大连百傲化学股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2020-017

大连百傲化学股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年4月10日

(二)股东大会召开的地点：大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，董事长刘宪武先生通过视频方式出席会议；副董事长王文锋先生因工作原因未能出席会议；为方便会议召开，经半数以上董事共同推举，由董事刘海龙先生主持本次股东大会。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，董事王文锋因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书空缺，由董事长暂代董事会秘书职责，公司全体高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2019年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2019年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于2019年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于聘任2020年度财报审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于补增董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱冰倩、朱思萌

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

大连百傲化学股份有限公司

2020年4月11日