中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2020-018
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中山润田投资有限公司（以下简称“中山润田”）持有公司无限售流通股共计198,520,905股，占公司总股本的24.92%。本次质押后, 中山润田质押股份157,750,000股，占中山润田所持股份的79.46%，占中炬高新总股本的19.80%。
一、上市公司股份质押
公司于2020年4月8日接到控股股东中山润田投资有限公司函告，中山润田将其所持的部分中炬高新股份进行了质押，具体事项如下：
1.本次股份质押基本情况
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2.本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，控股股东累计质押股份情况如下：
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二、上市公司控股股东股份质押情况
1.未来半年与一年内到期的股份质押情况
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中山润田资信状况良好，具备较强偿债能力，股份质押事项相关风险可控。若公司股价波动到警戒线或平仓线，中山润田将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前偿还等。
2.控股股东中山润田不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。
3.控股股东中山润田质押事项不会对上市公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力及公司治理造成影响。
4.控股股东中山润田质押事项不会对公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，上市公司的股权结构不会因此发生变化，不会对上市公司日常管理产生影响。
三、其他事项
本次股票质押事项为控股股东部分股份质押，不涉及新增融资安排。后续若出现相关风险，其将积极采取应对措施，目前此次质押的风险在可控范围内。
公司将持续关注控股股东所持公司股份的质押、解质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2020年4月8日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2020-019
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月8日
(二)股东大会召开的地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈琳女士主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，董事长陈琳女士、董事余健华先生、周艳梅女士、独立董事陈燕维女士现场出席了会议，其余董事以网络方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事郑毅钊先生、职工监事李文聪先生现场出席了会议，其余监事以网络方式参加本次会议；
3、董事会秘书邹卫东先生出席了本次会议，公司全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2019年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于董事会对经营班子重新授权暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于在中山东凤珠江村镇银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案7《关于董事会对经营班子重新授权暨修订〈公司章程〉的议案》为特别表决议案，议案获得通过。
2、议案8《关于在中山东凤珠江村镇银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》为关联交易议案，关联方未参与投票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：中银（深圳）律师事务所
律师：朱方涛、赵红军
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、中银（深圳）律师事务所法律意见书。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2020年4月8日
