河南思维自动化设备股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的
通知
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2020-008
河南思维自动化设备股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年4月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月29日 14点00分
召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月29日
至2020年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的相关公告和2019年年度股东大会会议材料详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案7、议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
登记时间为2020年4月29日上午9:00-11:30，下午13:00-14:00
（二）登记方式
1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控2019年年度股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。
（三）登记地点河南省郑州市高新区杜兰街63号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
（1）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。
（2）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（3）联系地址：河南省郑州市高新区杜兰街63号公司董事会办公室。
邮编：450001 联系方式：0371-60671678
传真：0371-60671529 联系人：苏站站
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2020年4月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南思维自动化设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2020-009
河南思维自动化设备股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年4月8日在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《〈公司2019年年度报告〉及其摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（三）会议审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过了《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）会议审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
根据2019年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.79元（含税）,并以资本公积转增股本，每10股转增4股，不送红股。截至2019年12月31日，公司总股本为194,738,751股，预计转增77,895,500股，合计拟派发现金红利93,279,861.73元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因限制性股票回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股利润分配、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。在审计范围及公司经营状况无重大变化的情况下，年度审计费用为85万元，其中，年度财务审计费用为70万元，内部控制审计费用为15万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（十）会议审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（十一）会议审议通过了《关于审议公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（十二）会议审议通过了《关于审议公司〈2019年度内部控制审计报告〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（十三）会议审议通过了《关于蓝信科技2019年度业绩完成情况的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《蓝信科技2019年审计报告》（大华审字[2020]004437号）及《思维列控重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2020]003004号），蓝信科技2019年实现的净利润金额为19,091.48万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为18,469.43万元。2019年度承诺扣除非经常性损益后的净利润为16,900.00万元，蓝信科技2019年度的业绩承诺已经实现，且超额完成1,569.43万元，超额实现率9.29%。因此，交易对方2019年度无需对上市公司进行补偿。
（十四）会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。解宗光先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
公司2019年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，本次解锁的激励对象的解锁资格合法、有效。本次共有104名激励对象符合解锁条件，本次可解锁限制性股票占2019年第一期授予限制性股票总数的50%，符合解锁条件激励股份数量为198.2350万股，占公司总股本的1.02%。
（十五）会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
同意聘任骆开尚先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（十七）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（十八）会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（十九）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）会议审议通过了《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
公司决定于2020年4月29日（星期三）下午14：00在公司六楼会议室召开2019年年度股东大会，同时提供网络投票方式。
三、上网公告附件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事关于日常关联交易的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2020年4月9日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2020-010
河南思维自动化设备股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2020年4月8日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。
本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经投票表决，会议形成如下决议：
（一）会议审议通过了《〈公司2019年年度报告〉及其摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过了《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
根据2019年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.79元（含税）,并以资本公积转增股本，每10股转增4股，不送红股。截至2019年12月31日，公司总股本为194,738,751股，预计转增77,895,500股，合计拟派发现金红利93,279,861.73元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因限制性股票回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股利润分配、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。在审计范围及公司经营状况无重大变化的情况下，年度审计费用为85万元，其中，年度财务审计费用为70万元，内部控制审计费用为15万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（七）会议审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（八）会议审议通过了《关于审议公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（九）会议审议通过了《关于审议公司〈2019年度内部控制审计报告〉的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（十）会议审议通过了《关于蓝信科技2019年度业绩完成情况的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《蓝信科技2019年审计报告》（大华审字[2020]004437号）及《思维列控重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2020]003004号），蓝信科技2019年实现的净利润金额为19,091.48万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为18,469.43万元。2019年度承诺扣除非经常性损益后的净利润为16,900.00万元，蓝信科技2019年度的业绩承诺已经实现，且超额完成1,569.43万元，超额实现率9.29%。因此，交易对方2019年度无需对上市公司进行补偿。
（十一）会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司监事会对公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件及激励对象名单进行了核查，监事会认为：公司2019年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已成就，本次解除限售的104名激励对象主体资格合法、有效，解锁比例为激励对象已获授的限制性股票的50%，本期限制性股票解锁数量共计1,982,350股，占公司总股本的1.02%。监事会同意公司为激励对象办理第一期限制性股票解锁手续。
（十二）会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（十四）会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、上网公告附件
1、公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
2020年4月9日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2020-011
河南思维自动化设备股份有限公司
关于增加公司经营范围
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。因经营发展需要，公司拟增加经营范围，同时将对公司营业执照中的经营范围及《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容如下：
一、经营范围变更情况
变更前：
公司经营范围为：生产、销售工业微机化设备，工业自动化控制设备，计算机运用软件，工业控制机模块。销售微机，电子仪器，电子元器件。计算机运用软件及相关信息技术服务、技术咨询，从事货物和技术进出口业务。房屋租赁、会议及展览展示服务。
变更后：
公司经营范围为：研发、生产、销售轨道交通设备、电子产品、工业微机化设备、工业自动化控制设备、工业控制机模块、嵌入式软件、计算机软件；销售：自营产品、微机、电子仪器、电子元器件；电子产品、电子技术、自动化控制技术、计算机相关技术开发、咨询、服务、培训、转让；软件开发；软件技术转让；软件技术咨询及服务；信息系统集成服务；从事货物和技术进出口业；房屋租赁；会议及展览展示服务。上述经营范围增加事宜最终以工商行政管理部门核定结果为准。
二、公司章程修订情况
上述经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更。因此，公司对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订情况如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2020年4月9日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2020-012
河南思维自动化设备股份有限公司
关于确认公司2019年度日常关联
交易执行情况及2020年度日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 公司2020年度预计的关联交易是为了满足公司生产经营的需要，交易价格公允，占同类业务比例极小，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2020年4月8日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。
2、监事会审议情况
公司于2020年4月8日召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。
3、独立董事意见
（1）公司与关联方2019年度的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，该等关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。公司确定关联交易价格时，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；关联方按照合同规定享受权利、履行义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。
（2）公司与关联方2020年的日常关联交易预估为公司在生产经营过程中的正常交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、审计委员会意见
公司2019年度发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。
公司2020年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
（二）公司2019年度日常关联交易执行情况
单位：万元
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（三）公司2020年度日常关联交易预计
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
关联方：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
成立时间：1999年12月
注册资本：73,975.74万元
住所：深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27、28楼
法定代表人：陈光珠
经营范围：电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软、硬件系统及其应用网络产品、移动手持终端产品、仪器仪表、自动化设备及系统、机箱机柜、微波通信塔的研发、生产、销售及相关业务咨询；移动电话机的研发、生产、销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
与上市公司的关联关系：截至2019年12月31日，远望谷持有本公司流通股16,298,278股，占本公司当前总股本的8.37%，是公司持股5%以上非第一大股东，从而与公司构成关联方。
三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易均按协议约定按时履行，未发生关联方违约情形。根据公司对上述关联方的了解，公司关联方生产经营情况正常，具备履约能力。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司向远望谷采购机车标签、车载编程器等产品，公司与远望谷之间的商品销售业务，本着诚实信用、公平合理的市场原则确定交易价格，该交易价格符合市场定价原则，合理、公允。
五、日常关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易以公平合理、等价有偿的市场原则进行交易，无损害公司利益的情况，关联交易的决策程序合法、有效。相关交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，对公司的独立性没有造成实质性影响。
六、备查文件
（一）第三届董事会第二十二次会议决议；
（二）第三届监事会第二十二次会议决议；
（三）独立董事关于日常关联交易的事前认可意见；
（四）独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2020年4月9日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2020-013
河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次执行新会计准则事项无需提交股东大会审议。根据国家财政部相关文件规定，同时为更客观、真实的反映公司财务状况和经营成果，适应公司业务发展，公司进行会计政策变更，具体公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
（1）2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）的规定和要求，执行企业会计准则的境内上市企业，自2020年1月1日起施行。按照上述通知及企业会计准则的颁布，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（2）2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行相应调整，适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。公司需要按上述通知要求对合并财务报表格式进行相应调整。
2、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
3、变更前采用的会计准则
国家财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计准则
本次变更后，公司将执行财政部修订后的“新收入准则”的有关规定。同时，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容
1、新收入准则修订的主要内容
《企业会计准则第14号-收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。
2、合并财务报表格式变更的主要内容
（1）合并资产负债表
将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目。在原合并资产负债表中增加“使用权资产”“租赁负债”“专项储备”项目。
（2）合并利润表
将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（3）合并现金流量表
删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
（4）合并所有者权益变动表
在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、新收入准则修订
根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。该会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
2、财务报表格式调整
根据财政部颁布的《修订通知》要求，公司对财务报表格式进行了调整，仅对公司合并财务报表相关科目列示产生影响，不涉及以前年度追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。该会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。按照相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2020年4月9日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2020-014
河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合
授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次授信金额：公司及子公司2020年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币9亿元。
本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司2020年度拟向银行申请总额不超过人民币9亿元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信情况如下：
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以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
上述银行综合授信额度共9亿元，占公司2019年经审计净资产的比例为18.09%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，董事会本次审议事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2020年4月9日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2020-015
河南思维自动化设备股份有限公司
关于续聘公司2020年度审计机构的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期1年，年度财务审计费用为70万元，内部控制审计费用为15万元，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日
统一社会信用代码：91110108590676050Q
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。
是否曾从事过证券服务业务：是
相关审计业务是否主要由分支机构承办：否
2.人员信息
首席合伙人：梁春
合伙人（股东）为196人
截至2019年末注册会计师共1,458人，较2018年末（1,308人）净增加150人，从业人员数量6,119人，其中从事过证券服务业务的注册会计师699人。
3.业务规模
2018年业务收入：170,859.33万元
2018年净资产：15,058.45万元
2018年度上市公司年报审计数量240家，收费总额2.25亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：100.63亿元。
4.投资者保护能力
职业风险基金计提：543.72万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000.00万元
相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
大华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
大华所近三年受到行政处罚1次，行政监管措施19次，自律监管措施3次。具体情况如下：
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