奥飞娱乐股份有限公司

（上接158版）

三、提案编码

■

四、现场会议登记事项

(一)登记时间：2020年5月7日，上午9:00-12:30，下午13:30-18:00

(二)登记地点：广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼奥飞娱乐股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

(三)登记手续：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；授权委托书见附件二。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认。传真在2020年5月7日18:00前送达公司证券部。来信请寄：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。

5、联系方式：

联系人：徐喆

联系电话：020-38983278-1102

联系传真：020-38336260

联系邮箱：invest@gdalpha.com

邮编：510623

(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1、会议咨询：公司证券部

联系人：徐喆

联系电话：020-38983278-1102

联系传真：020-38336260

联系邮箱：invest@gdalpha.com

2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362292，投票简称：奥飞投票。

2、提案编码。

■

3、填报表决意见：同意、反对或弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月11日下午3：00，结束时间为2020年5月11日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席奥飞娱乐股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

■

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码： 委托股东股票账号：

委托股东持有股份数量：委托股东持有股份性质：

受托人姓名及签章：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

奥飞娱乐股份有限公司

2019年度股东大会参会股东登记表

■

附注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-032

奥飞娱乐股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2020年4月8日下午17：00在公司会议室以现场及通讯的会议方式召开，其中通讯参会的监事为蔡贤芳。会议通知于2020年3月27日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2019年度财务决算报告》（公告编号：2020-022）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-023）。

三、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

经审议，监事会认为：公司已经基本建立了健全的内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2019年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-024）。

四、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》。

经审议，监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《2019年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况。监事会同意该利润分配预案。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于2019年不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020-026）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会7 次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2019年度监事会工作报告》（公告编号：2020-033）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审议，监事会认为：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年担任本公司的审计机构期间踏实工作，能够勤勉尽责，监事会同意公司续聘其为公司2020年度的审计机构，审计费用根据市场价格及业务量大小而定。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-029）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会成员一致同意该议案。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-030）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月十日

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-033

奥飞娱乐股份有限公司

2019年度监事会工作报告

奥飞娱乐股份有限公司全体股东：

2019年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

一、报告期内监事会会议召开情况

（一）报告期内，公司召开了7次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

1、公司第四届监事会第二十一次会议于2019年1月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开,会议审议通过了如下议案：

①《关于审议〈奥飞娱乐股份有限公司管理团队合伙人计划〉的议案》

②《关于会计政策变更的议案》

③《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

④《关于计提资产减值准备的议案》

2、公司第四届监事会第二十二次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

①《关于计提2018年度资产减值准备（经审计数）的议案》

②《2018年度财务决算报告》

③《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

④《2018年度内部控制评价报告》

⑤《2018年度利润分配预案》

⑥《关于续聘会计师事务所的议案》

⑦《2018年度监事会工作报告》

⑧《2018年年度报告及摘要》

⑨《2019年第一季度报告全文及正文》

3、公司第四届监事会第二十三次会议于2019年7月4日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

①《关于监事会换届的议案》

②逐项审议《关于第五届监事会监事津贴的议案》

2.1《第五届监事会监事第一位候选人薪酬的议案》

2.2《第五届监事会监事第二位候选人薪酬的议案》

2.3《第五届监事会监事第三位候选人薪酬的议案》

③《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》

4、公司第五届监事会第一次会议于2019年7月31日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

①《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》

5、公司第五届监事会第二次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

①《董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》

②《关于会计政策变更的议案》

③《〈2019年半年度报告〉及其摘要》

6、公司第五届监事会第三次会议于2019年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

①《2019年第三季度报告全文及正文》

7、公司第五届监事会第四次会议于2019年11月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

①《关于新聘会计师事务所的议案》

（二）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

（三）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层的职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对2019年度公司相关事项的意见

2019年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了全面的监督、检查和审核，认为：

1、公司依法运作情况

2019年公司监事会成员共计列席了报告期内的7次董事会会议，参加了4次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定；公司不断完善治理结构，并结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反有关法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务人员及内审人员的专项汇报，审议公司定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全，内控体系完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经具有证券业务资格的华兴会计师事务所对公司的财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金实际投入情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，使用募集资金置换先期投入自有资金的决策程序合法合规，不存在损害股东和公司利益的情形。

4、关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

5、对公司内部控制自我评价的意见

公司已经基本建立了健全的内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

6、对内幕信息知情人管理制度的建立和实施的意见

公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息泄露，防止内幕交易，有利于保护广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月十日

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-034

奥飞娱乐股份有限公司

关于举行2019年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露了《2019年年度报告》等相关公告，为便于广大投资者更加全面深入了解公司2019年度经营业绩等情况，公司定于2020年4月30日（星期四）下午 15:00 - 17:00 在全景网举行2019年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理蔡东青先生；独立董事刘娥平女士；财务负责人孙靓女士；董事会秘书高丹女士等。

欢迎广大投资者积极参与！衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十日

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-035

奥飞娱乐股份有限公司

2020年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日

2.预计的业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

因受到新冠疫情带来的相关负面影响，公司玩具、婴童用品以及主题商业等涉及到线下终端销售或体验的部分业务业绩下滑。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2020 年第一季度的具体财务数据将在公司 2020 年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十日