贵州泰永长征技术股份有限公司

(上接85版)

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]123号”《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，泰永长征向社会公众公开发行人民币普通股（A股）23,450,000股，每股面值1.00元，每股发行价格14.78元，募集资金总额为人民币346,591,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额310,549,038.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）已于2018年2月13日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2018]000092号验资报告。

根据《贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：

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公司于2019年3月17日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购重庆源通65%股权项目的议案》等议案；公司于2019年5月14日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》、《关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案》、《关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案》，调整后的项目建设基本情况如下：

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（二）公开发行股票募集资金使用情况

截至2019年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况如下：

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二、本次需要延期募集资金投资项目的情况及原因

（一）项目延期的情况

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（二）项目延期的原因

1、配电电器生产线项目、研发中心建设项目延期的原因

近年来随着电力系统和中低压配电网络的快速发展，行业技术水平和标准不断提高，从而推动了相关技术、生产、研发设备的持续升级。公司在推进募投项目建设时，为了充分保证技术和生产工艺的先进性、产品质量的稳定性和市场竞争力，对项目的部分生产、试验设备及流程的自动化、智能化提出了更高要求。公司根据上述实际需要，为提升项目的安全性，公司采取逐步投入的方式，投入周期较原计划有所延长。为审慎起见，公司拟将“配电电器生产线项目”、“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期，由原计划的2020年6月30日延期至2021年12月31日。

2、市场营销品牌建设项目延期的原因

市场营销品牌建设项目的主要实施内容包括开展市场营销活动、推进品牌宣传、渠道推广与合作、提升营销系统内部管理等，其实施进度受市场环境、公司业务发展需要及营销活动实施效果等多方面影响。目前本项目正在稳步推进，募集资金已经使用超过60%。为了提升募集资金投资项目实施的效率、统筹营销活动投入的时点、最大化品牌建设带来的营销效应，公司结合中低压配电市场环境及客户的开发情况，审慎地调整了市场营销品牌建设项的投入进度。公司拟将“市场营销品牌建设项目”的预定可使用状态日期，由原计划的2020年3月31日延期至2021年6月30日。

三、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次募集资金投资项目延期是结合实际募集资金使用情况及项目实施情况作出的审慎判断，为确保募集资金项目建设的稳步推进，公司基于谨慎原则对首次公开发行股票部分募集资金项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，有利于提高募集资金的使用效率，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

四、已履行的审议程序

公司于2020年4月8日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目延期履行的相关审议程序及相关意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司关于募集资金投资项目延期的议案，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，延期方案符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期。

（二）监事会意见

监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合对公司实际运营情况，公司关于募集资金投资项目延期的事项，是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次变更方案符合公司发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向和不存在损害股东利益的情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）认为：泰永长征本次募集资金投资项目延期的议案已经泰永长征第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求。

广发证券对泰永长征本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2020年4月9日

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2020-021

贵州泰永长征技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2020年3月27日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年4月8日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事8名，实到董事8名；3名监事及公司高管列席本次会议。会议由董事长黄正乾先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2019年度总经理工作报告》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

2、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案并同意提交股东大会审议。

公司独立董事熊楚熊先生、李炳华先生、王千华先生向董事会分别提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度独立董事述职报告》、《2019年度董事会工作报告》。

3、审议《公司2020年度财务预算报告》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务预算报告》。

上述财务预算并不代表公司对2020年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4、审议《公司2019年度财务决算报告》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

5、审议《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

独立董事发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）发表了核查意见，大华会计事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《贵州泰永长征技术股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2019年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

6、审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

经审核，董事会认为公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况。

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

独立董事发表了同意的独立意见，广发证券发表了核查意见。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制鉴证报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》。

7、审议《公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案》；

同意本次利润分配及资本公积转增股本预案；同意公司注册资本由172,069,000元增加至本次利润分配方案实施后的223,689,700元，公司股份总数由172,069,000股增加至本次利润分配方案实施后的223,689,700股；同意修改公司章程相应条款并启用新章程。授权公司管理层及其授权代表签署或办理工商变更登记事宜。

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案并同意提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

8、审议《关于确认公司2019年度日常关联交易的议案》；

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。其中关联董事黄正乾、吴月平、徐成斌、贺贵兵、盛理平回避表决。

独立董事对此进行了事先审核以及发表了同意的独立意见，广发证券发表了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》及《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

9、审议《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》；

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。其中关联董事徐成斌回避表决。

独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见，广发证券发表了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度日常关联交易预计公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的核查意见》，及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2020年度日常关联交易预计公告》。

10、审议《关于会计政策变更的议案》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

11、审议《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》；

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，期限一年，审计费用75万元，差旅费由公司据实报销。

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案并同意提交股东大会审议。

独立董事对此进行了事先审核以及发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《拟聘任会计师事务所的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《拟聘任会计师事务所的公告》。

12、审议《关于公司非董事高级管理人员薪酬的议案》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

13、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

逐项审议并通过了本议案。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年董事、监事薪酬方案》、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

13.1 关于审议公司董事长黄正乾薪酬的议案

以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事黄正乾、吴月平回避表决。

13.2 关于审议公司董事徐成斌薪酬的议案

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事徐成斌回避表决。

13.3 关于审议公司董事吴月平薪酬的议案

以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事黄正乾、吴月平回避表决。

13.4 关于审议公司董事贺贵兵薪酬的议案

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事贺贵兵回避表决。

13.5 关于审议公司董事盛理平薪酬的议案

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事盛理平回避表决。

13.6 关于审议公司董事李炳华薪酬的议案

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事李炳华回避表决。

13.7 关于审议公司董事熊楚熊薪酬的议案

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事熊楚熊回避表决。

13.8 关于审议公司董事王千华薪酬的议案

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事王千华回避表决。

13.9 关于审议公司监事蔡建胜薪酬的议案

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

13.10 关于审议公司监事卢虎清薪酬的议案

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

13.11 关于审议公司监事吕兰薪酬的议案

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

同意将上述子议案提交股东大会审议。

14、审议《公司2019年年度报告及其摘要》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》，及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2019年年度报告摘要》。

15、审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 ；

报告期内，公司控股股东及其附属企业没有违规占用公司资金，也不存在公司其他关联方企业违规占用公司资金的情况。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告，独立董事对此进行了事先审核以及发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

15.1 审议公司与控股股东非经营性资金占用情况的议案

以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事黄正乾、吴月平、贺贵兵、盛理平回避表决。

15.2 审议公司与其他关联方非经营性资金占用情况的议案

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事徐成斌回避表决。

16、审议《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》；

以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。关联董事黄正乾、吴月平、贺贵兵、盛理平回避表决。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

17、审议《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，对最高额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动 性好、产品投资期限最长不超过12个月的存款或理财产品。有效期限为自股东大会审议通过《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

独立董事发表了独立意见，广发证券出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

18、审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，继续对最高额度不超过人民币1.2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的保本型约定存款或保本型理财产品。有效期限为自股东大会审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案，并同意提交股东大会审议。

独立董事发表了独立意见，广发证券出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

19、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

独立董事发表了独立意见，广发证券出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》，及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

20、审议《关于公司召开2019年度股东大会通知的议案》。

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。公司拟于2020年5月7日召开2019年度股东大会。

《贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事先认可意见及独立意见；

3、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2019年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

4、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见；

5、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的核查意见；

6、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

7、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见；

8、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》的核查意见。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2020年4月9日

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2020-030

贵州泰永长征技术股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司2020年4月8日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司召开2019年度股东大会通知的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月7日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年5月7日9:15-15:00期间的任意时间段。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2020年4月28日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2020年4月28日，于股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼子公司会议室

二、审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议以下事项：

1、公司2019年度董事会工作报告；

2、公司2019年度监事会工作报告；

3、公司2020年度财务预算报告；

4、公司2019年度财务决算报告；

5、公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案；

6、关于公司拟聘任会计师事务所的议案；

7、关于公司董事、监事薪酬的议案；

7.1关于审议公司董事长黄正乾薪酬的议案

7.2关于审议公司董事徐成斌薪酬的议案

7.3关于审议公司董事吴月平薪酬的议案

7.4关于审议公司董事贺贵兵薪酬的议案

7.5关于审议公司董事盛理平薪酬的议案

7.6关于审议公司董事李炳华薪酬的议案

7.7关于审议公司董事熊楚熊薪酬的议案

7.8关于审议公司董事王千华薪酬的议案

7.9关于审议公司监事蔡建胜薪酬的议案

7.10关于审议公司监事卢虎清薪酬的议案

7.11关于审议公司监事吕兰薪酬的议案

8、公司2019年年度报告及其摘要；

9、关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；

10、关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做2019年度述职报告。

（1）上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，其中独立董事已就议案5、议案6、议案7、议案9、议案10相关事项发表了独立意见，内容详见同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）上述议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

（3）其中议案7中子议案7.1、7.2、7.3、7.4、7.5请相关关联股东回避表决；议案7需逐项审议。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件2）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件2）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

(1)现场登记时间：2020年5月6日（星期三）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

(2)采取书面信函或传真方式登记的,须在2020年5月6日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼。邮编：518000（信函上注明“2019年度股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室

4、现场会议联系方式：

联系人：李思蓉

电话：0755-84361076

传真：0755-26012050

电子邮箱：changzheng@taiyong.net

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到手续，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议

2、第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2020年4月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362927”，投票简称为“泰永投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1：本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年5月7日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月7日9:15-15:00期间的任意时间段。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

贵州泰永长征技术股份有限公司

2019年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）（身份证号码：____________________）代表本人/本单位出席贵公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（盖章）：_______________

委托日期： 年 月 日

附件3

贵州泰永长征技术股份有限公司

2019年度股东大会参会股东登记表

■

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2020-022

贵州泰永长征技术股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2020年3月27日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2020年4月8日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席蔡建胜先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

2、审议《公司2020年度财务预算报告》；

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务预算报告》。

上述财务预算并不代表公司对2020年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

3、审议《公司2019年度财务决算报告》；

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司2019年的经营状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

4、审议《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《贵州泰永长征技术股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制鉴证报告》。

6、审议《公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案》；

监事会认为：本议案符合相关法律、法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《规范运作指引》、公司章程的规定。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

7、审议《关于确认公司2019年度日常关联交易的议案》；

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

8、审议《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》；

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度日常关联交易预计公告》。

9、审议《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》。

10、审议《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》；

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

11、审议《公司2019年年度报告及其摘要》。

监事会对2019年度报告提出书面审核意见：我们认为董事会编制和审核的公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》，及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》。

12、审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

监事会认为：2019年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。报告期内，公司未发生违规对外担保情形。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

13、审议《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》；

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

14、审议《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元的自有资金进行现金管理。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

15、审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在保障募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

16、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合对公司实际运营情况，公司关于募集资金投资项目延期的事项，是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次变更方案符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期的事项。

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监 事 会

2020年4月9日

贵州泰永长征技术股份有限公司

2019年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1. 募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】123号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）股票2,345万股（每股面值为人民币1元），占发行后总股本的25%，发行价为每股人民币14.78元,募集资金总额为346,591,000.00元，扣除全部发行费用36,041,962.00元后，本公司实际募集资金净额310,549,038.00元。

截止2018年2月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2018]000092号”验资报告验证确认。

2. 募集资金使用情况

1) 截止2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下表（单位元）：

■

2019年2月28日、2019年3月7日，公司以自有资金将2018年度未严格按照首次公开发行股票招股说明书中所列项目用途使用的874.9万元募集资金归还至相应募集资金账户。

2) 置换自筹资金预先投入募投项目说明：

在首次公开发行募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入38,765,029.91元。募集资金到位后，于2018年5月19日置换出了先期投入的垫付资金38,765,029.91元，其中配电电器生产线项目5,816,233.36元、市场营销品牌建设项目18,259,861.54元、研发中心建设项目14,688,935.01元。本次置换已经2018年5月17日公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《贵州泰永长征技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2017年第一届第五次董事会审议通过，并经本公司2017年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司按照募集资金投资项目数量分别在招商银行深圳分行高新园支行开设3个募集资金专项账户，并于2018年3月8日与广发证券股份有限公司、招商银行深圳分行高新园支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2019 年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

■

金额单位：人民币元

注：公司将122,000,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截止2019年12月31日现金管理产品余额（包含已到账收益）为122,027,808.22元。

三、2019年度募集资金的使用情况

1、配电电器生产线项目调整后投资总额78,661,038.00元，截至2019年12月31日已累计投入27,094,507.10元，本年度投入8,959,495.27元。

2、市场营销品牌建设项目承诺投资总额50,128,000.00元，截至2019年12月31日已累计投入33,886,769.13元，本年度投入10,358,709.79元。

3、研发中心建设项目承诺投资总额80,260,000.00元，截至2019年12月31日已累计投入35,346,033.96元，本年度投入15,296,799.41元。

4、收购重庆源通65%股权项目调整后投资总额101,500,000.00元，本年度投入101,500,000.00元。该收购项目已于2019年4月25日完成工商过户，并于2019年4月完成款项支付。

募集资金投入项目合计已投入197,827,310.19元，本年度合计投入136,115,004.47元。

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的情况

1、变更部分配电电器生产线投资项目募集资金用途

1）变更部分配电电器生产线投资项目募集资金用途的原因

本次变更部分配电电器生产线项目募集资金用于收购重庆源通电器设备制造有限责任公司65%股权，主要原因如下：一方面，上市公司配电电器生产线项目需要一定的投入产出周期，本次收购重庆源通65%股权，得以在内涵式发展基础上，通过收购成熟业务资产，丰富公司的输配电产品线，产生较好的经济效益；另一方面，重庆源通主要客户为国家电网及其下属企业等电力系统客户，本次收购完成后重庆源通成为公司控股子公司，有助于上市公司在现有业务体系的基础上增加优质客户，扩大业务规模，提升上市公司风险应对能力。

根据公司第二届董事会第二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于变更部分募集资金用途用于收购重庆源通65%股权项目的议案》，公司将配电电器生产线项目中部分未使用的募集资金10,150.00万元用于收购深圳市泰永科技股份有限公司持有的重庆源通电器设备制造有限责任公司的65.00%股权。本项目涉及变更募投项目的募集资金占首次公开发行募集资金净额的比例为32.68%。

2）变更部分配电电器生产线投资项目募集资金用途的情况

单位：万元

■

2、缩减配电电器生产线项目投资规模

1）缩减投资项目总体规模的原因

配电电器生产线项目原计划总投资37,033.63万元，募集资金到位后，实际可用募集资金净额为18,016.1038万元。2019年4月24日本公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购重庆源通65%股权项目的议案》，并于2019年4月30日完成了10,150.00万元转让价款的支付。鉴于实际募集资金与原募集资金投资项目存在较大的资金缺口，且上市公司变更部分该项目募集资金用于股权收购，结合上市公司实际情况、募集资金使用效率等因素，上市公司缩减配电电器生产线项目的项目规模。

2）变更前后配电电器生产线项目的投资金额情况如下：

单位：万元

■

3、变更市场营销品牌建设项目的实施方式

1）变更实施方式的原因

随着本公司所处低压电器行业市场的变化，公司的营销战略也作了与市场相适应的调整，从而需要对公司市场营销品牌建设项目的具体实施方式进行调整。

2）市场营销品牌建设项目的变更情况

变更前后市场营销品牌建设项目的投资金额情况如下：

单位：万元

■

4、变更研发中心建设项目的实施方式、地点及延期

1）变更实施方式、地点及延期的原因

本公司研发中心建设项目原计划实施地点为深圳，拟于深圳市南山区购置建筑面积760平方米的办公区域作为研发中心建设项目落地实施的场地。参照计划时深圳市南山区购置办公楼层的平均价格水平，以建筑面积每平方米50,000元计算，研发中心建设项目的研发实验及办公场地购置费用共计3,800万元。实际募集资金到位后，深圳的房屋价格有较大的涨幅，募集的资金难以支持在深圳购置符合研发中心建设项目要求的房屋，鉴于上述原因，本公司变更研发中心建设项目的实施地点至贵州遵义，实施方式由场地购置变更为自建研发中心，并对原计划的工程费及其他费用进行调整，同时，研发中心建设项目的实施时间相应延长至2020年6月30日。

2）研发中心建设项目的变更情况

变更完成后，研发中心建设项目地点变更为贵州遵义，实施方式由场地购置变更为自建，实施时间延长至2020年6月30日，变更前后研发中心建设项目的投资金额情况如下：

单位：万元

■

本公司2019年第二届董事会第七次会议审议、第二届监事会第六次会议审议及2019年第三次临时股东大会决议通过了《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》、《关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案》和《关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案》，同意本次募集资金投资项目的变更；公司第二届董事会第二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购重庆源通65%股权项目的议案》，且独立董事发表了明确同意上述事项的独立意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

贵州泰永长征技术股份有限公司（盖章）

二〇二〇年四月八日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：贵州泰永长征技术股份有限公司

金额单位：人民币元

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