四川金时科技股份有限公司

（上接115版）

1、投票时间：2020年4月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年4月30日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2020-009

四川金时科技股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2020年4月9日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2020年3月27日以书面通知/电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监事会主席汪丽女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《四川金时科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《四川金时科技股份有限公司2019年年度报告》、《四川金时科技股份有限公司2019年年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

三、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司2019年度财务决算报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

2019年度，公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为180,409,502.71元，按10%的比例提取法定盈余公积金19,239,031.53元后，加上母公司2019年期初未分配利润97,800,533.77元，减去2019年半年度利润分配 162,000,000元，截至2019年12月31日，母公司未分配利润余额为108,951,817.54元。截至2019年12月31日，合并报表未分配利润为342,804,746.25元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为108,951,817.54元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为提高对投资者的投资回报，公司2019年度利润分配预案的具体内容为：以截至2019年12月31日公司总股本405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利2.5元（含税）。上述分配预案共计派发现金红利10,125万元，剩余未分配利润结转至以后期间分配。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

监事会认为，公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

五、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告和2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

经核查，监事会认为，公司2019年度内部控制自我评价报告和2019年度内部控制规则落实自查表符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，不存在重大缺陷，自查结论真实、有效。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司2019年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

七、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查，监事会认为，公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告，真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策的变更是根据财政部颁布的相关规定和要求进行的合理变更和调整，会计政策的变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于第一届监事会监事2020年度薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第一届监事会2020年度监事薪酬方案：

公司监事由于参与公司日常经营管理并担任相关职务，因此按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放监事薪酬。上述薪酬方案自本议案通过公司股东大会审议之日起执行，至新的薪酬方案生效之日止。

本议案包含3个子议案，具体如下：

9.1 《关于监事汪丽2020年度薪酬的议案》

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事汪丽回避表决。

9.2 《关于监事丁胜2020年度薪酬的议案》

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事丁胜回避表决。

9.3 《关于监事陈茂愈2020年度薪酬的议案》

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事陈茂愈回避表决。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

十、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公司及子公司拟使用余额总额不超过人民币34,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司2019年度的日常关联交易以及预计2020年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，定价依据市场公允价格确定，交易价格公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事汪丽回避表决。

十二、审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》

监事会认为，公司及子公司申请综合授信，公司以自有房产提供抵押担保并提供信用担保，是为了满足公司日常生产经营所需，公司与子公司金时印务经营状况良好，财务资信状况良好，有充分的偿债能力，公司提供抵押担保和信用担保不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

特此公告！

四川金时科技股份有限公司

监事会

2020年4月10日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2020-013

四川金时科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]247号文《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，发行价格为每股人民币9.94元，募集资金总额为人民币44,730.00万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计5,699.11万元后，实际募集资金净额为39,030.89万元。

以上新股发行的募集资金于2019年3月12日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并于2019年3月13日出具苏公W[2019]B012号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2019 年12月31日，公司累计使用募集资金为 5,233.62 万元，募集资金余额为34,631.20万元，其中理财产品余额为 0.00 万元。

报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：

单位：元

■

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司已于2019年4月3日与中信证券股份有限公司、募集资金存放银行中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行及平安银行股份有限公司成都分行签了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议本次发行募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，公司全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）为“包装印刷生产线扩产及技改项目”的实施主体。根据公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司以募集资金向子公司金时印务增资5,000万元用于募集资金投资项目的实施和建设。公司及子公司金时印务于2019年5月14日与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，自《募集资金四方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金四方监管协议均得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12月31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

■

三、2019度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意以募集资金3,862.93万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金置换情况，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）(原江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））审计，并出具《四川金时科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2019]E1106号）。

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

（三）部分闲置募集资金的现金管理情况

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司于2019年4月8日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议以及2019年4月24日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

因募集资金进行现金管理的授权期限即将到期，公司于2019年8月26日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，以及2019年9月11日召开的2019年第三次临时股东大会再次审议了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，同意公司及全资子公司金时印务在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用余额总额不超过35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及定期存款产品，在该额度内资金可循环滚动使用。

截至 2019 年 12月 31 日，闲置募集资金购买的理财产品余额为 0.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

截至 2019 年 12月 31 日，上述变更募集资金投资项目的资金尚未使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露的情形。

（二）公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

■

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2020-011

四川金时科技股份有限公司

关于公司2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，母公司实现净利润192,390,315.30元，按10%的比例提取法定盈余公积金19,239,031.53元，加上母公司2019年期初未分配利润97,800,533.77元，减去2019年半年度利润分配 162,000,000.00元，截至2019年12月31日，母公司未分配利润余额为108,951,817.54元。2019年度，公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为180,409,502.71元，截至2019年12月31日，合并报表未分配利润为342,804,746.25元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为108,951,817.54元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为提高对投资者的投资回报，公司2019年度利润分配预案的具体内容为：以截至2019年12月31日公司总股本405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利2.5元（含税）。上述分配预案共计派发现金红利10,125.00万元，剩余未分配利润结转至以后期间分配。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、2019年年度利润分配预案的提议人与理由

鉴于公司目前的现金流较为充裕，经营情况良好，为积极回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司控股股东彩时集团有限公司提议了公司2019年年度利润分配预案。相关分配预案不会造成公司流动资金短缺，公司在过去12个月内不存在使用过募集资金补充流动资金的情况，公司在未来12个月内无计划使用募集资金补充流动资金的情况。

三、相关审批程序及意见

1．董事会审议意见

董事会认为，公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司2019年度利润分配预案并同意提交股东大会审议。

2．监事会审议意见

监事会认为，公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

3．独立董事意见

经核查，公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司2019年度利润分配预案并同意提交股东大会审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需经2019年度股东大会审议批准后确定最终的2019年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第一届董事会第十七次会议决议

2.第一届监事会第十六次会议决议

3.独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2020-017

四川金时科技股份有限公司

关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信

并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》。因经营发展需要，公司及子公司拟向中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行（以下简称“中信银行成都经济技术开发区支行”）申请人民币2亿元的综合授信，公司拟以名下自有房产为本次申请综合授信额度范围的银行贷款等业务提供抵押担保，并同时提供信用担保。具体情况如下：

一、授信及担保具体情况

1. 公司拟向中信银行成都经济技术开发区支行申请综合授信额度人民币7,000万元，其中敞口额度为人民币5,000万元，授信有效期为1年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等，公司拟以自有房产提供抵押担保。

抵押资产明细为：公司自有的位于成都经济技术开发区车城西三路289号的房产，建筑面积共计39,373.41平方米，评估价值约为8,510.06万元。

2. 公司全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）拟向中信银行成都经济技术开发区支行申请综合授信额度人民币13000万元，其中敞口额度为人民币7,000万元，授信有效期为1年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等，公司拟向金时印务提供信用担保，并追加自有房产提供第二顺位抵押担保。

抵押资产明细为：公司自有的位于成都经济技术开发区车城西三路289号的房产，建筑面积共计39,373.41平方米，评估价值约为8,510.06万元。

金时印务作为公司的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，公司未要求金时印务提供反担保。公司拟授权公司总经理具体办理上述授信及担保的相关手续、签署相关协议。

二、被担保人基本情况

名称：四川金时印务有限公司

统一社会信用代码：91510112681837921C

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路2508号

法定代表人：李海坚

注册资本：（人民币）壹亿伍仟万元

成立日期：2008年12月24日

营业期限：2008年12月24日至2023年12月23日

经营范围： 包装装潢印刷品印刷（含烟草制品商标）（凭许可证经营，并在许可证有效期限内经营）；广告设计；薄膜、铝薄、纸的批发、进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）

与公司的关系：公司全资子公司

最近一期财务数据：截至2019年12月31日，金时印务总资产为75,526.56万元，负债总额为37,431.69万元，净资产为38,094.87万元，营业收入为56,860.01万元，利润总额为14,770.33万元，净利润为12,591.78万元。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为抵押担保、连带责任保证担保，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述拟申请的授信及担保额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资及实际担保金额以与银行实际签署的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为1.3亿元（全部为本次担保），占公司最近一期经审计合并口径净资产的9.82%，全部为公司对全资子公司的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失金额等情况。

五、董事会意见

董事会认为，公司及子公司申请综合授信，公司以自有房产提供抵押担保并提供信用担保，是为了满足公司日常生产经营所需，公司与子公司金时印务经营状况良好，财务资信状况良好，有充分的偿债能力，公司提供抵押担保和信用担保不会损害公司及股东的利益。

六、独立董事意见

公司及子公司申请综合授信，公司以自有房产向银行提供抵押担保，并向银行提供信用担保，是为了满足公司日常生产经营所需，公司提供抵押担保和信用担保不会损害公司及股东的利益。公司董事会对本议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司及子公司2020年度向银行申请综合授信并提供担保的议案，并同意提交股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第十七次会议决议；

2、公司第一届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

四川金时科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2020-014

四川金时科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因及变更日期

（1）财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》。

（2）财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第9号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第9号一一债务重组》。

（3）财政部2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2、变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更后采取的会计政策

（1）本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）的相关规定执行。

（2）本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第9号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）的相关规定执行。

（3）本次会计政策变更后，公司按照财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)的相关规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

1、非货币性资产交换准则主要变更内容如下：

（1）非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。

（2）增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。

（3）将非货币性资产交换的计量原则与收入准则协调一致。

根据《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）的要求，对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

2、债务重组准则主要变更内容如下：

（1）将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。

（2）重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。

（3）将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。

（4）将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与收入准则协调一致。

根据《关于印发修订〈企业会计准则第9号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）的要求，对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

3、收入准则主要变更内容如下：

（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

（2）引入了收入确认计量的五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

三、董事会对于会计政策变更的合理性说明

本次会计政策的变更是根据财政部颁布的相关规定和要求进行的合理变更和调整，会计政策的变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。

四、监事会关于会计政策变更的意见

监事会审核后认为，此次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，会计政策的变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事一致认为，本次会计政策的变更是根据财政部颁布的相关文件和要求进行的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息。本次会计政策的变更符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十七次会议决议；

2、公司第一届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

四川金时科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2020-016

四川金时科技股份有限公司

关于确认公司2019年度日常关联交易

及预计2020年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、鉴于市场不断变化，四川金时科技股份有限公司（简称“公司”） 生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此，在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。

2、公司与关联法人发生的关联交易金额在300万元以下的零星交易事项未纳入预计，如有发生，公司将在定期报告中予以披露。

一、董事会审议情况

公司于2020年4月9日召开的第一届董事会第十七次会议在关联董事回避表决情况下，审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》。本议案需提交2019年年度股东大会审议，与上述日常关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、2019年度日常关联交易情况

根据公司业务开展和生产经营的需要，公司2019年实际发生的日常关联交易总额为287,522.03元，具体明细如下：

■

三、2020年度日常关联交易预计

根据日常生产经营的需要，公司对2020年度的日常关联交易进行了预计。具体预计金额如下：

■

自2020年1月1日起至董事会召开之日，公司与前述关联人发生的关联交易金额为9,453.50元。

四、关联方情况介绍

（一）广州市金意珠宝有限公司

1. 基本情况

公司名称：广州市金意珠宝有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：广州市花都区龙珠路39号商业综合楼首至五层1楼1006号商铺

注册资本：500万元人民币

法定代表人：陈晓枫

经营范围：商品零售贸易（许可审批类商品除外）;钟表零售;钟表批发;眼镜批发;宝石饰品零售;水晶饰品零售;珍珠饰品零售;其他人造首饰、饰品零售;收藏品零售（国家专营专控的除外）;黄金制品零售;玉石饰品零售;白银制品零售;钻石饰品批发;宝石饰品批发;玉石饰品批发;水晶首饰批发;工艺品批发;美术品批发;收藏品批发（国家专营专控的除外）;珍珠饰品批发;其他人造首饰、饰品批发;钻石销售;黄金制品批发;白银制品批发;铂金制品批发;贸易代理;货物进出口（专营专控商品除外）;铂金制品零售;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;佣金代理

最近一期财务数据：截至2019年12月31日，广州市金意珠宝有限公司总资产1,615万元，负债总额478万元，所有者权益1,137万元，净利润52万元。（未经审计）

2. 与上市公司关系

广州市金意珠宝有限公司系公司董事、总经理李海坚配偶黄千宸的母亲黄颖琳实际控制的公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条中第（三）款的规定，与本公司构成关联关系。

3. 履约能力分析

广州市金意珠宝有限公司生产经营正常，具备充分的履约能力。

（二）四川新边界国际旅行社有限公司

1. 基本情况

公司名称：四川新边界国际旅行社有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

公司住所：成都市武侯区一环路南一段20号

注册资本：200万元人民币

法定代表人：杨冬

经营范围：入境旅游业务、国内旅游业务（凭许可证在有效期内经营）。旅游项目开发；会议接待（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截至2019年12月31日，四川新边界国际旅行社有限公司总资产193.36万元，负债总额7.50万元，所有者权益185.86万元，净利润-2.26万元。（未经审计）

2. 与上市公司关系

四川新边界国际旅行社有限公司系公司监事汪丽配偶杨冬实际控制的公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条中第（三）款的规定，与本公司构成关联关系。

3. 履约能力分析

四川新边界国际旅行社有限公司生产经营正常，具备充分的履约能力。

（三）广东固升医药科技有限公司

1. 基本情况

公司名称：广东固升医药科技有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：汕头市濠江区滨海工业区A01-02-1、A02-01-1地块

注册资本：4,000万元人民币

法定代表人：李镇桂

经营范围：药品研究及开发；食品、保健食品、食品添加剂的研究、开发；食品生产；食品销售；保健食品生产；保健食品销售；食品添加剂生产及销售；精细化工产品（危险化学品除外）的研发、生产及销售；销售：化工原料（危险化学品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期财务数据：截至2019年12月31日，广东固升医药科技有限公司总资产15,817.8万元，负债总额11,267万元，所有者权益4,550.8万元，净利润1,040.6万元。（未经审计）

2. 与上市公司关系

广东固升医药科技有限公司系公司董事、总经理李海坚父亲、公司董事李文秀配偶李镇桂实际控制的公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条中第（三）款的规定，与本公司构成关联关系。

3. 履约能力分析

广东固升医药科技有限公司生产经营正常，具备充分的履约能力。

五、日常关联交易的主要内容

1、公司与上述关联方发生的采购商品、接受劳务、销售商品的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行 就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格。

2、关联交易协议由双方根据实际情况签署。

六、关联交易的主要影响

公司与上述关联方发生的采购、销售产品或接受劳务的交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，定价依据市场公允价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司预计的关联交易不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

七、监事会意见

在关联监事回避表决情况下，监事会认为：公司2019年度的日常关联交易以及预计2020年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，定价依据市场公允价格确定，交易价格公允，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

八、独立董事意见

经核查，公司与关联方之间发生的日常关联交易是生产经营过程中采购、销售产品、接受劳务等正常业务开展而形成的交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，定价依据市场公允价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司预计的关联交易不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。上述关联交易按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序进行了确认或批准，决策程序合法有效。

九、保荐机构意见

上述关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和金时科技《公司章程》等的规定，该等交易属于公司日常经营需要，且遵守了公允定价原则，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形，对公司独立性未构成不利影响。保荐机构同意公司2019年度的日常关联交易以及2020年度预计日常关联交易的事项。

十、备查文件

1.第一届董事会第十七次会议决议

2.第一届监事会第十六次会议决议

3.独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

4.保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的核查意见》

特此公告！

四川金时科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2020-015

四川金时科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]247号）核准，公司首次公开发行人民币普通股4,500万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币9.94元，本次公司发行股票募集资金总额为44,730.00万元，扣减发行费用总额为5,699.11万元，募集资金净额为39,030.89万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于2019年3月13日出具了“苏公W[2019]B012号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目概况

（一）募集资金投资项目基本情况

根据《四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司拟将实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司的主营业务相关项目。具体投入项目情况如下：

单位：万元

■

（二）募集资金投资项目实施进度

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川金时科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（苏公W[2019]E1106号），截至2019年3月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,862.93万元，具体情况如下：

单位：万元

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2、部分闲置募集资金的现金管理情况

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司于2019年4月8日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议以及2019年4月24日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

因募集资金进行现金管理的授权期限即将到期，公司于2019年8月26日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，以及2019年9月11日召开的2019年第三次临时股东大会再次审议了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，同意公司及全资子公司金时印务在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用余额总额不超过35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及定期存款产品，在该额度内资金可循环滚动使用。

截至 2019 年 12月 31 日，公司闲置募集资金购买的理财产品余额为 0.00 万元。

3、变更募集资金投资项目的情况

2019年12月19日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“包装印刷生产线扩产及技改项目”和“包装材料生产线技改及扩产项目”的部分募集资金用途变更至正在建设的“湖南生产基地项目”，其中：“包装印刷生产线扩产及技改项目”拟变更募集资金14,000.00万元，“包装材料生产线技改及扩产项目”拟变更募集资金4,380.00万元，用于补充投入湖南生产基地项目，实施主体为公司全资子公司湖南金时科技有限公司。2020年1月6日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

4、募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日，公司实际投入募投项目的募集资金的情况如下：

■

备注：包含预先投入置换的金额。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司及全资子公司拟使用不超过人民币34,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及定期存款产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、实施方式

上述事项经股东大会审议通过后授权董事长在额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。

四、现金管理的风险及控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务总监具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

公司严格遵守《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，并制定了《四川金时科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督以及募投项目的变更等做出了详细的规定。

公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2020年4月9日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用余额总额不超过人民币34,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月有效，单项产品的期限不超过12月。

（二）独立董事意见

在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，公司及全资子公司使用余额总额不超过人民币34,000万元的闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同时，购买风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财及定期存款理财产品，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，并且能够获得一定的投资收益。公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公司及子公司拟使用余额总额不超过人民币34,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。

公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

中信证券同意公司及全资子公司本次使用不超过人民币34,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，该事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施。

七、备查文件

1.第一届董事会第十七次会议决议

2.第一届监事会第十六次会议决议

3.独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

4.保荐机构中信证券股份有限公司出具的《关于四川金时科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告！

四川金时科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2020-012

四川金时科技股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”）,成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

执行公司审计业务由公证天业苏州分所承办。公证天业苏州分所注册地址为苏州市新市路130号宏基大厦5楼，其前身为苏州会计师事务所，成立于1984年，新证券法实施前是全国首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

（二）人员和执业信息

1、事务所人员信息

截至2019年末，公证天业现有合伙人42人，注册会计师346人，其中从事过证券、期货服务业务的注册会计师276人，近一年新增注册会计师16人，现有从业人员776人。

2、项目成员信息

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项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

（三）业务规模

2019年度公证天业业务总收入28,446.33万元，其中：审计收入25,041.77万元、证券业务收入8,838.80万元，2019年末净资产3,006.69万元，审计公司家数5,227家。最近一年为上市公司提供年报审计服务55家，审计收费4,162.08万元，审计的上市公司资产总额均值66.40亿元，涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业的审计经验。

（四）诚信记录

公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，自2017年1月1日至本公告日，受到行政监管措施1次，具体如下：

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三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1．审计委员会履职情况。

审计委员会委员对本议案进行了审查并认为，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度为公司提供审计服务表现了良好的执业水平和职业操守，具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司不存在关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司第一届董事会第十七次会议审议。

2．独立董事的事前认可情况和独立意见。

（1）事前认可意见

经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。

因此，我们同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期限为一年。我们同意将本议案提交董事会审议。

（2）独立意见

经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。

因此，我们同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期限为一年。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意将本议案提交股东大会审议。

3．董事会监事会审议情况、表决情况及尚需履行的审议程序

公司于2020年4月9日召开的第一届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

公司于2020年4月9日召开的第一届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十七次会议决议；

2、公司第一届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质

特此公告！

四川金时科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日