安徽集友新材料股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：603429 公司简称：集友股份
一、重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经本公司第二届董事会第十一次会议审议，以截至 2020年4月7日股份总数271,599,255股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计派发现金红利70,615,806.30元，转增股本108,639,702股，转增股本后公司总股本变更为380,238,957股。上述利润分配事项及资本公积转增股本事项尚需经2019年年度股东大会批准实施。
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（1）主营业务
公司主要从事烟用接装纸、烟标、烟用封签纸及电化铝的研发、生产及销售。
烟用接装纸业务：公司自成立以来就定位于烟用接装纸的研发、生产和销售，是国内较早烟用接装纸专业生产厂商之一。经过20余年的发展，公司已成为烟用接装纸行业的优势企业。目前公司已经与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、四川中烟、重庆中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草、蒙昆、山昆等多家中烟公司建立了稳定的合作关系，并成为其合格的烟用接装纸供应商。公司服务的卷烟品牌包括云烟、红河、大重九、兰州系列、黄山系列、红方印系列、好猫系列、钻石系列、天下秀系列等多个知名品牌，为公司未来可持续发展奠定了良好的基础。报告期内，公司烟用接装纸业务稳定发展，销售收入逐年提高。
烟标业务：为实现“成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业”的战略目标，增加盈利增长点，促进公司的可持续发展，公司在烟用接装纸业务稳定发展的基础上，逐步布局烟标业务。目前，公司已在安徽中烟、云南中烟、陕西中烟、重庆中烟、湖北中烟、江苏中烟、蒙昆、山昆、黑龙江烟草、海南红塔、红塔辽宁等多家中烟公司的烟标产品招标中中标，具备进一步做大烟标业务的基本条件。2019年，公司实现烟标销售收入为34,671.47万元，占营业收入比例为51.63%，已成为公司继烟用接装纸业务之后又一重要收入来源。
在新型烟草业务方面的探索：2018年，公司顺应烟草行业创新驱动战略，着手布局新型烟草相关新技术、新工艺、新装备的研究，寻找在新型烟草工艺技术方面具有竞争优势的企业进行合作开发。2018年11月，公司与昆明旭光科技有限公司签订合资协议，共同投资设立集友广誉。2019年1月7日，集友广誉设立，注册资本为人民币1,000万元，其中公司以现金形式出资700万元，占集友广誉注册资本比例的70%；昆明旭光科技有限公司以现金形式出资300万元，占集友广誉注册资本比例的30%；为满足集友广誉业务发展的需要，公司与昆明旭光于2019年9月27日签订了关于对集友广誉增资的协议，并约定按原持股比例进行增资，合计增加注册资本1,000万元人民币。
集友广誉将作为公司重要的新型烟草相关新技术、新工艺、新装备的研究和资源集成与整合平台，为烟草行业提供整体技术解决方案，提供整线技术集成和相关技术服务，推动新型烟草工艺技术和装备创新和技术推广应用。
（2）经营模式
1）采购模式
公司采购的主要原材料为纸品、电化铝、油墨及溶剂等，由采购部门负责采购工作。公司主要原材料所处行业发展较为成熟，属于充分市场化的行业。在原材料采购过程中，公司分别向多家合格供应商询价，择优确定供应商。目前，公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，原材料供应充足。
公司在采购方面建立了完整的管理制度和管理程序，主要包括供应商管理、采购订单管理和原材料验收控制管理等。
供应商管理方面：严格对合格供应商的选择，并对其进行持续监控、评估，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
采购订单管理方面：规范采购订单，以确保采购订单的及时性和有效性，并且有利于追踪整个采购过程。
原材料验收控制管理方面：加强原材料的验收、检验以及存储管理，为产品生产提供合格的原材料与支持服务。
2）生产模式
烟用接装纸、烟标都是配合卷烟使用的特殊产品，也只能销售给特定的客户，所以公司实行以销定产的生产模式。根据客户的订单，公司营销中心协同制造中心编制生产计划，组织协调生产设备、生产人员、原材料等生产所需的各种资源，控制生产过程和产品质量，同时不断加强优化生产工艺，提高生产效率。
3）销售模式
公司采取直接销售的方式，由营销中心负责销售工作。
依照国家烟草专卖局和中国烟草总公司的要求，各中烟工业公司对烟用接装纸、烟标等烟用物资采购采用招投标方式。对于新品，公司针对各中烟工业公司的招标需求进行方案设计，并通过方案验证、打样、设计调整与改进等环节逐步完善产品方案，最后制作相应的投标文件参与竞标。对于成熟产品，公司针对各中烟工业公司的招标需求制作相应的投标文件参与竞标。中标后，各中烟工业公司与公司签订年度框架供货合同，主要明确产品类别及单价、付款约定等内容，具体数量根据实际订单情况而定。
（3）行业情况
1）行业发展阶段
公司所属卷烟包装材料行业作为包装印刷的细分行业，具有技术要求高、印刷工艺复杂、创新空间大、附加值高等特点，在印刷设备、设计工艺、环保水平等方面对比其他包装印刷细分行业有着更高的要求，是典型的技术密集及资金密集型行业，行业准入门槛较高。
包装印刷行业是典型的下游驱动型行业，在产业链条中属于配套下游行业发展的行业。有别于其他普通印刷品，包装印刷品按规格要求、质量要求、图案设计要求等大多只针对特定客户。烟用接装纸、烟标等卷烟包装材料是特殊的包装印刷品，只能销售给特定卷烟企业的特定品牌。因此以烟用接装纸、烟标为代表的包装印刷企业作为卷烟产业链条中的配套服务行业，与卷烟行业关联度较高。
“十二五”期间，我国烟草行业紧紧围绕“卷烟上水平”基本方针和战略任务，实践“三大课题”、提升“五个形象”，坚持“一个制度”、狠抓“三件大事”，“卷烟上水平”主要目标顺利实现。烟草行业工商税利从2010年的6,074.8亿元增长到2015年的11,436亿元，五年累计实现工商税利47,680亿元，年均增加1,078.4亿元，年均增长13.6%；上缴国家财政由2010年的4,835亿元增长到2015年的10,950亿元，累计上缴国家财政41,323亿元，年均增加1,212.2亿元，年均增长17.5%。中式卷烟知名品牌稳健成长，全国卷烟品牌由133个减少到89个，商业销售额超过400亿元的品牌由6个增加到13个，“461”品牌发展目标全面超额完成，“532”品牌培育取得重大进展。
2016年全国烟草工作会议指出，“十三五”期间，烟草行业要明确和坚定“两个略高于”的发展目标，即：努力保持行业税利总额增长速度略高于全国国内生产总值增长速度、略高于全国财政收入增长速度。
从实际运行来看，2015年-2019年，全国卷烟销量分别为4,979万箱、4,701.4万箱、4,737.8万箱、4,743.52万箱和4,735.27万箱，全国卷烟产量分别为5,124.3万箱、4,710.78万箱、4,642.6万箱、4,671.24万箱和4,728.50万箱。
根据“十三五”期间的预期指标和近几年的实际运行数据，全国烟草行业在“十三五”期间将在“十二五”末的较高水平上保持基本稳定。
2019年全国烟草行业工作会议指出，2019年全行业要坚持稳中求进工作总基调，全面深化供给侧结构性改革，加快建设现代化烟草经济体系，统筹推进稳运行、优结构、育品牌、降库存、控成本、增税利工作，保持经济运行在合理区间；重点推动行业发展方向从“数量追赶”转向“质量追赶”、发展动力从“要素驱动”转向“创新驱动”、发展速度从“高速”转向“合理增速”、发展重点从“规模扩张”转向“结构优化”、发展方式从“外延粗放”转向“内涵集约”，奋力谱写行业高质量发展新篇章。
2020年全国烟草行业工作会议指出，2020年主要目标任务是：把保持稳定良好的经济运行和市场状态摆在优先位置，着力提升供给体系质量和效率，持续改善供需关系；优化烟叶种植布局，稳定核心烟区、核心烟农，着力化解供需结构性矛盾；以品牌培育引领结构升级，以结构升级支撑效益增长，促进要素资源合理流动和优化配置；处理好高基数与可持续、强自身与谋全局、保增长与防风险等重大关系，实现税利总额、工业增加值、商业增加值平稳增长。
2）行业周期性特点
卷烟包装材料行业的整体周期性特征并不突出。卷烟包装材料行业的发展与我国卷烟市场息息相关，由于卷烟是一种替代性较弱的消费品，属于非周期行业，所以卷烟包装材料行业也表现出弱周期性的特征。而我国卷烟消费市场庞大而且稳定，稳定的市场需求是卷烟包装材料行业稳步发展的有利保障。
3）公司所处行业地位
公司具有较为久远的烟草行业供货历史，拥有丰富的烟草行业供货和服务经验，在行业中具有良好的信誉，在以招投标为主要手段的卷烟包装材料市场竞争中具有相当的竞争优势。
在烟用接装纸方面，目前公司已经与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、四川中烟、重庆中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草、蒙昆、山昆等多家中烟公司建立了稳定的合作关系，在新客户拓展方面未来还有较大的拓展空间。
在烟标方面，目前，公司已在安徽中烟、云南中烟、陕西中烟、重庆中烟、湖北中烟、江苏中烟、蒙昆、山昆、黑龙江烟草、海南红塔、红塔辽宁等多家中烟公司的烟标产品招标中中标，具备进一步做大烟标业务的基本条件。同时，根据2016年全国烟草工作会议精神，“十三五”期间，烟草行业将实施“卷烟再上新水平”，老客户产品结构提升也会带来新的业务需求，公司将根据产能的扩展进度，抓住烟草行业“十三五”稳定发展和“卷烟再上新水平”的有利契机，进一步开拓市场。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
1、报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入671,499,238.86元，同比增长46.49%；实现归属于上市公司股东的净利润201,689,573.88元，同比增长74.76 %；实现归属于上市公司股东的扣非净利润160,042,962.91元，较上年同期增长48.81%；实现经营性现金流217,346,312.94元，同比增长88.11%。
本期经济效益比上期增长幅度较大，主要原因如下：
1）本期营业收入上升导致净利润增加。
2）本期收到政府补助等非经常性损益事项所致。
2、导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
2017年4月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则；2019年5月9日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，要求本准则自2019年6月10日起施行，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整；2019年5月16日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》，要求本准则自2019年6月17日起施行，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
以上调整对公司财务报表的影响，详见财务报告附注、重要会计政策和会计估计变更（44）
5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
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证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2020-012
安徽集友新材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年03月27日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2020年04月07日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《2019年年度报告及其摘要》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
二、《2019年度董事会工作报告》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
《2019年度董事会工作报告》 内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、《2019年度独立董事述职报告》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
《2019年度独立董事述职报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、《2019年度董事会审计委员会履职报告》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2019年度董事会审计委员会履职报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、《2019年度财务决算报告》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
六、《2019年度总裁工作报告》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议《关于补选独立董事的议案》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
《关于补选独立董事的公告》（公告编号:2020-014）详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。
八、审议《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-015）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
九、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为201,689,573.88元。按母公司会计报表净利润 73,966,785.26元的10%提取法定盈余公积金7,396,678.53元，加上合并会计报表年初未分配利润268,883,097.98元后，减去2019年分配2018年度股利38,080,000.00元，截至2019年12月31日，可供股东分配的利润为人民币 425,095,993.33元。
经董事会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。截至2020年4月7日，公司总股本271,599,255股，以此计算合计拟派发现金红利70,615,806.30元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.01%。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2020年4月7日，公司总股本271,599,255股，本次转增后，公司的总股本为380,238,957股。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2020-016）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
十、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
十一、《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2020年度 计划向银行申请合计总额不超过人民币12亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
《关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-018）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十二、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-019）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
十三、《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-020）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
十四、《2019年度内部控制评价报告》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、《2020年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事许立新先生回避表决。
《日常关联交易公告》（公告编号：2020-021）通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十六、审议《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司关于召开2019年年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020年04月07日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2020-013
安徽集友新材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年3月27日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2020年4月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《2019年年度报告及其摘要》
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
二、《2019年度监事会工作报告》
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
《2019年度监事会工作报告》 内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、《2019年度财务决算报告》
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
四、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
五、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
六、《关于公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
七、《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
八、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
九、《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、《2019年度内部控制评价报告》
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、《2020年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司监事会
2020年4月7日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2020-014
安徽集友新材料股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事黄勋云先生因个人发展原因申请辞去公司独立董事及相关委员会职务，具体内容详见公司2020年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《集友股份关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-008）。
鉴于黄勋去先生因个人发展原因辞职后，公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2020年4月7日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名赵旭强先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），赵旭强先生当选后将接任黄勋云先生原担任的公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满之日止。
赵旭强先生任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020年4月7日
附：赵旭强先生简历
赵旭强先生：男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于浙江省义乌市上市办、浙江证监局、证监会机构部（期间挂职泉州市金融局副局长）、打非局和兴业银行杭州分行工作，现任浙江九日山企业管理咨询有限公司执行董事，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事。
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2020-015
安徽集友新材料股份有限公司
关于增加注册资本并修改
〈公司章程〉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：
根据公司2019年限制性股票激励计划的规定和公司2019年第三次临时股东大会的授权，经第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会同意授予26名激励对象5,482,136股限制性股票，限制性股票的授予日为2020年01月08日，在实际认购过程中，激励对象因个人原因自愿放弃认购授予的部分限制性股票2,136股。因此，公司本次实际向26名激励对象授予5,480,000股限制性股票。2020年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划首次授予限制性股票的登记工作，本次授予登记完成后，公司总股本由发行前的266,119,255股增加至发行后的271,599,255股。
现决定将注册资本从266,119,255元增加至271,599,255元，待股东大会审议通过本议案后，办理工商变更登记手续。
根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，具体如 下：
■
除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议通过本议案后，授权公司董事会办理增加注册资本并修改〈公司章程〉等相关工商变更登记事宜。
修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020年4月7日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2020-016
安徽集友新材料股份有限公司
2019年度利润分配及资本公积金
转增股本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.6元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增4股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、资本公积转增股本及利润分配议案的主要内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为201,689,573.88元。按母公司会计报表净利润 73,966,785.26元的10%提取法定盈余公积金7,396,678.53元，加上合并会计报表年初未分配利润268,883,097.98元后，减去2019年分配2018年度股利38,080,000.00元，截至2019年12月31日，可供股东分配的利润为人民币 425,095,993.33元。
经董事会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。截至2020年4月7日，公司总股本271,599,255股，以此计算合计拟派发现金红利70,615,806.30元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.01%。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2020年4月7日，公司总股本271,599,255股，本次转增后，公司的总股本为380,238,957股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
本次议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，并同意将本议案提交公司2019年度股东大会审议。
1、独立董事意见
我们认真审议了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，一致认为2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要。我们一致同意该议案。
2、监事会意见
本议案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意以资本公积转增股本及利润分配的议案。
三、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020年4月7日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2020-017
安徽集友新材料股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2017年首次公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2016 ]3164号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司于2017年1月18日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1700万股，每股面值1元，每股发行价人民币15元。截至2017年1月18日止，本公司共募集资金总额25,500.00万元，扣除发行费用27,116,707.10元后，募集资金净额人民币227,883,292.90元。
截止2017年1月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000001号”验资报告验证确认。
截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入232,316,435.98元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币7,071,387.00元；于2017年1月18日起至2019年12月31日止会计期间使用募集资金人民币225,245,048.98元。截止2019年12月31日，首次公开发行股份募集资金已全部使用完毕，募集资金项目累计投入金额与募集资金净额的差异4,433,143.08元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额。
（二）2019年非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]201号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商开源证券股份有限公司于2019年7月22日非公开发行普通股（A 股）股票18,599,255股，每股面值1元，每股发行价人民币21.56元。截至2019年7月22日止，本公司共募集资金400,999,937.80元，扣除发行费用11,598,621.73元，可用募集资金为389,401,316.07元。
截止2019年7月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000316号”验资报告验证确认。
截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入113,969,629.51元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币109,514,102.60元；本年度使用募集资金4,455,526.91元。截止2019年12月31日，尚未使用募集资金金额为275,431,686.56元，募集资金专户余额为177,094,209.91元，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为10,000.00万元，与尚未使用募集资金余额的差异1,662,523.35元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额。
一、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2016年第一届第二次董事会审议通过，并业经本公司 2016年第一次临时股东大会表决通过。
（一）2017年首次公开发行股份募集资金
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司安徽省分行（烟标生产线建设项目）、中国工商银行股份有限公司太湖支行（电化铝生产线建设项目）、招商银行股份有限公司合肥高新区支行（研发中心建设项目）开立募集资金专项账户，并于2017年2月9日与国海证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
本公司于2017年12月1日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2017-060），保荐机构变更为开源证券股份有限公司，公司与开源证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据本公司与开源证券股份有限公司签订的《三方监管协议》，公司1次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2019年12月31日止，募集资金的专户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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（二）2019年非公开发行股份募集资金
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户（研发创意中心暨产业化基地建设项目）、中国工商银行股份有限公司太湖支行（年产100万大箱烟标生产线建设项目）、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行（研发创意中心暨产业化基地建设项目）开立募集资金专项账户，并于2019年8月8日分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行和开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年8月26日与全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行、开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据本公司与开源证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司1次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
注1：该募集资金账户存放金额包含部分发行费用 5,583,622.66 元。
二、2019年度募集资金的使用情况
详见附表1《2017年首次公开发行股份募集资金使用情况表》、附表2《2019年非公开发行股份募集资金使用情况表》。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表3《2017年首次公开发行股份变更募集资金投资项目情况表》。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师认为：集友股份2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了集友股份2019年度募集资金存放与使用情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经检查，保荐机构认为：集友股份 2019年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020年4月7日
附表1
2017年首次公开发行股份募集资金使用情况表
编制单位:安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附表2
2019年非公开发行股份募集资金使用情况表
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表3
2017年首次公开发行股份变更募集资金投资项目情况表
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
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证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2020-018
安徽集友新材料股份有限公司
关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2020年度 计划向银行申请合计总额不超过人民币12亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批 为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020年4月7日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2020-019
安徽集友新材料股份有限公司
关于续聘2020年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101（下转155版）
