽车产业格局，鉴于公司自身发展战略要求，公司计划在发展上述原有业务的同时，拟在汽车、高端装备等领域开拓发展新的业务和板块，以实现公司长远可持续发展。
公司认为原来的公司名称及证券简称已经有一定的局限性，为了满足公司经营管理及业务发展需要，进一步提升企业品牌形象与品牌价值，保证公司战略规划的顺利实施并反映未来发展格局，公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次拟变更公司名称、证券简称及经营范围，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，变更后的公司名称、证券简称及经营范围与公司发展战略和实际经营状况相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司变更公司名称、证券简称及经营范围，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、其他事项说明
1、公司此次仅变更公司名称、证券简称及经营范围，证券代码“002283”保持不变。
2、本次拟变更公司名称、证券简称及经营范围事项尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会已提请股东大会授权公司管理层办理本次变更涉及的登记手续等有关事宜。
3、本次拟变更的公司名称已取得威海市行政审批服务局下发的《企业名称变更登记通知书》（（国）名内变字[2020]第20552号）。公司拟变更公司名称及证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议。公司将在股东大会审议通过后办理工商变更登记、证券简称变更等事宜，变更后的公司实际名称、经营范围及证券简称以最终工商行政管理部门、深圳证券交易所登记结果为准。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董 事 会
2020年4月8日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2020-018
天润曲轴股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月6日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，董事会同意对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理该事项相关的备案登记等事宜。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订条款的具体内容
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二、备查文件
天润曲轴股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2020年4月8日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2020-019
天润曲轴股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决议，公司定于2020年4月24日召开公司2020年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2020年4月24日（星期五）14:00。
网络投票时间：2020年4月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年4月17日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）2020年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议提案
1、《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
上述提案中，提案1的表决通过是提案2表决结果生效的前提。第1项提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。第2项提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述所有提案，公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）提案的披露情况
上述提案已经2020年4月6日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，并于2020年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
三、提案编码
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四、会议登记方法
（一）登记时间
2020年4月20日（星期一）8:00-12:00；13:00-17:00。
（二）登记地点
公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2-13 号）。
（三）登记方式
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。
3、授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确认）。信函、传真以2020年4月20日下午17:00以前收到为准。信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、联系人：刘立、冯春
联系电话：0631-8982313
传真：0631-8982333
邮编：264400
电子邮箱：zhqb@tianrun.com
地址：公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2-13 号）
2、本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。
七、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2020年4月8日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362283”，投票简称：“天润投票”。
2、填报表决意见。
本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年4月24日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2020年4月24日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
天润曲轴股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天润曲轴股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议提案表决如下：
■
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意见投票：
□是 □否
委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持有上市公司股份的数量：
委托人证件号码： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（或盖章）：
年 月 日
