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（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第九届董事会第十八次会议审议并表决通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。同时，支付其年度财务报表审计费用人民币88万元（含税）、年度内部控制审计费用人民币30万元（含税），并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。

（四）本次聘任公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2020年4月11日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2020-008

湖南机油泵股份有限公司

关于公司2020年度

向相关金融机构融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议并通过《关于公司2020年度向相关金融机构融资的议案》，相关内容如下：

根据公司2019年度的经营情况，考虑公司2020年度正常经营所需资金需求，公司及下属子公司2020年度拟向银行及其他金融机构融资总额不超过100,000万元，包括但不限于信用贷款、担保贷款（抵押贷款、质押贷款、保理贷款、保证贷款）、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款开立票据及信用证、融资租赁等金融业务。

为办理上述有关融资事宜，特授予董事长权限如下：

1、授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关合同和其他相关法律文件。

2、授权公司董事长根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

3、授权公司董事长聘请相关有资质的中介机构如评估机构、会计师事务所就抵押物或质押物的权益价值，开展相关工作。

上述授权有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起，至2020年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

本融资事项需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2020年4月11日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2020-009

湖南机油泵股份有限公司

关于预计公司主要股东

及其关联人为公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）、交易背景

公司控股股东许仲秋及其他股东（袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧等主要股东）及其关联人（以下简称“公司主要股东及其关联人”），一直为公司银行融资提供连带责任担保，为公司顺利从银行融资提供了支持，促进了公司业务的发展。

2019年度，关联担保情况：

■

（二）、交易概述

为了支持公司的发展，2020年度，公司主要股东及其关联人拟为公司融资提供担保总额不超过6亿元。主要股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。上述担保无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费。

二、本次关联交易的关联方及关联关系说明

许仲秋，男，为公司控股股东、实际控制人，董事长，截止本公告日，持有公司21.37%的股份，其关联人主要为其配偶刘亚云。

袁春华，男，公司副董事长，截止本公告日，持有公司2.14%的股份，其关联人主要为其配偶单香花。

周勇，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司2.40%的股份，其关联人主要为其配偶李坚。

刘光明，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司0.76%的股份，其关联人主要为其配偶彭晓丽。

罗大志，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司1.07%的股份，其关联人主要为其配偶赵兰苹。

许文慧，女，公司董事，截止本公告日，持有公司7.88%的股份。

三、关联交易标的基本情况

上述股东及其关联人为公司融资提供连带责任担保，该担保为无偿担保，也无需公司提供任何反担保。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

该关联交易，有利于公司实现银行融资需求，从而有利于公司发展。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：

经审阅《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》，我们认为公司主要股东及其关联人为公司提供关联担保，符合公司日常经营情况，不会损害公司利益，有利于公司实现融资。我们同意将此议案提交董事会审议。

2、董事会表决情况

2020年4月9日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第九届董事会第十八次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。

3、本关联交易事项需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、备查文件目录

1、独立董事事前认可意见。

2、独立董事关于公司第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

3、第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2020年4月11日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2020-010

湖南机油泵股份有限公司

关于公司2020年度就金融债务

为子公司提供对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

为方便公司下属子公司（全资子公司或控股子公司）进行融资，2020年度，公司拟为下属子公司就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对外担保（包括但不限于保证、抵押、质押）总额不超过30,000万元。

为办理上述对外担保事宜，特授予董事长权限如下：

根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构的担保业务，决定提供担保的具体条件（如合作金融机构、担保财产、期限等）并签署相关协议和其他文件。

二、被担保人基本情况

本公司合并报表范围内的下属子公司；衡山齿轮有限责任公司、湖南省嘉力机械有限公司、湖南腾智机电有限责任公司、湖南东创智能装备有限公司等5家子公司。截至2019年12月31日，下属子公司财务状况如下：

■

三、担保的主要内容

担保金额：不超过人民币30,000万元。

担保方式：连带责任担保。

担保期间：以实际签署的担保合同约定为准。

担保范围：包括银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对外担保等。最终以实际签署的担保合同约定为准。

四、董事会意见

董事会认为：此次预计2020年度对外担保是为满足下属子公司的融资需要，被担保方为公司全资子公司、控股子公司，目前下属子公司经营状况稳定，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，同意此次担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金和项目建设资金需求，提高资金使用效率，有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力。本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，一致同意公司为下属子公司向金融机构申请授信等金融债务提供对外担保，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司无对外担保事项，无逾期对外担保。

七、备查文件目录

1、独立董事关于公司第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

2、第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2020年4月11日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2020-011

湖南机油泵股份有限公司

关于2019年度日常关联交易执行情况

及2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营的需要，与公司控股股东控制的企业（以下简称“关联方”）发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常交易业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易。

公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十三次会议已审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2019年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司2019年2月26日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过的《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》和2019年10月28日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》，2019年度，公司及下属子公司与关联方日常关联交易累计预计额度不超过人民币8,224.00万元（不含税金额），实际发生金额为4,041.28万元，具体如下表：

单位：万元

■

二、2020年度日常关联交易预计金额和类别

2020年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过7,654.00万元人民币(不含税)，具体情况如下表：

单位：万元

■

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

■

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价，在此基础上根据比质比价的原则，在同类供应商中确定采购份额，保证公司的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司向关联方出售商品和提供劳务，有利于扩大销售收入，增加利润空间。公司及子公司因业务需要，向关联方采购商品和接受劳务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时， 公司与关联方均需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联 方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立 性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：

经核查，公司与关联方之间2019年度已发生的及2020年度预计发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易价格公允，不损害公司及股东的利益。我们同意上述关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。

2、董事会表决情况

2020年4月9日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第九届董事会第十八次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、许文慧回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案，并决定提交2019年年度股东大会审议。

六、备查文件目录

1、独立董事关于公司第九届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。

2、独立董事关于公司第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

3、第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2020年4月11日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2020-012

湖南机油泵股份有限公司

关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、

货币基金、债券基金等金融产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●委托理财受托方：商业银行、券商等金融机构；

●委托理财金额：不超过人民币10,000万元，在该额度内资金可循环滚动使用；

●委托理财产品名称：低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品；

●委托理财期限：自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止；

●履行的审议程序：湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、年度委托理财概况

1、委托理财目的

为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金购买低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品，增加公司收益。

2、资金来源

委托理财的资金来源于公司闲置自有资金，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、委托理财产品的基本情况

公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买低风险的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品。

4、委托理财期限

授权期限为自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止。

5、实施方式

授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、风险控制分析

1、投资存在的风险

尽管低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金品种均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

2、内部控制措施

（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资，并保证投资资金均为公司自有资金。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事长和总经理汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司证券事务部负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金投资低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

四、决策程序的履行及独立董事意见

公司第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元自有闲置资金购买低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品，在该额度内资金可循环滚动使用。授权期限为自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金，适当投资低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品。上述理财事项符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述理财事项。

五、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2020年4月11日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵公告编号：2020-013

湖南机油泵股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉等公司制度的议案》，公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等规定对《公司章程》进行了修改了，修改条款如下：

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除上述修订外，《公司章程》中将“中国证券监督管理委员会”、“中国证券监督管理部门”、“上海证券交易所”简称进行了调整，其余条款未修改。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2020年4月11日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2020-014

湖南机油泵股份有限公司

关于确认公司董事、监事及高级管理人员2019年度

薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

根据公司2019年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬发放情况披露如下：

一、2019年度董事及监事薪酬发放情况

■

公司2019年度董事、监事薪酬发放情况尚需提交公司股东大会确认。

二、2019年度高级管理人员薪酬发放情况

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特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2020年4月11日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2020-015

湖南机油泵股份有限公司

2020年度非公开发行A股股票预案

二〇二〇年四月

声 明

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本次非公开发行A股股票预案（以下简称“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、湖南机油泵股份有限公司2020年度非公开发行A股股票相关事项已经2020年4月9日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。

2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的机构投资者和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次发行尚未确定发行对象，公司在本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况及竞价结果，遵照价格优先原则，与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

3、本次非公开发行股份的数量不超过2,098.0310万股，拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内，根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行前发生送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行的股票数量上限将作出相应调整。本次非公开发行股票单一认购对象及其一致行动人的认购股数不超过本次发行股票数量的30%。

4、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，遵照价格优先的原则，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。

5、发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

6、本次非公开发行募集资金总额不超过人民币36,747.00万元（含本数），在扣除发行费用后拟投入下列项目：

单位：万元

■

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。同时，在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

7、公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的相关要求，结合公司实际情况，公司制定了《湖南机油泵股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》。关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况，详见本预案“第四节 发行人的利润分配情况”。

8、本次非公开发行股票完成后，公司净资产规模和股本数量将有所提高，公司的每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办〔2013〕110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的规定，公司制定了本次非公开发行股票后摊薄即期回报的填补措施，同时公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。相关措施及承诺的具体内容，详见本预案“第五节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施”。

9、本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化、不会导致公司股权分布不具备上市条件。

释 义

在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

■

本预案中，若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

第一节 本次非公开发行方案概要

一、发行人基本信息

公司名称：湖南机油泵股份有限公司

英文名称：HUNAN OIL PUMP Co., Ltd.

注册地址：湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号

法定代表人：许仲秋

注册资本：104,901,550元

证券简称：湘油泵

证券代码：603319

成立时间：1994年7月4日

上市时间：2016年11月30日

股票上市地：上海证券交易所

邮政编码：421400

电话号码：0734-5239008

传真号码：0734-5224853

网址：www.hnjyb.com

经营范围：生产、销售机械设备整机及其零部件；销售汽车（不含小轿车）、摩托车及零部件；从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询服务；汽车零部件再制造；物业管理；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、我国汽车产业发展前景依然看好

我国汽车产业经历了连续多年的持续增长后，逐渐进入了需求趋于稳定、产业回归市场的成熟期。中国汽车工业协会统计，2019年我国汽车产销量分别完成2,572.1万辆与2,576.9万辆，产销量继续蝉联全球第一，占全球汽车制造业的市场份额不断上升。其中，乘用车产销量分别为2,136万辆和2,144.4万辆，整体规模仍维持较高水平；而在商用车方面，由于基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，其中，重型载货车的增长拉动作用明显，2019年，重型货车产销量分别为119.3万辆和117.4万辆，同比分别增长7.3%和2.3%；商用车尤其是重型载货车近两年的产销量都处于历史高峰。

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