长发集团长江投资实业股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：600119 公司简称：*ST长投
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《中国注册会计师审计准则第1324号一一持续经营》第二十一条规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对持续经营重大不确定性相关事项的披露，说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。
审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”段落所述事项，表明存在可能导致对长江投资持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。长江投资董事会运用持续经营假设编制2019年度财务报表是恰当的，但存在重大不确定性，且财务报表附注二、（二）中重大不确定性已作出充分披露。基于上述审计准则的要求，我们发表了无保留意见，但在审计报告中增加了以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2020年4月9日召开第七届第二十一次董事会，通过2019年度利润分配预案，公司2019年度利润不分配、不转增。该预案需提请公司2019年度股东大会审议批准实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内，公司依托服务长江经济带协同发展和长三角一体化的战略定位，坚持投资与投资服务的商业模式，公司业务分为现代物流、气象科技和其他产业投资三类。
1、现代物流板块
（1）世灏国际物流公司
世灏国际物流公司作为中国豪车进口物流一站式服务商，向进口汽车原厂提供进口商品车报关、仓储及物流运输服务，在世界顶级超豪华车和豪华车物流领域有长年的运营服务经验。基于其多年来形成的良好品牌，世灏国际物流公司作为展车物流服务的主要供应商，已连续为两届中国国际进口博览会提供参展车辆物流、仓储等一系列保障服务。
（2）长发国际货运公司
该公司以国际进出口海运、空运为主营业务。具有一级货代资质、空运IATA铜牌一级代理人资质、NVOCC资质、代理报关资质，并拥有美国联邦海事委员会的FMC资质，以及ISO9001:2000质量体系认证。公司主要开展上海、青岛、张家港、太仓等口岸的进出口货运代理业务。
2、气象科技板块
长望科技（证券代码：835228）是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的子公司。该公司生产各式探空仪等高空设备和风速仪、长期气候站、自动气象站、遥测雨量站等地面气象仪器。
3、其他产业投资板块
（1）资源类板块
2013年8月，公司参与资源类产业，出资4,800万元收购安庆皖域矿业60%股权，成立安庆长投矿业有限公司。这是公司实施投资与投资服务战略后涉足的第一个矿业投资项目，主要是通过以增储实现资产增值的股权运作。该公司从事铜矿、银矿地下开采、加工（选矿）；自产矿产品销售，矿业信息咨询服务等。
（2）金融服务板块
公司近几年开展了小额贷款公司、金属交易平台等金融服务类机构的股权投资。2011年12月，公司出资3,000万元联合发起成立长江鼎立小额贷款公司，占30%股权，近几年小贷公司经营业务保持稳定发展。
二、行业发展情况及公司所处行业地位
（1）行业概况
2005年以来，物流业进入对外开放时期。外资物流的不断进入，为物流业带来了先进的技术、管理和经验。同时随着我国宏观经济运行的较快增长，物流市场需求旺盛，全社会物流总额保持较快增速。但物流行业的重要地位和高昂的物流成本迫使物流企业进行转型，现代物流应运而生。现代物流是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是支持和服务于国民经济的重要部门。现代物流以电子化的信息平台和专业化的配送团队，在缩短仓储时间和配送成本的同时，为企业提供金融担保等集成化的服务。
（2）相关政策
2009年以来，政府陆续出台了支持物流业发展的相关政策。如2009年3月10日，国务院向各省市自治区政府、各部委和直属机构印发了《物流业调整和振兴规划》，在《十大产业振兴规划》中，物流业是唯一的服务业规划。2011年6月8日，国务院常务会议研究部署促进物流业健康发展工作，从税费、过路过桥费等八项政策为物流业减负。2011年8月19日，国务院办公厅发布《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》，在减税、土地政策、物流管理体制、物流技术等方面提出了一些意见；同年10月，国务院常务会议决定，从2012年1月1日起，在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点。2012年8月，国务院在《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》中提出了7项主要任务、5项支持政策、5项保障措施。2012年12月1日，国务院印发的《服务业发展“十二五”规划》中，再次提出要大力发展现代物流，从而加快发展生产性服务业。2013年初的中央经济工作会议确定了我国2013年经济工作继续保持“稳中求进”的总基调，物流业将以降低全社会物流总成本、提高物流运行效率为中心，进一步树立整合理念，促进结构调整，加大转型力度，提高服务水平和增长质量，全面推动我国物流业的持续健康发展。2014年6月11日，李克强总理主持召开国务院常务会议，讨论通过《物流业发展中长期规划（2014一2020）》（以下简称《中长期规划》），9月12日以国发〔2014〕42号文正式发布。这是继2009年国务院《物流业调整和振兴规划》出台以来，又一个指导物流业发展的纲领性文件。党的十八大以来，习近平总书记、李克强总理等多次考察物流企业，对物流业发展作出重要讲话和批示。此次出台的《中长期规划》，把物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，成为物流业产业地位进一步提升的重要标志。国家还发布了《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》《“互联网+”行动指导意见》等重要文件，跨境电商业务的流程有望变得更加便捷和规范，互联网经济的战略地位进一步突显。2017年商务部联合五部委发布《商贸物流发展“十三五”规划》。规划指出“十三五”期间，商贸物流成本明显下降，批发零售企业物流费用率降低到7%左右，服务质量和效率明显提升；基本建立起高效集约、协同共享、融合开放、绿色环保的商贸物流体系；进一步推动我国商贸物流业健康发展，降低物流成本，提高流通效率，为物流业发展提供良好环境。
公司通过在现代物流板块多年来的深耕细作，形成了一定的品牌和业务基础，在豪车物流特别是超豪华车物流等细分领域处于国内领先地位。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入79,966.77万元，较上年同期下降22.07%。实现归属于上市公司股东的净利润6,046.91万元，主要为子公司陆交中心实现资产处置收益所致。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
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（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：
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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
董事长： 居亮
（签字）
长发集团长江投资实业股份有限公司
（盖章）
证券代码：600119 证券简称：*ST长投 编号：临2020一012
长江投资实业股份有限公司
七届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）七届十次监事会于2020年4月9日（星期四）上午9:30在上海市永和路118弄35号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到监事5名，实到5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《长江投资公司2019年度监事会工作报告》；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《长江投资公司2019年度财务决算报告》；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了《长江投资公司2020年度财务预算报告》；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了《长江投资公司2019年度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2019年度财务报表，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为60,469,139.18元。母公司财务报表2019年末未分配利润为-371,368,296.09元。
鉴于母公司年末未分配利润为负，按照《公司章程》等有关规定，本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了《长江投资公司2019年年度报告》及摘要，经审阅公司2019年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司2019年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。（公司2019年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《上海证券报》）；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
六、审议通过了《长江投资公司关于计提2019年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》，同意公司及控股子公司计提信用减值损失和资产减值损失（除商誉外）共计27,313,777.66元。同意公司对以前年度确认的递延所得税资产13,506,643.59元予以冲回。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于计提2019年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告》；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
七、审议通过了《长江投资公司关于2019年度计提商誉减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对收购上海世灏国际物流有限公司形成的商誉计提商誉减值准备76,751,594.07元。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于2019年度计提商誉减值准备的公告》；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
八、审议通过了《长江投资公司2019年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
九、审议通过了《长江投资公司2019年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
十、审议通过了《长江投资公司关于监事变更的议案》，因工作需要，经公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司推荐，同意提名徐明磊先生为公司监事会监事人选，任期与第七届监事会一致。同时，周延青女士不再担任公司监事职务。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于监事变更的公告》。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
上述第一至五项、第十项议案提请股东大会审议通过。
长江投资实业股份有限公司监事会
2020年4月11日
证券代码：600119 证券简称：*ST长投 编号：临2020一013
长江投资实业股份有限公司
七届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）七届二十一次董事会议于2020年4月9日（星期四）上午10:30在上海市永和路118弄35号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事8名，实到8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司2019年度董事会工作报告》；
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《长江投资公司2019年度总经理工作报告》；
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了《长江投资公司2019年度财务决算报告》；
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了《长江投资公司2020年度财务预算报告》。
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了《长江投资公司2019年度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2019年度财务报表，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为60,469,139.18元。母公司财务报表2019年末未分配利润为-371,368,296.09元。
鉴于母公司年末未分配利润为负，按照《公司章程》等有关规定，本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本；
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
六、审议通过了《长江投资公司2019年年度报告》及摘要，（公司2019年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《上海证券报》）；
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
七、审议通过了《长江投资公司关于计提2019年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》，同意公司及控股子公司计提信用减值损失和资产减值损失（除商誉外）共计27,313,777.66元。同意公司对以前年度确认的递延所得税资产13,506,643.59元予以冲回。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于计提2019年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告》；
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
八、审议通过了《长江投资公司关于2019年度计提商誉减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对收购上海世灏国际物流有限公司形成的商誉计提商誉减值准备76,751,594.07元。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于2019年度计提商誉减值准备的公告》；
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
九、审议通过了《长江投资公司2019年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
独立董事对本议案发表如下独立意见：同意
十、审议通过了《长江投资公司2019年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
十一、审议通过了《长江投资公司2019年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
十二、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
十三、审议通过了《长江投资公司高级管理人员2019年度报酬情况的议案》。公司年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
十四、审议通过了审议通过了《长江投资关于向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示议案》，（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示及可能被实施其他风险警示的公告》）；
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
十五、审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及相关子公司利用闲置自有资金购买短期保本理财产品，投资金额不超过（含）人民币10,000万元（含10,000万元）（在此额度内可滚动使用），授权期限为1年（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》）。
同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票
上述第一、三至六、十一项议案将提请股东大会审议通过。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2020年4月11日
证券代码：600119 证券简称：*ST长投 编号：临2020一014
长江投资实业股份有限公司
关于2019年度计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：公司本次拟计提商誉减值准备为76,751,594.07元，影响2019年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少76,751,594.07元。扣除本期确认的业绩承诺补偿后，该事项对公司2019年度利润不产生重大影响。
2020年4月9日，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届十次监事会以及七届二十一次董事会会议，审议通过了《长江投资公司关于2019年度计提商誉减值准备的议案》。具体内容如下：
一、本次拟计提商誉减值准备概述
为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产价值，公司按照《企业会计准则第8 号一一资产减值》及公司会计政策等相关规定，根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，本着谨慎性原则，拟于2019年度对收购上海世灏国际物流有限公司（以下简称“世灏国际”）形成的商誉计提商誉减值准备。
（一）商誉的形成
2018年7月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《长江投资关于收购上海世灏国际物流有限公司股权的议案》，同意公司以人民币26,650万元在上海联合产权交易所受让舟山晟膳投资管理合伙企业（有限合伙）持有的世灏国际50%的股权。同时，各方签署了《上海世灏国际物流有限公司之投资协议之补充协议》约定了业绩补偿承诺，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长江投资实业股份有限公司关于拟收购上海世灏国际物流有限公司50%股权暨关联交易的公告》（公告编号:临2018-023）。
公司持股36.67%的联营企业一杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）以溢价增资和股权转让方式取得世灏国际15%的股权，杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）与公司为一致行动人。因此，该收购完成后，世灏国际成为公司的控股子公司。公司因非同一控制下企业合并世灏国际，根据购买日按合并成本与取得世灏国际可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉188,130,372.46元。
（二）商誉减值的测试情况
世灏国际主营业务主要是为进口豪华整车提供报关、仓储、运输等各项物流解决方案和服务。
公司每年严格按照《企业会计准则第8号一资产减值》的规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试。
2018年度公司聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构，以商誉减值测试为目的，对包含世灏国际与合并商誉相关资产组可收回金额进行评估，并出具相关评估报告，测试结果显示上述商誉资产组的可收回金额高于包含商誉的资产组账面价值，不存在减值。
2019年，中国乘用车市场整体呈下行趋势，世灏国际主要服务的各进口豪华汽车制造商在中国市场均面临较大压力，众多客户2019年全年进口量未达到年初时的计划，相应对世灏国际业绩产生了影响。世灏国际2019年度经审计实现营业收入合计17,323.36万元，同比上年下降24.43%；实现归母净利润合计3,953.52万元，同比上年下降27.63%。
公司管理层对世灏国际2020年的经营情况进行了预测，由于疫情将对全球经济运行造成一定影响，世灏国际部分豪华汽车品牌客户聚集在以意大利为主的欧洲地区，预期疫情将会对国内2020年豪华汽车消费市场产生较大影响，同时影响世灏国际2020年度业绩。
鉴于上述对世灏国际未来经营情况的分析预测，公司聘请具有证券、期货从业资格的上海财瑞资产评估有限公司对世灏国际商誉所在资产组的可回收金额进行评估。
（三）减值测试结果
经评估，世灏国际商誉所在资产组考虑合并对价分摊后不包含商誉的资产账面价值为13,242,443.22元，全部商誉账面价值为 376,260,744.92元，含商誉所在资产组账面价值为389,503,188.14元，可收回金额为236,000,000.00元，商誉减值损失153,503,188.14元，其中归属于上市公司股东的商誉减值损失为76,751,594.07元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司本次拟计提商誉减值准备为76,751,594.07元，影响2019年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少76,751,594.07元。扣除本期确认的业绩承诺补偿后，该事项对公司2019年度利润不产生重大影响。
三、关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理，且计提商誉减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
四、监事会意见
监事会认为：本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，公允地反映公司财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会就该议案的审核决策程序合法，监事会同意公司本次计提商誉减值准备。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，更加公允地反映公司的财务状况。我们同意本次计提商誉减值准备。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2020年4月11日
证券代码：600119 证券简称：*ST长投 编号：临2020一015
长江投资实业股份有限公司
关于计提2019年度资产减值准备及终止
确认部分递延所得税资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年4月9日，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了七届十次监事会以及七届二十一次董事会会议，审议通过了《长江投资公司关于计提2019年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为客观、公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况及 2019年度的经营情况，根据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对2019年末对各类相关资产进行了清查，对存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况见下表：
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二、终止确认部分递延所得税资产情况
截止2018年末，公司确认的递延所得税资产账面余额为13,506,643.59元，公司预测在未来税法规定的亏损可抵扣期限内，难以实现弥补亏损所得额，基于谨慎性原则，公司对以前年度确认的递延所得税资产13,506,643.59元予以冲回。
三、对公司财务状况及经营成果的影响
（一）计提资产减值损失对公司财务状况的影响
2019年度公司及控股子公司计提信用减值损失和资产减值损失（除商誉外）共计27,313,777.66元，其中：计提信用减值损失24,709,673.63元、计提资产减值损失为2,604,104.03元，两者合计减少公司2019年度利润总额27,313,777.66元。
（二）终止确认部分递延所得税资产对公司财务状况的影响
本次冲回公司以前年度确认的递延所得税资产13,506,643.59元，减少公司2019年度净利润13,506,643.59元。
四、董事会审计委员会意见
公司审计委员会认为：本次计提减值准备及终止确认部分递延所得税资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司及所属子公司依据实际情况计提的依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况，同意本次计提，并将本预案提交公司董事会进行审议。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司及所属子公司依据实际情况计提的依据充分，公允地反映了报告期末公司的财务状况，同意本次计提减值。
六、监事会意见
公司监事会认为：根据财政部《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司及所属子公司实际情况，公司本次计提减值准备及终止确认部分递延所得税资产符合会计客观原则和谨慎原则，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况。本事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意计提2019年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2020年4月11日
证券代码：600119 证券简称：*ST长投 编号：临2020一016
长江投资实业股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示
及可能被实施其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海证券交易所将于收到申请之日后的5个交易日内，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。
● 在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。
● 鉴于公司近年来营业收入较低，持续盈利能力尚存在不确定性，公司可能被上海证券交易所实施撤销退市风险警示及实施其他风险警示，敬请投资者注意投资风险。
● 若公司股票被实施撤销退市风险警示及被实施其他风险警示，公司股票将继续在风险警示板块交易，公司股票简称由“*ST长投”变更为“ST长投”，公司股票代码“600119”不变，公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
● 公司股票能否被撤销退市风险警示及是否被实施其他风险警示，尚需上海证券交易所审核，敬请投资者注意风险。
一、实施退市风险警示的说明
由于2017年和2018年两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2019年5月6日起被实施退市风险警示，股票简称由“长江投资”变更为“*ST长投”，股票价格日涨跌幅限制为5%。
二、公司2019年度经审计的财务报告情况
公司2019年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（信会师报字〔2020〕第ZA10698号）。经审计，2019年度，公司归属于上市公司股东的净资产为20,200.45万元，实现营业收入79,966.77万元，实现归属于上市公司股东的净利润6,046.91万元。
公司2019年年度报告已经公司七届二十一次董事会会议审议通过，已于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》。
三、公司申请撤销退市风险警示的情况
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示情形进行了逐项排查。经排查，公司2019年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已经消除，也不触及其他退市风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.1条及公司2019年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。
鉴于上述原因，公司七届二十一次董事会会议审议通过了《长江投资关于向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，同意公司在披露2019年年度报告的同时向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示。上海证券交易所将于收到申请之日后的5个交易日内，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。
四、公司可能被实施其他风险警示的风险提示
立信会计师事务所对公司2019年财务报告进行了审计，出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报，2018年度归属于上市公司股东的净利润为-674,250,544.96元。2017年度归属于上市公司股东的净利润为-93,702,965.57元。2019年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-197,417,571.35元。这些事项表明存在可能导致对长江投资持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
公司近年来营业收入较低，2019年营业收入79,966.77万元，同比下降22.07%；公司2019年扣非后归属于上市公司股东的净利润为-19,741.76万元，持续盈利能力尚存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.1.1条规定，公司可能被上海证券交易所实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
若公司股票被实施撤销退市风险警示及被实施其他风险警示，公司股票将继续在风险警示板块交易，公司股票简称由“*ST长投”变更为“ST长投”，公司股票代码“600119”不变，公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2020年4月11日
证券代码：600119 证券简称：*ST长投 编号：临2020一017
长江投资实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 授权金额：合计不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的闲置自有资金，在此额度内可滚动使用。
● 授权有效期：自公司董事会审议通过之日起不超过1年（含1年）。
● 授权金额在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
2020年4月9日，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届二十一次董事会会议，会议审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案》同意在确保公司经营资金需求以及资金安全的前提下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的闲置自有资金进行委托理财，包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行保本理财等低风险、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起不超过1年（含1年）。具体情况如下：
一、本次交易概述
（一）目的
为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保经营资金需求以及资金安全的前提下，公司及下属子公司计划使用闲置自有资金委托理财。
（二）资金来源
资金来源为公司、下属子公司闲置自有资金。
（三）基本情况
1.授权额度：公司及下属子公司合计投资不超过人民币10,000万元（含10,000万元），在此额度内可滚动使用。2019年8月5日召开七届十四次董事会议审议通过了《关于长江投资公司利用间歇自有资金购买短期保本理财产品的议案》,同意公司及下属子公司利用间歇自有资金购买短期保本理财产品，投资金额不超过（含）人民币6,900万元（在此额度内可滚动使用），授权期限为1年。后续公司将不再使用上述会议授权的6,900万元使用额度。
2.授权品种：保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行保本理财等低风险、流动性好的理财产品。
3.授权有效期：自公司董事会审议通过之日起不超过1年（含1年）。
（四）公司对相关风险的内部控制
本次使用自有资金委托理财的事项授权公司及下属子公司总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司及下属子公司财务部负责具体实施。财务部应与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，保障资金安全，确保理财产品资金到期收回。董事会审计委员会及内部审计部门将持续监督公司该部分自有资金的使用和归还情况。
二、本次授权的具体情况
（一）资金投向
截止本公告日，公司及下属子公司尚未使用该次自有资金委托理财额度。公司根据相关法律法规，公司将根据相关法律法规，对后续资金投向的有关进展情况及时予以披露。
（二）风险控制分析
1、公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。
三、独立董事意见
公司及下属子公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，利用闲置自有资金委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规，我们同意公司及下属子公司利用闲置自有资金委托理财。
四、对公司的影响
本次公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
五、风险提示
公司及下属子公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好的理财产品。尽管本次授权投资产品属于低风险保本类型，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资收益受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2020年4月11日
证券代码：600119 证券简称：*ST长投 编号：临2020一018
长江投资实业股份有限公司
关于监事变更的公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年4月9日，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了七届十次监事会会议，审议通过了《长江投资公司关于监事变更的议案》，具体如下：
因工作需要，经公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司（以下简称：长江联合集团）推荐，提名徐明磊先生为公司监事会监事人选（徐明磊先生简历附后），任期与第七届监事会一致。该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，周延青女士不再担任公司监事职务。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司监事会
2020年4月11日
附件：徐明磊先生简历
徐明磊，男，1978年10月出生，汉族，大学学历、硕士学位。2000年9月参加工作，曾任大华会计师事务所审计助理、安永华明会计师事务所审计助理、上海实业（集团）有限公司高级财务经理、上海申康中心下属岳阳医院财务总监（副院长）；现任长江联合集团财务管理部副总经理、长江联合基础设施投资有限公司财务总监。
