北京热景生物技术股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2020-012

北京热景生物技术股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2020年4月8日收到公司营销总经理（副总经理）廖吉弘先生递交的辞职报告，廖吉弘先生因个人原因，申请辞去公司营销总经理一职。廖吉弘先生于2020年1月16日，经公司第二届董事会第十次会议审议同意聘任为营销总经理（副总经理级别），详情参见公司于2020年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-002）。依据相关法律法规，廖吉弘先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，廖吉弘先生不再担任公司任何职务。

廖吉弘先生已确认与本公司并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。

廖吉弘先生非公司核心技术人员，其离职不会影响公司的正常工作及生产经营。公司董事会对廖吉弘先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2020年4月9日

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2020-013

北京热景生物技术股份有限公司

2020年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年4月8日

（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院中关村高端医疗器械园10号楼北京热景生物技术股份有限公司二层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长林长青先生主持本次会议；召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书石永沾先生出席了本次会议，高级管理人员孙海峰列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；并对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：庄东红、董孝成

2、律师见证结论意见：

（1）公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》等规范性文件及公司章程的规定。

（2）出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

（3）公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2020年4月9日