佳都新太科技股份有限公司

（上接210版）

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三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格，以及市场交易价格定价。关联租赁参照非关联租户租赁价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为、日常办公需要及闲置物业出租，不会对公司正常业务发展造成不利影响。

五、备查文件

1、佳都新太科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；

2、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；

3、佳都新太科技股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2020年4月9日

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-048

佳都新太科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年4月8日，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2019年审计报酬的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

（1）事务所基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际长期从事证券服务业务，已取得北京市财政局颁发的执业证书，获得证券、期货业务许可证，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等，并在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册。

是否曾从事证券服务业务：是

（2）承办本业务的分支机构基本信息

天职国际广州分所于2011年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天河区水荫路115号天溢大厦五层508、509、510房，广州分所成立以来一直从事证券服务业务。

2．人员信息

天职国际首席合伙人为邱靖之。截止2019年12月31日，天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人（2018年末注册会计师1,126人），2019年度注册会计师转出161人、增加243人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

3．业务规模

天职国际2018年度业务收入16.62亿元，2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司2018年报审计139家，收费总额1.24亿元，上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4．投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1．人员信息

项目合伙人及拟签字注册会计师屈先富，中国注册会计师， 1997 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 23 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师杨勇，中国注册会计师，2009年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人王皓东，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2．上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人及拟签字注册会计师屈先富、拟签字注册会计师杨勇、项目质量控制复核人王皓东不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人及签字会计师屈先富最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分；拟签字注册会计师杨勇，最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分，最近三年累计收到一份行政监管措施；拟担任项目质量控制复核人王皓东、最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2019年度财务审计工作的酬金为135万元（含税），内部控制审计酬金35万元（含税），合计人民币170万元（含税），本期审计费用较上一期审计费用无变化。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审查意见

审计委员会认为：天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。天职国际较好地保证了公司2019年度财务报告审计工作完成，同意继续聘任天职国际担任公司2020年度财务报告及内控报告审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

1．独立董事的事前认可意见

1）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，天职国际及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。

2）天职国际具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司审计工作的要求。

3）同意将《关于续聘会计师事务所及支付2019年审计报酬的议案》提交董事会审议。

2．独立董事的独立意见

1）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，天职国际及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。

2）天职国际具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司审计工作的要求。

3）同意继续聘任天职国际为公司2020年度审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2019年审计报酬的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2020年4月9日

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2020-049

佳都新太科技股份有限公司

关于董事会部分事项授权董事长的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内，对下述事项授权董事长审批（其中投资事项及资产处置事项需经董事会战略委员会审议通过），并将结果向董事会通报。

一、授权董事长审批，累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产总额20%的对外投资，包括：

1、对全资或控股子公司（合并报表范围内的下属企业）追加资本金的投资；

2、对全资和控股子公司的项目投资；

3、对外股权投资和对外项目投资（投资主体含合并报表范围内的下属企业，关联交易除外）。

二、授权董事长审批，公司最近一期经审计的净资产总额20%以内，放弃已投资对象股权的优先购买权。

三、授权董事长审批累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%的资产处置，包括

1、对外转让公司参股公司或非重要控股子公司所持股权；

2、减少控股子公司投资额度或注销控股子公司。

四、授权董事长审批，超出已审议通过的年度预计日常关联交易范围，公司与除实际控制人及其关联方以外的关联法人发生的日常关联交易金额单笔在300万元人民币以下，连续12个月与关联法人发生的上述交易不超过最近一期经审计净资产绝对值0.5％的日常关联交易事项。

以上金额均按照交易类别或交易对象在连续十二个月内累计计算。

本次授权未尽事宜或本次授权与法律、法规、规范性文件的强制性规定发生冲突，则以法律、法规、规范性文件的规定为准。

上述授权期限为董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议前。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2020年4月9日

证券代码：600728 股票简称：佳都科技 编号：2020-050

佳都新太科技股份有限公司

股票交易价格异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司股票交易于2020年4月7-9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函询证，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

● 近期公司关注到，市场将公司归为5G消息概念股，现将相关情况说明如下：公司主营业务是智慧城市解决方案、智能轨道交通解决方案、ICT产品与服务解决方案、行业智能化产品及运营服务。本公司电信数据增值业务是基于3G/4G的业务，2019年度相关合同合计为323.71万元，占公司2019年度营业收入的0.06%，整体业务规模较小，不涉及5G消息业务。

一、股票交易异常波动的具体情况

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：佳都科技，股票代码：600728）于2020年4月7-9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东佳都集团有限公司及实际控制人刘伟先生函证确认，除公司已披露的非公司发行事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

近期公司关注到，市场将公司归为5G消息概念股，现将相关情况说明如下：

公司主营业务是智慧城市解决方案、智能轨道交通解决方案、ICT产品与服务解决方案、行业智能化产品及运营服务。本公司电信数据增值业务是基于3G/4G的业务，2019年度相关合同合计为323.71万元，占公司2019年度营业收入的0.06%，整体业务规模较小，不涉及5G消息业务。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间买卖公司股票。

公司于2020年2月26日、2020年3月13日先后召开第九届董事会2020年第三次临时会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，2020年3月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200483），公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会的核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据本次非公开发行A股股票的进展情况，并根据有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、相关风险提示

2020年4月7-9日，公司股价连续三个交易日累计涨幅达到28.06%，涨幅较大，请投资者注意二级市场交易风险。

四、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2020年4月9日