上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
国投电力控股股份有限公司
2020年一季度主要经营数据公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2020-009
国投电力控股股份有限公司
2020年一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）境内控股企业初步统计，2020年1-3月，公司境内控股企业累计完成发电量281.73亿千瓦时，上网电量274.15亿千瓦时，与去年同期相比分别减少了25.60%、25.33%，若剔除已转让项目对电量的影响，则同比分别减少了13.59%、13.81%。
2020年1-3月,公司境内控股企业平均上网电价0.304元/千瓦时,与去年同期相比减少了1.06%。
公司境内控股企业2020年1-3月份主要经营数据
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注:
1、国投广西龙门风电9.4万千瓦机组于2018年6月-2019年2月投产。
2、国投电力于2019年5月完成了对托克逊光伏14万千瓦的收购。
3、国投哈密风电烟墩续建项目10万千瓦机组、景峡续建项目20万千瓦机组于2019年6-8月陆续投产。
4、国投小三峡于2019年6月完成技改，增容1.5万千瓦。
5、国投电力于2019年7月完成了对贵州新源2.5万千瓦垃圾发电的收购。
6、国投电力于2019年8月完成了对湖州光伏10万千瓦的收购。
7、国投电力于2019年12月-2020年3月完成了对国投北部湾、国投伊犁、国投宣城、靖远二电的转让。
8、国投电力于2020年1月完成了对定边光伏10万千瓦的收购。
2020年一季度境内电厂发电量同比变动情况说明：
1、水电发电量总体同比降低的主要原因：一是雅砻江水电来水较去年同期偏枯，且受疫情影响，发电量同比有较大幅度降低；二是国投大朝山来水较去年同期偏枯，发电量大幅减少。
2、火电发电量总体同比降低的主要原因：一是公司对四个火电企业股权的转让退出；二是受疫情影响，部分区域企业发电量同比大幅降低。
3、风电发电量总体同比增长的主要原因：国投广西龙门风电自2018年6月-2019年2月逐步并网；2019年6-8月烟墩及景峡风场新机组陆续投运。
4、光伏发电总体同比增长的主要原因：公司对托克逊光伏、湖州光伏、定边光伏的收购。
2020年一季度境内电厂平均上网电价同比变动情况说明:
受疫情影响，本年各省区市场化交易开展程度不一，电价结算方式较同期差异较大，此外受结算价格调整及结算周期影响各电厂上网电价有所波动。
2020年一季度境外电厂经营情况：
公司于2018年10月完成对英国Afton 5万千瓦陆上风电项目的收购，该项目经营状况良好，2020年1-3月共计完成发电量0.52亿千瓦时；公司于2019年7月完成对泰国曼谷0.98万千瓦垃圾发电项目的收购，该项目经营状况良好，2020年1-3月共计完成发电量0.15亿千瓦时。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2020年4月10日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-024
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2020年4月8日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第十次会议的通知，会议于2020年4月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于增补周永超先生为公司董事的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见《上海凤凰关于增补周永超先生为公司董事的公告》（临2020-025）。
二、审议通过了《关于召开上海凤凰2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于召开上海凤凰2020年第二次临时股东大会的通知》（临2020-026）。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2020年4月11日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-025
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于增补周永超先生为公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名周永超先生为公司第九届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事及公司董事会已对周永超先生的学历、工作经历等基本情况进行充分了解，认为其担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2020年4月10日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补周永超先生为公司董事的议案》，同意增补周永超先生为公司第九届董事会董事，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2020年4月11日
附：
周永超先生简历
周永超，男，1965年3月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。中共五届金山区委委员、上海市第十五届人民代表大会代表。
曾任金山区山阳镇党委副书记、镇长；金山卫镇党委副书记、镇长，二工区管委会副主任；金山工业区党工委副书记、书记、管委会副主任，新金山工业投资发展公司总经理、董事长，金山功能区发展公司董事、总经理、董事长等职务。2014年10月至2020年4月，任金山工业区管委会副主任（兼），新金山工业投资发展公司党委书记、董事长，金山功能区发展公司董事长。
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2020-026
上海凤凰企业(集团)股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年4月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月27日14点30分
召开地点：上海市福泉北路518号6座4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月27日
至2020年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。会议决议公告刊登在2020年4月11日上海证券报和香港商报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东登记
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
2、登记时间：2020年4月24日（星期五）9：00 至17：00。
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
六、其他事项
公司地址：上海市福泉北路518号6座4楼 邮编：200335
联系人：朱鹏程 传真：021-32795557
联系电话：021-32795679
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
友情提醒：疫情期间，敬请各位股东尽量采用网络投票方式参与本次股东大会。
特此公告。
上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会
2020年4月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海凤凰企业(集团)股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月27日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
