无锡农村商业银行股份有限公司
2020年第一次临时董事会决议公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2020-015
无锡农村商业银行股份有限公司
2020年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称 “公司”或“本行”）2020年第一次临时董事会会议于2020年4月8日以通讯方式召开，会议通知已于2020年4月2日向全体董事发出。本次会议应参会董事14人，实际参会董事14人，公司股东无锡市兴达尼龙有限公司和无锡万新机械有限公司因质押本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%，根据有关监管规定的要求，本行对上述股东派驻的董事殷新中和孙志强的表决权予以限制。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：
1．关于本行A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案
赞成12票；反对0票；弃权0票。
详见本行同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2020年4月9日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2020-016
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
关于建议向下修正可转换
公司债券转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2381号）核准，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）于2018年1月30日公开发行了30亿元A股可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券于2018年3月14日起在上海证券交易所挂牌交易，可转债简称：无锡转债，可转债交易代码：110043。
根据《无锡农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，在无锡转债存续期间，当本行A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，本行董事会有权提出无锡转债转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的本行全体股东所持有表决权股份数的三分之二以上通过方可实施。本行股东进行表决时，持有无锡转债的股东应当回避。截至本公告日，本行A股收盘价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日低于“无锡转债”当期转股价格的80%（6.52元/股×80%=5.216元/股），已满足“无锡转债”转股价格向下修正的条件。
为促进无锡转债转股补充核心资本，优化资本结构，支持公司长期发展，本行于2020年4月8日召开了2020年第一次临时董事会，会议审议通过了《关于本行A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案》，提请股东大会根据募集说明书的相关条款向下修正“无锡转债”的转股价格。向下修正后的转股价格根据审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日本行A股股票交易均价、前一个交易日本行A股股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值的孰高值确定，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如该次股东大会召开时上述任一指标高于调整前无锡转债转股价格（6.52元/股），则无锡转债转股价格无需调整。本行最近一期经审计的扣除其他权益工具后归属于母公司普通股股东的每股净资产为5.97元/股。
2020年4月28日，本行将根据有关监管规定的要求召开2019年年度股东大会并审议《关于本行A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案》。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2020年4月9日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2020-017
无锡农村商业银行股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加
临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2020年4月28日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：国联信托股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于2020年3月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有9%股份的股东国联信托股份有限公司，在2020年4月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
详见附件2。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年4月28日 13点30分
召开地点：无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月28日
至2020年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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另外，本次会议还需听取《独立董事2019年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案经公司第五届董事会第十次会议,第五届监事会第十次会议，2020年第一次临时董事会审议通过，决议公告和2019年年度股东大会通知已经在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行披露。各议案具体内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。
2、特别决议议案：15、16
3、对中小投资者单独计票的议案：8、9、10、11、12、13、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11、16
应回避表决的关联股东名称：议案10、11应回避表决的关联股东名称：国联信托股份有限公司、无锡万新机械有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡神伟化工有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、无锡市联友锻造厂、无锡市锡山三建实业有限公司、无锡灵通车业有限公司、殷新中、孙志强、邵乐平、王国东、孟晋。议案16应回避表决的股东：根据《无锡农村商业银行股份有限公司可转换公司债券上市公告书》，持有本次发行的可转换公司债券的股东在表决中应当回避。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2020年4月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡农村商业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
关于无锡农村商业银行股份有限公司A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案
各位股东：
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2381号）核准，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称 “无锡农村商业银行”）于2018年1月30日公开发行了30亿元A股可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券于2018年3月14日起在上海证券交易所挂牌交易，可转债简称：无锡转债，可转债交易代码：110043。
根据《无锡农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（“募集说明书”）的相关条款，在无锡转债存续期间，当无锡农村商业银行A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，无锡农村商业银行董事会有权提出无锡转债转股价格向下修正方案并提交无锡农村商业银行股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的无锡农村商业银行全体股东所持有表决权股份数的三分之二以上通过方可实施。无锡农村商业银行股东进行表决时，持有无锡转债的股东应当回避。
自2020年2月21日至2020年4月2日，无锡农村商业银行A股收盘价已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日低于无锡转债当期转股价格的80%（6.52元/股×80%=5.216元/股），已满足无锡转债转股价格向下修正的条件。
根据募集说明书的相关条款，无锡农村商业银行于2020年4月8日召开2020年第一次临时董事会，会议审议通过了《关于本行A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案》，向下修正后的转股价格根据审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日无锡农村商业银行A股股票交易均价、前一个交易日无锡农村商业银行A股股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值的孰高值确定，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如该次股东大会召开时上述任一指标高于调整前无锡转债转股价格（6.52元/股），则无锡转债转股价格无需调整。无锡农村商业银行最近一期经审计的扣除其他权益工具后归属于母公司普通股股东的每股净资产为5.97元/股。为促进无锡转债转股补充核心资本，优化资本结构，支持无锡农村商业银行长期发展，受无锡农村商业银行董事会委托，现提请股东大会审议。
提案人：国联信托股份有限公司
2020年4月8日
