上海韦尔半导体股份有限公司
(上接182版)
董事会授权董事长、总经理或财务总监在银行综合授信额度累计为人民币78亿元总额以内对外签署银行借款相关合同，董事会授权董事长、总经理或财务总监负责审批相关事宜，不需逐项提请公司董事会审批。授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日有效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2020年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的公告》（公告编号：2020-022）。
（十五）审议通过《关于公司2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》的规定，为确保控股子公司正常的生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需要，同意就公司为控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，担保额度合计不超过人民币430,500万元。在公司2020年年度股东大会召开日前，公司为控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。公司授权公司董事长、总经理或财务总监签署相关担保合同。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-023）。
（十六）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案》
公司2019年董事、监事、高级管理人员的薪酬情况如下表所示：
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注：公司非独立董事中马剑秋、纪刚、贾渊在任期内的收入重复列示。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，针对公司董事、监事、高级管理人员2020年度的薪酬方案拟定如下：
（1）在公司担任职务的董事和监事，其年薪标准按其所任职务核定，不再另外发放津贴；非本公司担任职务并领取薪酬的董事、监事不在公司另外领取薪酬或津贴；独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为9万元。
（2）公司总经理及其他高级管理人员实行年度绩效考核，考核结果与年薪挂钩，实际领取的年薪可根据考核结果在基本年薪标准基础上适度浮动，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
（十七）审议通过《关于公司重大资产重组标的资产2019年度业绩承诺实现情况的议案》
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对北京豪威科技有限公司2019年度财务报表的审计结果及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对北京视信源科技发展有限公司、北京思比科微电子股份有限公司2019年度财务报表的审计结果，重大资产重组标的资产2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均实现了2019年度的业绩承诺。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于重大资产重组标的资产2019年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2020-024）。
（十八）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监发[2013]43号））及公司章程等相关法律法规的规定，为进一步规范和完善公司利润分配政策，在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公司董事会制定了《上海韦尔半导体股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2020-025）。
（十九）审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
董事会提请择日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会，将本次会议第一、五、六、九、十二至十六及十八项议案提交公司2019年年度股东大会审议。股东大会召开具体时间及安排另行通知。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2020年4月10日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2020-027
上海韦尔半导体股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2020年4月9日以现场及通讯方式召开，会议通知已于2020年3月29日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》
公司全体监事总结了2019年度监事会的工作情况，并编写了《2019年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
（二）审议通过《2019年度财务决算报告》
公司2019年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2020]第ZA10673号标准无保留意见的审计报告。《2019年度财务决算报告》与公司2019年度的经营成果和财务状况相符。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
（三）审议通过《2019年年度报告》及其摘要
经审查，监事会认为：（1）公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；（2）公司2019年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项；（3）在年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）监事会保证公司2019年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2019年年度报告摘要》。
（四）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
经审查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际编写完成公司《2019年度内部控制评价报告》。本次内部控制评价工作有助于强化公司的内部控制，有效提高公司内部管理水平和风险控制能力，更有效的保护了公司及投资者的合法权利。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金存放与使用情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）。
（六）审议通过《2019年度利润分配预案》
经审查，监事会认为，公司2019年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，同意公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），预计分配现金红利总额为60,450,361.86元（含税）占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的12.98%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-018）。
（七）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整比较期间有关财务报表数据，依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，没有损害公司及全体股东的合法权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2020-019）。
（八）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
经审查，监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司董事会根据审计工作实际情况确定其审计费用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-020）。
（九）审议通过《关于公司2019年度关联交易及2020年度预计日常关联交易的议案》
经审查，监事会认为公司2019年度关联交易已履行了《公司章程》及《关联交易管理制度》规定的决策程序，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司2020年度预计日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2019年度关联交易及2020年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。
（十）审议通过《关于公司2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》
经审查，监事会认为公司目前处于发展扩张阶段，增加预计担保额度有利于满足现阶段业务需求，有利于公司的稳定持续发展。根据公司目前项目的经营情况和未来发展计划，各控股子公司有能力偿还各自借款，并解除相应担保，担保风险在可控范围内。同意公司为控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，担保额度合计不超过人民币430,500万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-023）。
（十一）审议通过《关于〈公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划〉的议案》
公司监事会同意公司制定的《上海韦尔半导体股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2020-025）。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司监事会
2020年4月10日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2020-028
上海韦尔半导体股份有限公司
关于召开2019年度业绩及
分红说明会的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2020年4月17日下午13:30-14:30
●会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2019年度报告》和《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-018）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2020年4月17日下午13:30-14:30召开“2019年度业绩及分红说明会”，对公司2019年度的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、召开的时间、地点
1、召开时间：2020年4月17日下午13:30-14:30；
2、召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）；
3、召开方式：网络互动方式。
三、公司参加人员
公司董事长虞仁荣先生，公司董事、总经理马剑秋，公司董事、财务总监、董事会秘书贾渊先生等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、为了更好的安排本次活动，投资者可在本次投资者说明会召开前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2020年4月17日下午13:30-14:30直接登陆上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，在线直接与公司参会人员进行互动沟通交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：任冰、周舒扬
电话：021-50805043
传真：021-50152760
电子邮箱：stock@sh-willsemi.com
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2020年4月10日
