南京化纤股份有限公司

2020-04-10 来源：上海证券报

2019年年度报告摘要

公司代码：600889 公司简称：南京化纤

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第九届董事会第二十六次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司的主要业务是从事粘胶短纤维、景观水的生产与经营。

粘胶纤维业务

粘胶纤维是再生纤维素纤维，它是以天然纤维木材、棉短绒为原料，经碱化、老化、黄化等工序制成粘胶，再经过湿法纺丝而制成的纤维，属于生物质纤维范围，是循环经济可持续发展的重要化学纤维产品。粘胶纤维是棉纤维的代用品和升级产品；其性能具有天然纤维的自然属性，顺应了人们在服装领域反璞归真、回归自然的消费理念，发展空间广阔，市场前景良好。根据工艺和用途不同，粘胶纤维分为粘胶长丝和粘胶短丝。

截止2019年末，公司具有粘胶短纤8万吨/年生产能力。

2、景观水业务

公司水厂位于南京市栖霞区燕子矶，拥有15万吨/日景观水供水能力。所生产的景观水用于玄武湖、金川河水系、北十里长沟等内河引流补水。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期公司累计实现营业收入6.58亿元，比去年同期减少33.60%；归属于上市公司所有者的净利润为-13,138.52万元，去年同期为620.72万元；报告期实现每股收益-0.36元，去年同期为0.02元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

备查文件目录

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董事长：丁明国

董事会批准报送日期：2020年4月10日

修订信息

□适用 √不适用

股票简称：南京化纤股票代码： 600889 编号：临2020-007

南京化纤股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定，企业应于2019年1月1日起执行该通知要求；根据财政部2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业自2019年6月10日起执行并对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整；企业对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整；根据财政部2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业自2019年6月17日起执行并对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整；企业对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

根据上述会计准则及通知的规定及执行期限的要求，公司自2019年度起开始执行上述会计准则及通知。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

2、审议《关于对存货计提跌价准备、对固定资产在建工程计提减值准备的议案》；

（1）因受下道企业需求不足影响, 2019年末全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司的粘胶短丝价格大幅下降，短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减值迹像，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对短丝产成品和浆粕在2019年12月31日的结存库存进行了减值测试；全资子公司南京法伯耳纺织有限公司已于2018年10月停产，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对长丝产成品在2019年12月31日的结存库存进行了减值测试，结果如下：

单位：万元

■

（2）全资子公司南京法伯耳纺织有限公司长丝生产线已于2018年10月全面停产，相关房屋和设备等固定资产暂时处于闲置状态，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对南京法伯耳纺织有限公司固定资产及在建工程在2019年12月31日进行了减值测试；全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司部分固定资产暂时处于闲置状态，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对江苏金羚纤维素纤维有限公司固定资产进行了减值测试，结果如下：

单位：万元

■

（3）董事会同意按上述减值测试结果计提存货跌价准备、固定资产减值准备以及在建工程减值准备，本次计提资产减值损失计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

3、审议《公司2019年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

4、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

5、审议《公司2019年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

6、审议《公司2019年度社会责任报告》；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

7、审议《公司2019年度财务决算和2020年度全面预算工作报告》；

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

8、审议《公司2019年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2019年度实现的净利润为34,814,783.28元，提取10%法定盈余公积金。

公司本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

9、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

为提高资金使用效率，最大限度地发挥规模优势，获取闲置资金收益，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用不超过3.6亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限为自2020年4月8日起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

10、审议《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

拟支付其2020年度财务审计费用45万元人民币，内控审计费用10万元人民币，聘用期均为一年。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

11、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》（逐项表决）；

（1）经董事会提名，聘任陈建军先生为公司总经理（简历附后）。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

（2）经总经理提名，聘任杜国祥先生为公司总经理助理（简历附后）。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

（3）经总经理提名，聘任姚正琦先生为公司总经理助理（简历附后）。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

（4）经总经理提名，聘任袁彬先生为公司总经理助理（简历附后）。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，拟提名丁明国、钟书高、陈建军、胡苏迪、毛澜波、徐小琴、谢南7人为本公司第十届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）；其中：毛澜波、徐小琴、谢南3人为独立董事。

支付给独立董事的年度薪酬为9万元/人（含税）。

13、审议《关于召开公司2019年度股东大会的提案》；

根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司2019年度股东大会审议：

■

召开公司2019年度股东大会的通知另行公告。

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2020年04月10日

附件一：第十届董事会董事候选人简历

1、丁明国先生，男，1963年9月出生，大学本科，研究员级高级工程师。1996年3月至1996年10月任本公司总经理助理；1996年10月至1997年11月任本公司副总经理；1997年11月至1998年12月任本公司副总经理（主持工作）；1998年12月至2008年8月任本公司副董事长、总经理；2008年8月至2011年3月任本公司副董事长；2009年5至2012年9月历任兰精（南京）纤维有限公司副总经理、总经理（生产）；2012年9月至2014年6月任中国恒天集团有限公司新材料事业部高级副总经理；2014年7月至2015年3月任恒天纤维集团有限公司董事、常务副总经理（其中2012年12月至2013年9月兼任恒天海龙股份有限公司董事长，2013年9月至2014年4月兼任恒天海龙股份有限公司董事长、总经理，2014年4月至2015年4月兼任恒天海龙股份有限公司董事长）；2015年6月至2016年3月任本公司第八届董事会董事长；自2016年3月至2019年9月历任本公司第八届、第九届董事会董事长、党委书记；自2019年月起任本公司第八届、第九届董事会董事长、党委书记、代总经理。

2、钟书高，男，1964年7月出生，硕士，高级工程师；2002年6月至2008年8月历任本公司第四、五、六届董事会董事兼常务副总经理；2008年8月至2014年4月任本公司第六、七届董事会副董事长、总经理；2013年7月至2015年6月为本公司法定代表人；2014年4月至2015年6月任本公司第八届董事会董事长、总经理；2015年6月至2017年10月历任本公司第八届、第九届董事会董事、总经理；自2017年10月至2019年9月任公司第九届董事会董事、总经理、党委副书记；自2019年9月起任南京新工投资集团有限责任公司安全总监兼安全生产办公室主任。自2019年9月起公司第九届董事会董事。

3、陈建军，男，1968年8月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师、高级人力资源管理师。现任南京化纤股份有限公司党委副书记。2006年4月至2008年1月任南京凯腾科技有限公司总经理助理；2008年1月至2008年9月任南京凯腾科技有限公司副总经理；2008年9月至2011年3月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司副总经理（其中2008年9月至2011年1月兼任南京正庭健康科技有限公司总经理）；2011年4月至2013年10月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部副书记、副总经理；2011年5月至2015年12月兼任南京泰融生物医药科创园有限公司副总经理、监事；2013年11月至2015年12月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部书记、副总经理（其中2014年2月至2015年12月兼工会主席）；2015年12月至2019年9月任南京乐金化学新能源电池有限公司副总经理；2019年9月至今任南京化纤股份有限公司党委副书记。

4、胡苏迪，男，1980年7月出生，中国国籍，理学博士，金融学博士后，高级经济师，美国寿险管理师。2010 年2 月至2011年8 月任兴业证券股份公司团委书记、品牌策划部经理；2011 年8 月至2012 年6 月任紫金投资控股有限责任公司战略发展部经理；2012 年6 月至今任南京紫金投资集团有限公司战略部副总经理、总经理；2014 年5 月至2018 年12月任南京通汇融资租赁有限公司副董事长；2016 年4 月至今任南京国资混改基金有限公司董事、总经理；自2019年5月起任本公司第九届董事会董事。

5、谢南，女，1954年6月出生，大专学历，高级会计师。历任南京纺织控股（集团）有限公司财务部副部长、部长，南京纺织产业（集团）有限公司财务部部长，南京轻纺产业（集团）有限公司财务部部长，2010年4月退休。谢南女士1999年4月至2014年4月任本公司监事，2014年4月任期届满离任；2007年7月至2011年5月任南京银行股份有限公司监事，2011年5月任期届满离任；自2015年6月起历任本公司第八届、第九届董事会独立董事。

6、毛澜波，男，1945年12月出生，大学学历。历任中国人民解放军6289部队新八连班长，水电部第十二工程局职工学校教师、年级组长，南京化学纤维厂职工大学教师、企业整顿办公室秘书、计划科副科长、供销科支部副书记副科长、厂党委书记，南京化纤股份有限公司党委书记、副董事长、副总经理，南京纺织（控股）集团公司董事、改制办主任，南京服装（集团）股份有限公司董事长、党委书记，南京友谊服装（集团）股份有限公司董事长、党委书记，南京企业上市管理办公室主任。现任江苏高能时代在线股份有限公司董事；自2014年12月起历任本公司第八届、第九届董事会独立董事。

7、徐小琴，女，1955年7月出生，硕士，高级会计师。历任南京公路发展（集团）有限公司副总经理、总经理、南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司副总会计师、总会计师、专务。2009年6月至2015年6月任江苏凤凰传媒股份有限公司独立董事；自2016年12月起至今任江苏凤凰置业股份有限公司独立董事；自2016年05月起历任本公司第八届、第九届董事会独立董事。

附件二：新聘任高级管理人员简历

1、陈建军，男，1968年8月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师、高级人力资源管理师。现任南京化纤股份有限公司党委副书记。2006年4月至2008年1月任南京凯腾科技有限公司总经理助理；2008年1月至2008年9月任南京凯腾科技有限公司副总经理；2008年9月至2011年3月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司副总经理（其中2008年9月至2011年1月兼任南京正庭健康科技有限公司总经理）；2011年4月至2013年10月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部副书记、副总经理；2011年5月至2015年12月兼任南京泰融生物医药科创园有限公司副总经理、监事；2013年11月至2015年12月任南京艾德凯腾生物医药有限责任公司党支部书记、副总经理（其中2014年2月至2015年12月兼工会主席）；2015年12月至2019年9月任南京乐金化学新能源电池有限公司副总经理；2019年9月至今任南京化纤股份有限公司党委副书记。

2、姚正琦，男，1976年11月出生，中国国籍，大学本科，中国注册会计师，国际注册内部审计师。现任南京化纤股份有限公司审计部部长。2003年4月至2004年12月任南京化纤股份有限公司证券办公室主任助理；2004年12月至2009年3月任南京化纤股份有限公司财务部副部长；2009年3月2010年10月任南京化纤股份有限公司审计部副部长（主持工作）；2010年10月至今任南京化纤股份有限公司审计部部长。

3、袁彬，男, 1976 年6 月出生，中国国籍，大学本科。现任南京化纤股份有限公司副总工程师、技术中心主任。2006 年4 月至2016年4 月在兰精（南京）纤维有限公司历任设计工程师、项目负责人等职务；2016 年4 月至2017 年4 月任南京法伯耳纺织有限公司原液分厂厂长；2017年5月至2019年3月任南京法伯耳纺织有限公司副总经理；2019 年3 月至今担任南京化纤股份有限公司副总工程师兼技术中心主任。

4、杜国祥，男, 1973 年8 月出生，中国国籍，工学学士，机械工程师。现任江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理。1996年1月至2006年4月历任唐山三友设备部技术员、纺丝维修经理、设备部副部长、技术中心副经理、纺丝经理、酸站经理。2006年4月至2014年12月任兰精（南京）纤维纺丝经理，工艺开发部经理。2014年4月至2016年9月任瑞士布勒烘燥事业部高级项目经理。2016年9月至2016年12月任江苏金羚纤维素纤维有限公司副总经理。2017年1月至2018年9月任江苏金羚纤维素纤维有限公司常务副总经理。2018年9月至今任江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理。

股票简称：南京化纤股票代码： 600889 编号：临2020-008

南京化纤股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2019年03月28日以传真和邮件方式送达。

（三）本次监事会于2020年 04月8日（星期三）在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。

（五）监事会主席刘秀梅女士主持会议，公司部份高管人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

根据上述会计准则及通知的规定及执行期限的要求，公司自2019年度起开始执行上述会计准则及通知。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知进行的合理变更，履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息和公司财务状況，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于对存货计提跌价准备、对固定资产在建工程计提减值准备的议案》；

单位：万元

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单位：万元

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经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

3、审议通过《公司2019年度报告全文及摘要》；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

4、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

5、审议通过《公司2019年度财务决算和2020年度全面预算工作报告》；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

6、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

该事宜有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

7、关于公司监事会换届选举的议案；（监事候选人简历附后）

公司第九届监事会任期即将届满，会议研究决定，提名邓杨先生、梁平先生为本公司第十届监事会候选人；职工代表监事一人根据相关规定由职工代表大会推选。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

8、公司监事会根据《证券法》第60条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2019年度报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（1）、公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）、公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）、对董事会编制2019年度报告发表了无异议的审核意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京化纤股份有限公司

监事会

2020年04月10日

附件：第十届监事会候选人简历

（1）邓杨，男，1981年8月出生，大学文化。2011年6月至2012年7月任南京化建产业（集团）有限公司团委副书记；2012年7月至2016年12月历任南京新工投资集团有限责任公司科员、业务主管；2016年12月至2017年5月任南京新工投资集团有限责任公司法务部副部长；2017年5月至2019年9月任南京新工投资集团有限责任公司办公室副主任兼法务部副部长；自2019年9月至今任南京新工投资集团有限责任公司风险控制部副部长。

（2）梁平，男，1964年7月出生，大学文化，政工师。2005年11月至2016年3月任本公司政治部部长、工会副主席；自2002年至今历任本公司第三、四、五、六、七、八、九届监事会监事。2016年3月至2017年10月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；自2017年10月起任本公司党委副书记、工会主席。

股票简称：南京化纤股票代码：600889 编号：临2020-009

南京化纤股份有限公司

2019年第四季度主要经营数据公告

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2019年年报披露工作的通知》要求，现将2019年四季度主要经营数据披露如下：

一、2019年四季度主要产品的产量、销量及收入实现情况：

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二、2019年1-12月主要产品累计产量、销量及收入实现情况：

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三、主要产品和原材料的价格变动情况；

（一）主要产品价格波动情况：

报告期中美爆发贸易战对纺织行业造成严重冲击，人民币汇率波动加大，纺织品出口不畅，粘胶短纤下道企业开工率大幅下降，纺织原料价格跌幅均超过10%，短纤售价由2018年末的1.32万元/吨至2019年末下跌到0.92万元/吨，跌幅近30%，创下20年来的低位，短纤产品销售困难，生产厂家库存已达极限，纷纷减产、停产降低损失。

粘胶长丝销售价格及销量情况总体平稳。

公司四季度产品销售价格情况如下表：

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（二）主要原料价格波动情况：

1、进口木浆粕

四季度受造纸行业需求不旺、国内粘胶短纤工厂开机率不足等因素影响，进口木浆粕的采购价格继续小幅下跌，2019年末市场价格为630美元/吨，比三季度末又下降了20美元。

2、燃料煤

四季度煤炭市场供需状况基本稳定，煤价与三季度持平，稳定在0.134元/卡。

3、化工料

报告期硫酸生产企业供给增加，硫酸价格继续走低，期末采购价格为160元/吨，比三季度末下跌80元/吨；受国内粘胶短纤工厂开机率不足影响，四季度末二硫化碳采购价格由三季度末的3150元/吨降至2950元/吨；因季节性因素变化，烧碱采购价格由三季度末850元/吨下跌至795元/吨。

三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2020年4月10日

股票简称：南京化纤股票代码： 600889 编号：临2020-010

南京化纤股份有限公司关于对存货

计提跌价准备、对固定资产在建

工程计提减值准备的公告

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对存货计提跌价准备、对固定资产在建工程计提减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

1、本次计提资产减值准备的原因

本次计提资产减值准备的资产范围、金额等情况如下：

单位：万元

■

（2）公司子公司部分房屋和设备等固定资产、在建工程暂时处于闲置状态，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对固定资产及在建工程在2019年12月31日进行了减值测试。结果如下：

单位：万元

■

2、本次计提资产减值准备的审批程序

本次对存货计提跌价准备、对固定资产在建工程计提减值准备事项已经公司于2020年4月8日召开的第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司的短丝产成品及短丝主要原材料浆粕、公司子公司部分房屋和设备等固定资产以及在建工程等相关资产。

根据企业会计准则的规定，公司计提了存货跌价准备2,781.17万元，影响净利润金额2135.29万元；计提了资产减值准备2,790.19，影响净利润金额2790.19万；以上合计净利润影响额计入2019年度损益，将减少公司2019年度净利润4925.48万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益4925.48万元。

三、董事会对计提资产减值准备合理性的说明

本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2019 年12 月31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意按上述结果计提资产减值准备。

四、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。

本次计提资产减值没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值事项。

五、监事会意见

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第九届监事会第十六次会议决议；

3、公司2019年度独立董事意见；

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2020年04月10日

股票简称：南京化纤股票代码：600889 编号：2020-011

南京化纤股份有限公司关于使用

闲置募集资金购买理财产品的公告

重要提示内容

● 南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”、“公司”）拟使用最高额不超过3.6亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，使用期限自2020年4月8日起十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

● 2020年4月8日公司召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；独立董事发表了书面意见。

南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”、“公司”）于2020年4月8日以现场表决方式召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，拟在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用最高额度不超过3.6亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自2020年4月8号起十二个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

一、募集资金基本情况

2017年10月12日，中国证监会向公司核发《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1821号），核准公司本次非公开发行股票并上市的相关事宜。

截至2018年4月3日，本次非公开发行的5名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。2018年4月3日，招商证券股份有限公司按规定扣除相关费用以后将募集资金余额372,277,683.90元划付至公司账户。

2018年4月3日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏公W[2018]B037号”《验资报告》，经其审验，截至2018年4月3日12：00时止，招商证券指定的银行账户已收到认购资金总额人民币376,999,983.72元。

2018年4月3日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏公W[2018]B036号”《验资报告》，经其审验，截至2018年4月3日止，南京化纤已发行人民币普通股59,276,727股，募集资金总额为人民币376,999,983.72元，扣除本次发行费用人民币6,662,809.93元（不含税），实际募集资金净额为人民币370,337,173.79元，其中新增股本人民币59,276,727.00元，新增资本公积人民币311,060,446.79元。

二、使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为366,848,231.93元。为提高公司资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，合理利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用最高额不超过3.6亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金所购买理财产品到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）实施期间

实施期限为自2020年4月8号起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。

（五）实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

三、风险控制措施

（一）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（三）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

（四）独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、审议情况

公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

六、独立董事意见

公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置募集资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

同意公司使用不超过3.6亿元人民币闲置募集资金购买理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限为自2020年4月8日起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。

七、监事会意见

同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用不超过3.6亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限为自2020年4月8日起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第九届监事会第十六次会议决议；

3、公司2019年度独立董事意见；

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2020年4月10日

股票简称：南京化纤股票代码： 600889 编号：临2020-012

南京化纤股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际江苏分所（以下简称“江苏分所”）具体承办。江苏分所于2011年成立，负责人为王传邦。江苏分所注册地址为南京市白下区中山南路1号39层D区。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人（2018年末注册会计师1,126人），2019年度注册会计师转出161人、增加243人），从事过证券服务业务的注册会计师超过700 人。

3、业务规模，天职国际2018 年度业务收入16.62亿元，2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司 2018 年报审计139 家，收费总额1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师陈柏林，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师欧玲玲，中国注册会计师，2012年起从事审计工作，从事证券服务业务超过5年，至今为多家公司提供过上市公司年报审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

（2）项目合伙人及签字会计师陈柏林、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师欧玲玲最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

二、审计收费

公司2020年度拟支付给天职国际财务审计费用45万元人民币，内控审计费用10万元人民币，聘用期均为一年。

三、聘任会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会通过与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目负责人的沟通及对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务会计报告和内部控制审计单位。

2、公司第九届董事会第二十六次会议以赞成7票、回避0票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意公司聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计单位及内部控制审计单位，并将相关议案提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事发表意见：公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计会计师事务所和2020年度内控审计会计师事务所的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意将相关议案提交股东大会审议。

4、本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2、公司2019年度独立董事意见；

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2020年04月10日

证券代码：600889 证券简称：南京化纤公告编号：2020-013

南京化纤股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月15日 9点30分

召开地点：江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月15日

至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月10日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公司公告。

2、特别决议议案：不涉及。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5。

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

应回避表决的关联股东名称：不涉及。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

3、登记地点：南京化纤股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；

2、联系电话：025-84208005

传真：025-57518852

邮编：211511

联系人：许兴

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2020年4月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京化纤股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

（下转71版）

69版信息披露