四川雅化实业集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2020-13

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务包括民爆业务和锂业务两大板块，同时还涉足运输等其他方面业务。

1、民爆业务板块

公司民爆业务主要包括民爆产品的生产与销售、工程爆破服务等。

民爆产品的生产与销售：民爆产品的生产与销售是公司传统产业，主要产品包括工业炸药、工业雷管和工业索类，产品广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆炸加工等领域。

工程爆破服务：公司近年来大力发展工程爆破业务，不断延伸产业链，提升综合服务能力，主要包括专业承揽土石方爆破、定向爆破、特种爆破、爆破加工以及爆破设计、咨询、监理等各类爆破业务，同时还积极拓展现场混装炸药爆破一体化、矿山开采、城市整体拆迁等服务，系业内领先的爆破工程一体化方案解决专家。

2、锂业务板块

公司锂业务主要为深加工锂产品的研发、生产与销售，主要产品包括氢氧化锂、碳酸锂等锂系列产品，广泛运用于新能源、医药和新材料领域。同时，公司也通过各种渠道储备了一定的锂矿资源，为锂产品的生产提供充足的资源保障。

3、其他业务

公司下属全资子公司运输公司是四川省最大的一类危险化学品运输企业，拥有涵盖各专业领域的运输许可资质和较为完善的营运管控体系，可提供民爆产品、危化品、危废品、普通货物运输、综合物流、仓储一体化服务、汽车修理等业务，业务规模、区域和范围不断扩展，在四川、山西、内蒙、新疆等省区建立了专业的运输服务基地和网络，未来发展空间较好。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年6月27日，中诚信证券评估有限公司出具了《四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（信评委函字【2019】跟踪942号），维持公司主体信用等级AA，评级展望“稳定”，维持公司公开发行的“雅化转债”的信用等级AA。与“雅化转债”拟发行时的评级结果无差异。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，民爆行业受国家对基础设施和重点工程投资的拉动，民爆产品需求得以提振，但各区域不平衡，总体产能过剩，行业并购整合力度加大，市场竞争态势加剧；锂行业受国家宏观经济下滑和汽车“国六”标准推出、汽车销量下跌、新能源汽车补贴退坡等多重因素影响，锂产品市场不及预期，价格断崖式下滑，利润空间跌至谷底，行业企业开工不足，甚至停产和关闭。

面对严峻的外部环境，公司坚持“审时度势，求是发展，坚持打造民爆领先企业，坚持锂业两点一线战略，抓市场、控成本、强基础、保现金，实现新时代下企业可持续发展”的经营方针，落实双主业战略、信息化战略、高质量发展战略要求，提升集团管控水平，强化市场占有，增收支节，砥砺奋进。2019年，公司主要开展了以下工作：

（一）民爆业务

公司以重点市场、重点工程和重点客户为抓手，提前谋划，整体布局，抢抓机遇，民爆销售市场开发成效显著；根据市场需求，围绕国家及行业高质量发展要求，积极推进技术研发、提升和改造，以技术创新提高生产效率，降低成本，各公司技术能力持续加强；各爆破公司积极应对市场竞争格局和爆破资源短缺的挑战，前瞻思考，以项目开发、项目核算、项目管理为重点，持续推进爆破业务发展，爆破业务业绩和管控水平不断提升。全年实现民爆产品销售18.67万吨·亿米·亿发，同比增长11.24%；爆破业务实现营业收入10.56亿元，同比增长16.83%；实现营业利润3.39亿元，同比增长14.78%。

（二）锂业务

公司锂业在困境中坚持“两点一线”战略，调整市场策略，提升两个生产点实力，雅安锂盐生产线建成试生产，锂盐产品销售量大幅提升，市场占有率逆势增长，行业影响力和市场美誉度不断提高，为打造锂业优势企业奠定了良好基础。全年锂盐产品实现销量1.17万吨，同比增长66.49%。

（三）其他业务

针对民爆业务点多面广和物流业务不断增长的形势，公司运输业务通过各种模式统筹内外运力资源，不断扩大运输规模，运输业务稳步发展。运输公司被确定为四川省首批供应链服务提供商。全年运输业务实现营收0.87亿元（剔除内部交易），同比增长49%；营业利润1,298万元，同比增长19.34%。

（四）管控体系

2019年公司管控体系建设持续加强。人力资源方面，公司持续推进 “三个优化”工作，优化组织机构提升组织效能，优化岗位设置提升劳动效率，强化分包业务管控，人才培训培养初见成效，优化薪酬分配机制，为公司发展提供了有效的人力资源支撑。安全管理方面，强化安全隐患排查治理，有序推进标准化建设，强化安全风险源辨识分级管控责任，成立集团安全技术专家组，安全形势总体平稳。 环保管理方面，各公司梳理环保薄弱环节并对污染源清理和评估，严格环保检查和隐患治理，环保工作总体受控。质量技术管理方面，公司继续围绕差异化产品和服务，不断提升质量技术水平，强化工艺技术文件管理，为市场竞争提供支撑。财务管理方面，全面推行财务管理的“三位一体”，适应业务发展，修订基础制度，完善顶层设计；围绕集团“保现金”经营方针，优化资金决策机制，优化融资结构，强化资金风险管理；持续推广以ERP为核心的财务信息化平台建设，提升财务核算的及时、准确，细化分析体系，契合业务发展，通过大力推广集中核算提升财务管控效能。公司治理及综合管理方面，根据行业形势和企业发展需要，确定集团发展的三大战略，明确集团各业务板块的发展定位，适应性调整流程管理模式，完成可转债的发行，适应性调整计划指标体系，使公司管控更好服务于业务需要。信息化建设方面，依托OA功能延展，完成集团财务分析、计划管理、公司治理等新平台的框架功能建设和测试，公司信息化基础管理和应用水平不断提升。供应管理方面，公司采用多种采购策略，降低采供成本，规范物资管理，公司物资管控水平不断提升。审监方面，公司拓宽审计领域，优化联动方式，借力职能管控系统，发挥内审监督职能，拓展公司治理体系、制度体系、授权体系等体系建设的内审深度和广度，推进审计工作转型，促进公司合规运行。

2019年公司取得的荣誉：

公司荣获四川民营企业100强、四川上市公司品牌指数榜、全国模范劳动关系和谐企业等荣誉称号。

2019年主要经营指标：

报告期内，公司实现营业收入31.97亿元，较上年同期增长4.24%；实现归属于上市公司股东的净利润0.72亿元，较上年同期下降60.91%；实现每股收益0.07元，较上年同期下降63.16%。

报告期末，公司资产总额为52.18亿元，较年初增长10.07%；归属于上市公司股东的所有者权益为28.31亿元，较年初增长6.51%；每股净资产为2.95元，较期初增长6.50%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司营业收入同比增长4.24%，主要原因是公司民爆业务持续稳定发展，产品市场占有率稳步提升，重点工程项目开发成效显著；同时公司按照双主业发展战略规划，积极拓展锂业销售渠道、稳定客户群，确保了在产品市场价格大幅下降的背景下营业收入基本持平。但公司的利润指标出现了大幅度下降，主要原因是受新能源行业政策变化的影响，锂盐销售价格大幅下降，锂业盈利空间被极大压缩，同时基于谨慎性原则，对公司锂业存货计提了相应的减值准备，使公司2019年利润同比呈现下降趋势。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、按照财政部2017年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以下简称"新金融工具准则"），要求境内其他上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。变更后的会计政策详见附注四。此次会计政策变更经本公司第四届董事会第九次会议审议通过。

2、按照财政部2019年4月30日印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定，公司根据《通知》要求对部分财务报表项目进行列报调整，同时对可比会计期间的数据做相应调整。此次会计政策变更经本公司第四届董事会第十次会议审议通过。

3、按照财政部2019年9月27日印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16号）规定，公司根据《通知》要求对2019年度及以后期间的合并财务报表格式进行了变更。此会计政策变更经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司注销了荣平爆破和金恒数码，上述两家公司不再纳入公司合并范围。

（4）对2020年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

净利润为正，同比下降50%以上

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四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人：高欣

2020年4月10日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2020-11

四川雅化实业集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2020年3月27日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第四届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2020年4月9日在本公司会议室召开，因新冠疫情影响，部分董事采用书面表决方式投票。会议应到董事九名，实到九名，三名监事及相关高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

1、关于审议《董事会2019年年度工作报告》的议案

全体董事一致通过了《董事会2019年年度工作报告》，并决定将本议案提交2019年年度股东大会审议批准。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

公司独立董事干胜道先生、蔡美峰先生、侯水平先生分别向董事会提交了《独立董事2019年年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事2019年年度述职报告》。

《董事会2019年年度工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会2019年年度工作报告》。

2、关于审议《总经理2019年年度工作报告》的议案

全体董事一致通过了《总经理2019年年度工作报告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

3、关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案

全体董事一致通过了公司《2019年年度报告》及其摘要，并决定将本议案提交2019年年度股东大会审议批准。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

《2019年年度报告》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2019年年度报告》；《2019年年度报告摘要》于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布。

4、关于审议《公司2019年年度财务决算报告》的议案

公司2019年度财务决算报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（编号：XYZH/2020CDA80106）。2019年主要经济指标如下（合并报表口径）：营业收入319,673.98万元，较上年增长4.24%；归属于上市公司股东的净利润7,167.99万元，较上年下降60.91%；归属于上市公司股东的所有者权益283,101.61万元，较上年增长6.51%。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需本公司2019年年度股东大会审议批准。

5、关于审议《公司2019年度利润分配预案》的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《公司章程》的规定及证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2013]37号）和公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的相关精神，结合公司长远发展需求，同意公司2019年年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按照截至2020年3月31日的总股本（958,744,446股），扣除已回购的股份数（12,042,100股）的总股本（946,702,346股）为基数进行测算，预计2019年度派发现金红利的总额为14,200,535.19 元，实际分红金额以股权登记日总股本计算的为准。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。

本议案尚需本公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。

6、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案

由于公司委派高级管理人员担任关联企业的董事、监事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，深圳市金奥博科技有限公司（简称“金奥博”）、凉山龙腾爆破服务有限责任公司（简称“龙腾爆破”）、乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司（简称“昌平爆破”）、凉山立安科爆有限责任公司（简称“立安科爆”）、攀枝花市瑞翔爆破有限责任公司（简称“瑞翔爆破”）、四川华瑞雅汽车安全科技有限公司（简称“华瑞雅”）、四川能投锂业有限公司（简称“能投锂业”）七家企业与公司形成关联方，其交易构成了与该公司的关联交易，经测算：公司及下属子公司与金奥博在2020年发生的关联交易金额不超过1,000万元；公司及下属子公司与龙腾爆破在2020年发生的关联交易金额不超过1,000万元；公司及下属子公司与昌平爆破在2020年发生的关联交易金额不超过300万元；公司及下属子公司与立安科爆在2020年发生的关联交易金额不超过100万元；公司及下属子公司与瑞翔爆破在2020年发生的关联交易金额不超过100万元；公司及下属子公司与华瑞雅在2020年发生的关联交易金额不超过50万元；公司及下属子公司与能投锂业在2020年发生的关联交易金额不超过5,000万元。

表决结果：本议案表决时，关联董事高欣、翟雄鹰、梁元强、孟岩回避表决，其他非关联董事五票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司关联交易的事前认可函》和《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需本公司2019年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

7、关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬标准的议案

参考本公司所处区域经济水平，结合行业及本区域公司高级管理人员薪酬水平，经董事会提名与薪酬考核委员会研究，提出公司董事、高级管理人员2020年薪酬标准如下：

（1）董事长：120-180万元/年；总裁：80-120万元/年；副总裁、总监、董事会秘书： 40-80万元/年。具体执行标准按照公司目标任务考核和个人履职考核结果，在上述标准范围内予以确定并兑现。

（2）为强化公司董事及高级管理人员薪酬激励作用，提高公司经营业绩，从2020年起三年内（2020年～2022年），公司利润总额与前三年（即2017～2019年度）利润总额的平均值相比，增长部分的10%作为董事（不含独立董事）及高级管理人员的薪酬奖励。具体执行由公司提名与薪酬考核委员会根据个人履职情况研究确定。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。

本议案尚需本公司2019年年度股东大会审议。

8、关于董事会独立董事2020年津贴标准的议案

根据公司经营情况，参考本公司所处行业上市公司、辖区上市公司以及深交所中小板上市公司独立董事的薪酬水平，经提名与薪酬考核委员会研究，提出独立董事2020年度津贴标准为7万元人民币（含税）；独立董事因公司事务所产生的费用，据实报销。

本议案由董事会提名与薪酬考核委员会讨论提出，全体委员一致同意本议案。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。

本议案尚需本公司2019年年度股东大会审议批准。

9、关于审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

会议认为：公司现有的内部控制体系基本健全，相关管理制度合理、有效，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，能确保公司资产的安全和完整，同时也能保证了会计资料的真实、准确、完整，整体运行效果良好。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2019年度内部控制自我评价报告》。

10、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务及内部控制审计机构并出具相关文件，同时提请股东大会授权经理班子与会计师事务所签订《审计业务约定书》，并根据其实际工作量具体决定审计报酬等事项。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了事前认可意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交本公司2019年年度股东大会审议批准。

11、关于制定公司《外汇套期保值业务管理制度》暨开展外汇套期保值业务的议案

为有效规避外汇市场汇率波动风险，规范公司外汇套期保值业务，公司拟开展外汇套期保值业务，同时公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，为该业务的开展制定了具体的操作规程。

董事会同意公司、全资及控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过10亿元的外汇套期保值业务，上述交易额度在董事会审议通过之日起一年内可循环使用，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于制定公司〈外汇套期保值业务管理制度〉暨开展外汇套期保值业务的公告》。

12、关于审议公司2020年度银行授信额度的议案

公司目前正处于快速发展阶段，为满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金计划安排，公司2020年度拟向金融机构申请总额度30亿元的综合授信额度（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），授信期限为股东大会批准后1年。业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在上述额度内发生的贷款事项授权公司财务总监具体办理。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于申请公司2020年度银行授信额度的公告》。

本议案尚需本公司2019年年度股东大会审议批准。

13、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，结合公司经营发展需要，同意董斌女士辞去副总裁职务；聘任宾晶先生为公司副总裁，免去营销总监职务；聘任牟科向先生为公司副总裁。以上人员聘期与第四届董事会任期一致。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

14、关于闲置自有资金购买理财产品的议案

为最大限度地提高公司闲置资金的收益率，公司董事会同意公司及下属子公司在不超过4亿元人民币的额度范围内使用闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会关于闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。

15、关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案

同意以自有资金回购注销2018年限制性股票激励计划剩余的全部限制性股票共计141.33万股，并根据股东大会的授权办理本次回购注销的相关手续。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的公告》和《关于回购注销剩余全部限制性股票暨通知债权人的公告》。

表决结果：本议案表决时，关联董事高欣、孟岩、翟雄鹰、杨庆回避表决。其他非关联董事五票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。

本议案尚需本公司2019年年度股东大会审议批准。

16、关于提前终止第一期员工持股计划的议案

截至本公告日，公司第一期员工持股计划剩余50%股票共计11,485,885股已全部出售完毕。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，同意第一期员工持股计划提前终止。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司第一期员工持股计划实施完毕暨提前终止的公告》。

17、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司发行的“雅化转债”自2019年10月22日起可转换为公司A股股票。截至2020年3月31日，“雅化转债”累计转股数为5.6046万股，公司总股本由95,868.84万股增加至95,874.4446万股，注册资本由95,868.84万元增加至95,874.4446万元。 同时，由于公司未达到2018年限制性股票激励计划的业绩考核要求，公司拟回购注销限制性股票共计141.33万股，公司总股本将由95,874.4446万股减少至95,733.1146万股，注册资本将由95,874.4446万元减少至95,733.1146万元。

鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司股份数及注册资本等条款进行修订。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理相关工商登记备案事宜。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容请参见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》（2020年4月）。

18、关于审议《公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经全体董事表决，审议通过了《公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。

19、关于提请召开2019年年度股东大会的议案

公司决定于2020年5月8日召开2019年年度股东大会，将董事会和监事会上审议通过且需要提交股东大会批准的议案提交股东大会审议批准。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2020年4月10日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2020-12

四川雅化实业集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2020年3月27日以书面送达的方式发出会议通知，并于2020年4月9日上午在公司会议室召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席胡强先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《监事会2019年年度工作报告》；

全体监事一致通过了《监事会2019年年度工作报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司2019 年年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司编制 2019 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019 年度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《公司2019年年度财务决算报告》；

公司2019年年度财务决算报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（编号：XYZH/2020CDA80106）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司2019 年度利润分配预案》；

考虑到股东利益和公司长远发展的要求，公司拟定的2019年年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按照截至2020年3月31日的总股本（958,744,446股），扣除已回购的股份数（12,042,100股）的总股本（946,702,346股）为基数进行测算，预计2019年度派发现金红利的总额为14,200,535.19 元，实际分红金额以股权登记日总股本计算的为准。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》对利润分配的相关精神。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》；

经测算：公司及下属子公司与金奥博在2020年发生的关联交易金额不超过1,000万元；公司及下属子公司与龙腾爆破在2020年发生的关联交易金额不超过1,000万元；公司及下属子公司与昌平爆破在2020年发生的关联交易金额不超过300万元；公司及下属子公司与立安科爆在2020年发生的关联交易金额不超过100万元；公司及下属子公司与瑞翔爆破在2020年发生的关联交易金额不超过100万元；公司及下属子公司与华瑞雅在2020年发生的关联交易金额不超过50万元；公司及下属子公司与能投锂业在2020年发生的关联交易金额不超过5,000万元。

监事会认为：以上关联交易是公司正常经营和提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，上述关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，决策程序合法，不存在损害公司及其股东利益。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，建立了较为完善的内部控制体系及制度体系，相关管理制度合理、有效，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，能确保公司资产的安全和完整，同时也能保证了会计资料的真实、准确、完整，整体运行效果良好。公司出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务及内部控制审计机构并出具相关文件，同时提请股东大会授权经理班子与会计师事务所签订《审计业务约定书》和决定审计报酬等事项。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于制定公司〈外汇套期保值业务管理制度〉暨开展外汇套期保值业务的议案》

公司及下属全资和控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过10亿元的外汇套期保值业务，批准额度在一年内可循环使用，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

监事会认为：公司拟开展外汇套期保值业务，可规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，明确了具体的操作规程，能规范公司外汇套期保值业务。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十、审议通过了《关于闲置自有资金购买理财产品的议案》；

监事会认为：公司及下属子公司拟使用不超过4亿元的闲置自有资金购买理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益。符合公司及股东利益。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》；

监事会认为：公司第一期员工持股计划剩余50%股票共计11,485,885股已全部出售完毕。第一期员工持股计划提前终止，符合公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十二、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》；

监事会经审核认为：公司本次以自有资金回购注销2018年限制性股票激励计划剩余的全部限制性股票共计141.33万股，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十三、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

因公司发行的可转债目前正在转股期，截至2020年3月31日，“雅化转债”累计转股数为5.6046万股，公司总股本需由95,868.84万股增加至95,874.4446万股，注册资本由95,868.84万元增加至95,874.4446万元。 同时，由于公司未达到2018年限制性股票激励计划的业绩考核要求，公司需回购注销限制性股票共计141.33万股，公司总股本将由95,874.4446万股减少至95,733.1146万股，注册资本将由95,874.4446万元减少至95,733.1146万元。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，同意公司对《公司章程》中有关公司股份数及注册资本等条款进行修订。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2020年4月10日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2020-15

四川雅化实业集团股份有限公司

关于预计2020年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理控制制度》的有关规定，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2020年度可能与关联方发生的日常关联交易情况预计如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

由于公司高级管理人员担任关联企业的董事、监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司及下属子公司向关联企业销售或购买产品形成日常关联交易，形成关联关系的原因为：因公司高级管理人员高欣、翟雄鹰分别担任深圳市金奥博科技有限公司（简称“金奥博”）董事、监事；公司高级管理人员梁元强担任凉山龙腾爆破服务有限责任公司（简称“龙腾爆破”）、乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司（简称“昌平爆破”）、凉山立安科爆有限责任公司（简称“立安科爆”）董事、攀枝花市瑞翔爆破有限责任公司（简称“瑞翔爆破”）董事；公司高级管理人员李学平担任四川华瑞雅汽车安全科技有限公司（简称“华瑞雅”）董事；公司高级管理人员孟岩担任四川能投锂业有限公司（简称“能投锂业”）董事。

公司第四届董事会第十四次会议就上述与关联方形成的关联交易进行了审议，以五票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。在董事会审议该议案前，公司独立董事进行了事前确认，并出具了事前确认函；在审议该议案时，关联董事高欣、梁元强、孟岩和翟雄鹰回避表决。本议案还需提交公司2019 年年度股东大会审议批准，关联股东亦应回避表决。

上述关联交易是公司及下属子公司向关联企业销售产品或向关联方购买产品而形成的日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计关联交易类别和金额

2019年度，公司及下属子公司与各关联方发生的日常关联交易的实际发生金额为人民币731万元，未超过公司股东大会审议批准的额度。2019年实际发生额及2020年预计金额如下：

■

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、金奥博基本情况

公司名称：深圳市金奥博科技股份有限公司

住所：深圳市南山区高新技术产业园区（南区）R2-A栋3、4层

企业性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：明景谷

注册资本：18,089.6万元

统一社会信用代码：91440300279482691G

经营范围：销售复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表及以上项目的设计、开发、技术转让和咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息化软件、计算机网络的技术开发（不含限制项目）；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）"生产复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表。

截至2019年12月31日的主要财务指标（经审计）：总资产89,178.56万元、净资产77,116.82万元、营业收入45,156.12万元、净利润7,101.61万元。

2、龙腾爆破基本情况

公司名称：凉山龙腾爆破服务有限责任公司

住所：西昌市航天大道凯乐路109号6层

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：唐建

注册资本：1,960.7843万元

统一社会信用代码：91513400680421203D

经营范围：爆破设计施工、安全监理作业三级，废旧民爆器材的销毁；涉爆资格培训；危险货物运输（1类、2类）；工程机械设备租赁、汽车租赁、房屋租赁、办公设备租赁；化工产品（不含危险品）、机电产品、金属、建材、劳保用品的销售、货运中介服务。

截至2019年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产5,008.85万元、净资产2,694.18万元、营业收入7,350.15万元、净利润156.78万元。

3、昌平爆破基本情况

公司名称：乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司

住所：乐山市沙湾区沙湾镇铜河西路下段

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：李平

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：915111115510010776

经营范围：二级爆破作业设计施工、安全评估、安全监理（有效期以许可证为准）。土石方挖运，项目投资及投资咨询，矿产品（国家禁止或限制销售的除外）销售、水泥及水泥制品销售、矿山机械产品销售、再生物资回收与批发。企业管理咨询服务，爆破作业人员培训。

截至2019年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产2,703.95万元、净资产432.85万元、营业收入662.76万元、净利润161.90万元。

4、立安科爆基本情况

公司名称：凉山立安科爆有限责任公司

住所：冕宁县森荣乡牦牛坪稀土矿

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：龙德权

注册资本：2,000万元

统一社会信用代码：91513433060308592N

经营范围：乳化现场混装炸药的生产、销售及工程爆破服务。

截至2019年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产2,412.04万元、净资产2,364.92万元、营业收入795.64万元、净利润65.62万元。

5、能投锂业基本情况

公司名称：四川能投锂业有限公司

住所：成都市锦江区工业园区毕昇路466号、468号1栋18楼1号(自编号1813、1815号)

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：邓自平

注册资本：12,205.6645万元人民币

统一社会信用代码：91510104MA6C9M737D

经营范围：稀有稀土金属矿采选（限分支机构另择场地经营）及销售；有色金属冶炼、采选、加工（限分支机构另择场地经营）、销售及商品进出口贸易；锂系列产品（基础锂盐、金属锂、锂合金材料等）的研究、制造（限分支机构另择场地经营）和销售；高性能新材料产品（钴、镍、锰、硅、铜、锡、石墨烯、碳化硅等）及合金材料的研究、制造（限分支机构另择场地经营）和销售；从事锂电系列产品的研究和咨询服务；建材、机电设备的销售；硅矿的开发（限分支机构另择场地经营）。

截至2019年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产54,304.77万元、净资产52,500.59万元、营业收入456.22万元、净利润 -1,321.88万元。

6、华瑞雅基本情况

公司名称：四川华瑞雅汽车安全科技有限公司

住所：四川省绵阳市游仙区新桥镇东华村

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：邓雪培

注册资本：2,058万元人民币

统一社会信用代码：91510704MA66J5PR0T

经营范围：从事汽车安全系统零部件及安全气囊模块核心技术领域内的技术开发(包括气体发生器技术、产气药技术和相关设备技术)、技术转让、技术咨询、技术服务;汽车安全气囊系列组件、气体发生器产品、相关产气药剂(不含民用爆破物品)、汽车电子安全控制系统产品的设计、制造;交通运输工具安全防护系统产品的研发、制造;汽车零部件、五金产品、电子产品、机械设备、机电设备的销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);航空、航天、气象火箭装备产品零部件,智控系统元器件的研发、制造、销售;人、机智能防护系统装备,消防自动灭火系统的研发、制造、销售(不含民用爆炸物品的生产、销售)。

截至2019年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产1,337.11万元、净资产1,231.16万元、营业收入28.71万元、净利润 -268.84万元。

7、瑞翔爆破基本情况

公司名称：攀枝花市瑞翔爆破有限责任公司

住所： 攀枝花市泰隆大厦东塔楼20层12号

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：万国安

注册资本：1,000万元人民币

统一社会信用代码：91510400793963543P

经营范围：B、C、D级及以下爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理(以上项目按爆破作业单位许可证许可范围及期限从事经营);爆破作业咨询;民用爆炸物品管理人员和作业人员培训;销售:机械设备、金属材料、化工轻工材料(不含化学危险品)。

截至2019年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产1,817.57万元、净资产1,494.86万元、营业收入2,210.35万元、净利润277.07万元。

（二）与上市公司的关联关系

由于金奥博、龙腾爆破、昌平爆破、立安科爆、瑞翔爆破、华瑞雅和能投锂业均为本公司的投资公司，公司委派高级管理人员高欣和翟雄鹰分别担任金奥博董事、监事；委派高级管理人员梁元强担任龙腾爆破、昌平爆破、立安科爆和瑞翔爆破董事；委派高级管理人员李学平担任华瑞雅董事；委派高级管理人员孟岩担任能投锂业董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，上述四家企业与公司形成关联方，其交易构成关联交易。

（三）履约能力

根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时、足额支付货款，提供的产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求，具备较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司及下属子公司与上述关联方之间购买或销售商品的交易定价，是基于市场原则确定，价格公允。

（二）交易协议的主要内容

1、销售产品的协议主要内容：

（1）协议有效期：1年。

（2）交易内容及数量：本协议下的乙方（关联方）向甲方（公司及下属子公司）采购的标的为雷管、炸药。

（3）交易定价：参照市场价格，由双方约定。

（4）付款方式：根据销售合同支付条款约定。

2、购买商品的协议主要内容

（1）协议有效期：根据具体商品约定。

（2）交易内容及数量：本协议下的乙方（关联方）向甲方（公司及下属子公司）出售的机器设备或原辅材料。

（3）交易定价：参照市场价格，由双方约定。

（4）付款方式：根据采购合同支付条款约定。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司向关联方购买或销售产品、购买或提供服务是正常的市场行为，目的是为了满足企业日常生产经营需要。在多年的合作过程中，双方形成了有力的业务互补，该类交易有利于充分发挥各方优势，最大限度地降低采购成本，提高产品市场占有率，增加公司效益；公司及下属子公司向关联方购买的商品，质量较好，且交易对方供货及时，能够满足公司生产经营需要，有利于保障公司产品质量，提高市场竞争力。

2、双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

3、以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中该类交易将在较长的一段时期内存续；上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

经核查，公司2019年度日常关联交易实际发生额在授权范围内，且交易双方均遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形；2020年度，公司拟提交审议批准的日常关联交易发生额符合公司生产经营的实际需求。因此，我们同意将该项关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

该事项在提交董事会审议前，我们已进行了事前初步审议，并出具了事前认可函。该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，我们认为：公司及下属子公司与因公司委派高级管理人员担任相关参股公司高级管理人员而形成关联方之间的交易，是基于公司生产经营的正常需求，交易双方均严格遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿以及公开、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们对该议案予以认可，同意将该议案提交股东大会审议批准。

六、监事会意见

监事会认为，该关联交易是公司正常经营和提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，上述关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，决策程序合法，不会损害公司及其股东利益。

七、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于公司关联交易的事前认可函；

4、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2020年4月10日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2020-16

四川雅化实业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于2000年，2012年转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本3,600万元。

信永中和具有财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；首批获准从事金融审计业务；首批获准从事H股企业审计业务；军工涉密业务咨询服务安全保密资质。 信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

2、人员信息

截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务规模

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个，其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括江南化工、凯龙股份、南岭民爆、同德化工、天齐锂业、德美化工等。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

5、独立性和诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（二）项目成员信息

1、人员信息

签字项目合伙人：宋朝学，1964年9月出生，大学本科，现为信永中和成都分部总经理、资深合伙人，中国注册会计师首批资深执业会员、中国注册资产评估师、 四川省注册会计师协会副会长。宋朝学自1993年起一直从事注册会计师审计执业，积累了丰富的专业经验，特别是对于公司IPO审计、公司购并重组等方面有透彻的理解和较高的造诣。至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务经验。

签字注册会计师：李华静，具有中国注册会计师资格。李华静于2005年加入信永中和，在信永中和全职工作，现为信永中和高级经理。李华静在信永中和从业年限15年，熟悉制造业、信息技术、房地产、采矿、电器制造、环保工程、合同能源等行业的审计。李华静从事证券业务近10年，在中国资本市场的IPO、上市公司年审、重组改制等方面具有丰富的审计经验，曾经及目前参与的上市公司和拟上市公司相关证券业务超过20家。

项目质量控制复核人：罗东先，具有中国注册会计师资格。罗东先于2000年加入信永中和，在信永中和全职工作，现为信永中和审计业务合伙人。罗东先在信永中和从业年限20年，担任合伙人超过10年，熟悉制药、化工制造业、食品制造、房地产、采矿、电器制造、环保工程行业的审计。罗东先从事证券业务近20年，在中国资本市场的IPO、上市公司年审、重组改制等方面具有丰富的审计经验，曾经及目前参与的上市公司和拟上市公司相关证券业务超过30家。

（三）审计收费

公司审计费用系根据信永中和在审计工作中所负责任的程度、工作量及所需的工作技能，同时参考其他上市公司收费情况确定。公司2019年度审计费用为人民币200.34万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度公司财务审计过程中尽职尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告整体质量合规。为保证审计工作的连续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务及内部控制审计机构，同意将该议案提交年度股东大会审议。

（三）公司于2020年4月9日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度的实际工作量确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、审计委员会2020年第一次会议记录；

3、独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见；

4、信永中和会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2020年4月10日

(下转100版)