华天酒店集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2020-032

华天酒店集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

一、会议召开与出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开方式

华天酒店集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

（2）会议时间

现场会议于2020年4月9日（星期四）下午14：30在长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅召开，网络投票时间为2020年4月9日上午9:15至2020年4月9日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月9日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

（3）会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：副董事长侯跃先生

（6）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计7人、

代表股份数600,347,497股，占公司股份总数的58.9196%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人、代表股份数600,084,597股，占公司股份总数的58.8938%。参加本次股东大会网络投票的股东4人、代表股份数262,900股，占公司股份总数的0.0258％。

3、参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）5人、代表股份数2,438,577股，占公司股份总数的0.2393%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了1项议案。

2、议案表决结果如下：

议案一、《关于补选杨国平先生为公司董事的议案》

表决结果：同意600,347,497股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的投票情况为：同意2,438,577股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所。

2、律师姓名：周泰山律师、甘露律师。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、华天酒店集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于华天酒店集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2020年4月10日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2020-033

华天酒店集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华天酒店，证券代码：000428）于2020年4月7日、4月8日、4月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境均没有发生重大变化；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；

5、公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何其他根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况。

2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，

及时做好信息披露工作。

3、公司郑重提醒广大投资者：本公司信息披露的指定媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2020年4月10日