天津海泰科技发展股份有限公司
公司代码：600082 公司简称：海泰发展
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经审计，2019年度本公司母公司实现净利润19,712,097.53元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金1,971,209.75元，公司当年实现的可供分配利润为17,740,887.78元，2019年末母公司未分配利润余额为464,179,802.69元。
根据公司2020年经营计划并结合公司行业特点及发展现状，2020年公司对经营性现金流的需求压力较大，为实现公司2020年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2019年度不分红不转增，剩余未分配利润464,179,802.69元转结下一年度。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）报告期内公司从事的主要业务
依据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》及《2019年4季度上市公司行业分类结果》，公司属于“S90 综合类”。公司是国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业园区类上市公司，以创业孵化服务为基础，孵化器及高新区基础设施建设、运营与产业投资两翼并举，主营业务涉及工业园区开发、高新产业投资、孵化服务、贸易等。
公司依托天津滨海新区开发开放带来的有利机遇，将工业园区开发与运营作为公司的重点经营业务，自主开发建设了海泰绿色产业基地、海泰创新基地、天津高新区国家软件及服务外包产业基地（“BPO基地”）核心区、海泰精工国际一期、蓝海科技园一期、海泰创意科技园、天津滨海高新区标准厂房示范园等工业园项目（项目全部位于天津滨海高新区内），并积极推进绿色建筑技术研究及应用工作，提升公司项目的建筑品质，在同类产品市场竞争中突出产品亮点。
公司高新产业投资业务主要为通过多种方式对优秀企业进行股权投资，分享优秀企业高速成长的成果，为公司获得良好的投资收益。报告期内公司继续开展投资项目的调研工作，加大投资项目的拓展力度，公司将根据公司战略发展规划适时开展对外投资业务。
海泰孵化器2005年由国家科技部认定为国家级孵化器，主要为进驻企业提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等专业化服务，发挥软件及服务外包产业集聚效应。加强对国家自主创新示范区政策研究，为在孵入区企业提供政策咨询服务，扩大孵化器的招商影响力。
贸易业务主要为商品批发，经营主体为全资子公司天津海泰方通投资有限公司。报告期内，公司充分利用上市公司的品牌、资金、信誉等优势，以满足当地企业需求为导向，开展钢材、日用品批发等贸易业务。
（二）报告期内公司的经营模式
公司工业园区开发及运营业务的经营模式，围绕自主开发项目以销售为主，辅以自持运营及对外租赁。公司从项目投资开发建设，到项目招商租售、物业管理，到入区企业的孵化培育形成完整的运营链条。公司获得土地后，由公司专业人员组织项目开发建设，主要通过招投标方式确定建设、勘察、设计、施工、监理等单位。工程所需要的建筑材料主要是由施工单位负责采购。在承包商和监理单位的选择上，公司严格要求参与竞标的单位必须具备与项目相符的资质等级，重点考察竞标单位的施工经验、市场信誉、专业化程度、技术水平、管理人员水平、相关监理经验等。在营销方面,根据项目特点，针对不同的客户需求，采取租售结合的方式进行招商并提供部分项目的前期物业服务管理。对于进驻企业，提供高新技术企业资质认证、专利申报、创业投融资咨询等服务。同时，开展配套服务设施建设，打造优质区域招商环境。延伸工业园区开发业务范畴，进行项目定制招商，提供项目代建管理等服务。公司的全产业链运营模式提升了公司资源的利用率，有效地提升了公司的核心竞争力。
在高新产业投资业务领域，公司围绕转型升级的目标，开展项目搜集和可行性研究分析。通过加强与园区科创平台或专业投资机构的多方位合作，以高科技和新兴产业为投资方向，加大投资项目的拓展力度，最终实现股权增值并择机退出，打造公司新的利润中心和运营平台。
在孵化服务方面，公司提出三级孵化理论：一级孵化（基础层面服务）为初创的科技型企业提供创业孵化服务；二级孵化（发展层面服务）为重点企业提供产业孵化服务；三级孵化（提高层面服务）为成熟企业加速发展提供产业链孵化服务。公司以创新的三级孵化理念为理论指导，借助政府优惠政策的引导，通过企业化运作，为海泰孵化器内的中小型科技企业提供企业创业、创新、产业化成长需求的成长环境与专业化服务平台。
在贸易业务方面，公司属于市场销售型企业即钢材、日用品销售商，处于行业的中下游流通环节，业务经营主要依托于专业市场。
（三）报告期内行业情况
近年来，随着中国城镇化进程的提速和产业发展升级诉求的加剧，产业园区开发建设运营受到各级政府的高度重视与支持，国家和地方政府适时出台了大量产业政策，以促进产业转型升级，推进区域经济高质量发展。依托京津冀协同发展重大战略，北京对所属城市群的引领带动作用更加明显，未来，随着产业转移以及产业升级加速推进，工业园区作为推动产业发展的载体，也必将迎来新的发展机遇。另一方面，众多局外企业通过合作加速布局产业园区开发建设，合作主体更加多元，合作方式更加多样，企业间纷纷通过资源整合、优势互补、联动发展，力求实现双方互利共赢，带动产业聚集，增强投资和运营产业园区开发建设的能力。
我国经济正向高质量发展阶段迈进，主要靠创新、创造发展来实现。2018年国务院发布《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》，“创新”已提升至国家发展全局的核心位置。而孵化器从商业模式上具备服务“创业”和“创新”的功能，具备拥抱新经济的便利条件和广阔的发展前景。
贸易行业受下游产业即消费行业的影响较大，增长速度与国内经济增速的趋势基本保持同步。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入67,764.40万元，同比减少13.28% ，实现归属母公司净利润1,497.70万元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本集团合并财务报表范围包括本公司、本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司等十家公司，与上年相比，本年合并财务报表范围无变化。
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2020一003）
天津海泰科技发展股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月1日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第九届董事会第二十六次会议的通知，于2020年4月9日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长任宇先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
五、审议通过了《2019年度财务决算报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
六、审议通过了《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度本公司母公司实现净利润19,712,097.53元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金1,971,209.75元，公司当年实现的可供分配利润为17,740,887.78元，2019年末母公司未分配利润余额为464,179,802.69元。
根据公司2020年经营计划并结合公司行业特点及发展现状，2020年公司对经营性现金流的需求压力较大，为实现公司2020年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2019年度不分红不转增，剩余未分配利润464,179,802.69元转结下一年度。
七、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
八、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
九、审议通过了《2019年度内部控制审计报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
十、审议通过了《关于2020年申请综合授信额度的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意2020年度公司及公司全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、信托、委托贷款、融资租赁等融资方式。
同时，公司董事会提请股东大会在上述授信额度内作如下批准及授权：
1、授权公司董事长确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。
2、授权公司董事长在履行《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它法律、法规规定的法定程序后，代表公司及公司全资子公司，按公司或公司全资子公司的合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。
3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项，批准公司为全资子公司进行相应担保，并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。
上述授权有效期截止至公司2020年度股东大会召开日。
十一、审议通过了《关于公司2020年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意公司2020年度土地竞拍总金额为10亿元。在此额度内，公司董事会提请股东大会授权公司经营层在2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
此外公司董事会提请股东大会授权公司经营层在2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币10亿元，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
十二、审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
十三、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
为最大限度地发挥短期闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，降低财务成本，在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意授权公司经营管理层使用不超过人民币3亿元的自有资金进行低风险短期理财产品投资。理财产品范围为信用级别较高、流动性较好、风险较低，收益比较稳定的短期（不超过一年）金融工具。授权期限自董事会审议通过后两年内有效，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。
十四、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二〇年四月十日
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2020一004）
天津海泰科技发展股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月1日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第九届监事会第十五次会议的通知，于2020年4月9日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙士柱先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
同意：3票 反对：0票 弃权：0票
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度本公司母公司实现净利润19,712,097.53元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金1,971,209.75元，公司当年实现的可供分配利润为17,740,887.78元，2019年末母公司未分配利润余额为464,179,802.69元。
根据公司2020年经营计划并结合公司行业特点及发展现状，2020年公司对经营性现金流的需求压力较大，为实现公司2020年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑公司2019年度不分红不转增，剩余未分配利润464,179,802.69元转结下一年度。
四、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司监事会提出如下审核意见：
1、公司 2019 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年的经营管理和财务状况；
3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
六、审议通过了《关于公司执行新企业会计准则的议案》
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二〇二〇年四月十日
股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2020一005）
天津海泰科技发展股份有限公司
2019年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
会议内容:2019年度业绩说明会。③ 会议召开时间:2020 年 4 月 21 日(星期二)上午 10:30-11:30
会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”
栏目（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式:网络互动
一、说明会类型
本公司已于 2020 年 4 月 10 日披露了《2019 年年度报告》(详情请参阅 2020 年 4 月 10 日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络互动的方式举行 2019 年度业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司发展的经营业绩、公司战略、分配方案等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会的召开时间为:2020 年 4 月 21 日(星期二)上午 10:30-11:30。
本次说明会的召开地点为:上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”
栏目（http://sns.sseinfo.com）
三、本公司参加人员
公司董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人等将出席本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
1.投资者可以在 2020 年 4 月 21 日上午 10:30-11:30 访问登录上海证券交易 所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次说明会。
2.公司欢迎投资者在说明会召开前通过邮件、电话等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人:李希欢
2、联系电话:022-85689999 转 8303
3、传真:022-85689868
4、邮箱：irm@hitech-develop.com
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十日
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2020-006
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月6日 14点00分
召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月6日
至2020年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司独立董事2019年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2020年4月9日召开的第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过。相关内容详见2020年4月10日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：4
三、东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2020年4月29日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
六、其他事项
1、 会议联系方式
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
地址：天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中南楼
邮编：300384
电话：022-85689999转8303
传真：022-85689868
联系人：李希欢
2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2020年4月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津海泰科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月6日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
