健康元药业集团股份有限公司
关于募集资金投资项目产品品种调整
及延期的公告

上接74版)

股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2020-035

健康元药业集团股份有限公司

关于募集资金投资项目产品品种调整

及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●募投项目产品品种调整：本公司拟将海滨制药坪山医药产业化基地项目中的两个原料药产品磺达肝癸钠和醋酸卡泊芬净，两个制剂品种磺达肝癸钠预填充注射液和玻尿酸调出，并新增脂肪乳氨基酸葡萄糖注射液制剂类产品。

●募投项目延期：基于市政配套工程（三通一平）未建设完成原因，拟延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至2020年底。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

二、前次调整募集资金投资项目产品布局的情况

健康元于2019年1月24日召开七届董事会七次会议、于2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会，审议并通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》，具体如下：

本次配股的两个募集资金投资项目珠海大健康产业基地建设项目和海滨制药坪山医药产业化基地项目均涉及呼吸系统用药。在本次配股募集资金到位后，公司依据实际经营情况，就两个项目的产品布局再次进行全面深入分析，基于公司长远战略发展和提高募集资金使用效率的考虑，并为了加快募集资金投资项目实施进度，尽快实现投资效益，公司将珠海大健康产业基地建设项目中的四个呼吸系统用药转移至海滨制药坪山医药产业化基地项目。

上述调整后，公司募投项目整体情况如下：

单位：万元

■

三、本次调整部分募集投资项目产品品种的情况

结合目前市场状况及公司实际情况，公司拟调整海滨制药坪山医药产业化基地项目的部分品种，将两个产品磺达肝癸钠和醋酸卡泊芬净调出，并新增脂肪乳氨基酸葡萄糖注射液制剂类产品。具体如下：

（一）本次调整前海滨制药坪山医药产业化基地项目的情况

本项目位于深圳市坪山区，拟建设以制剂类产品为主的现代化与一体化的集约型制药生产基地，本项目主要建设内容包括3个生产车间、2个中试车间、综合办公楼、辅助厂房、三废处理车间、危险品仓库及其他辅助生产设施。

本项目主要产品包括ω-3鱼油中长链脂肪乳注射液、醋酸卡泊芬净注射剂、磺达肝癸钠预填充注射液、塞来昔布胶囊、橄榄油脂肪乳注射液、布地奈德吸入气雾剂、异丙托溴铵气雾剂、布地奈德吸入混悬液、复方异丙托溴铵吸入溶液等化学制剂类产品。

本次调整前，本项目计划投资总额为128,790.92万元，拟使用募集资金金额90,000.00万元，运营期内预计年均实现销售收入为217,290.2万元，年均税后净利润为45,489.63万元，内含收益率（税后）为26.30%，静态投资回收期（含建设期）6.28年。

截至2019年12月31日，本项目累计投入 67,126.05万元，其中募集资金43,574.44万元。

（二）调整的具体原因及影响

目前，海滨制药坪山医药产业化基地项目正处于建设过程中，为了保证项目建设完成后能够顺利投产，公司结合拟生产产品的市场前景、当地环保政策等因素，拟将该项目四个产品磺达肝癸钠、醋酸卡泊芬净、磺达肝癸钠预填充注射液和玻尿酸调出，并增加脂肪乳氨基酸葡萄糖注射液制剂类产品。

本次调整海滨制药坪山医药产业化基地项目的部分品种，是根据公司实际生产经营需求进行的调整，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（三）本次调整后海滨制药坪山医药产业化基地项目的情况

本项目在原计划的基础上减少四个品种，新增一个品种。本项目调整后投资总额为125,471.35万元，拟使用募集资金投资金额90,000.00万元。根据医药行业政策变化、当前市场需求及未来前景等情况，对调整后的募投项目进行了效益预测，运营期内预计年均实现销售收入为176,497.12万元，年均税后净利润为31,378.98万元，内含收益率（税后）为21.44%，静态投资回收期（含建设期）6.69年。

四、本次延期部分募集资金投资项目的情况

公司拟延期珠海大健康产业基地建设项目的开工时间，具体如下：

（一）珠海大健康产业基地建设项目基本情况

本项目位于珠海市金湾区生物医药产业园，拟建设大型综合化、现代化医药生产基地，包括1个药品制剂中心、1个保健品和食品制剂中心、1个提取中心、1个质检中心、1个研发中心及其配套设施等。本项目拟生产两类产品，一是保健品和食品，包括参芪浓缩液、双歧杆菌胶囊、酵素固体饮料等；二是药品，包括漏芦总甾酮胶囊、地塞米松口腔贴片、痛经调理口服液产品等。

本项目计划投资总额为98,066.84万元，拟使用募集资金金额76,974.02万元，运营期内预计年均实现销售收入为65,138.67万元，年均税后净利润为15,540.60万元，内含收益率（税后）为15.41%，静态投资回收期（含建设期）7.66年。

本项目已完成土地购置，并已办理《建设用地规划许可证》。截至2019年12月31日，本项目累计投入3,427.64万元，其中募集资金3,378.29万元。

（二）本期延期的具体原因

由于本项目建设地点市政配套工程（三通一平）未建设完成，尚未具备施工条件，导致工程建设进度延后。 三通一平具体施工建设由政府负责，预计将于下半年完成。

（三）延期后的实施计划

珠海大健康产业基地建设项目拟于2020年底开工建设，项目实施主体、建设内容、投资总额、预计收益未发生重大变化。

（四）对公司经营的影响

本次部分募集投资项目延期的事项是根据募投项目实施的实际进展情况做出的安排，本次延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定。

五、相关审核及批准程序

1、本公司于2020年4月9日召开七届董事会二十二次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》：同意本公司将海滨制药坪山医药产业化基地项目在原计划的基础上减少两个原料药品种及两个制剂类品种，新增一个制剂类产品，同时延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至2020年底。

2、本公司于2020年4月9日召开七届监事会十八次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》。本公司监事会认为：本次募集资金投资项目产品品种的调整及延期，符合公司实际情况和募集资金投资项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进展，提高募集资金使用效率，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定。本公司监事会同意公司本次募集资金投资项目产品品种的调整及延期。

3、独立董事意见

公司募集资金投资项目产品品种的调整及投资项目开工建设延期，是公司依据实际情况做出的合理决策，符合募集资金投资项目运作需要及公司战略发展需求，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合募集资金相关法律法规要求。同时公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形。基于上述，公司独立董事一致同意公司本次对于募集资金投资项目的调整。

4、保荐机构意见

本公司保荐机构民生证券股份有限公司已就本次募集资金投资项目产品品种调整及延期之事项发表核查意见：

健康元本次募集资金投资项目产品品种调整及延期之事项，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事均发表明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目产品品种调整及延期之事项无异议。

六、备查文件

1、健康元药业集团七届董事会二十二次会议决议及公告；

2、健康元药业集团七届监事会十八次会议决议及公告；

3、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于七届董事会二十二次会议相关议案之独立董事意见函；

4、民生证券股份有限公司关于健康元药业集团募集资金投资项目产品品种调整及延期的核查意见。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年四月十一日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2020-036

健康元药业集团股份有限公司

关于本公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，是落实执行财政部《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》及《企业会计准则第12号一债务重组》要求；

●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（以下简称：新非货币性交换准则）及《企业会计准则第12号一债务重组》（以下简称：新债务重组准则）。基于上述准则发布，本公司拟变更相关会计政策。

二、本次会计政策变更的具体内容

1、新非货币性交换准则变更的具体内容

新非货币性交换准则明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。

本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

2、新债务重组准则变更的具体内容

新债务重组准则修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

3、会计政策变更日期：2019年1月1日起执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行的相应变更。执行新准则能更加真实、准确地反映公司的资产负债情况，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

四、本公司董事会对本次会计政策变更的说明

2020年4月9日，本公司召开七届董事会二十二次会议，审议并通过《关于会计政策变更的议案》，与会董事一致同意公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》及《企业会计准则第12号一债务重组》，对公司会计政策进行相应变更，并于2019年1月1日起执行。

五、独立董事关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更符合财政部等相关规定，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司和所有股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、审计委员会关于会计政策变更的意见

本公司董事会审计委员会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司整体及公司股东的利益。本公司董事会审计委员会同意上述公司会计政策的变更。

七、监事会关于会计政策变更的意见

2020年4月9日，本公司召开七届监事会十八次会议，审议并通过《关于本公司会计政策变更的议案》，本公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律法规要求，本公司监事会同意公司本次会计政策变更。

八、备查文件

1、健康元药业集团七届监事会十八次会议决议；

2、健康元药业集团七届董事会二十二次会议决议；

3、健康元药业集团七届董事会审计委员会十次会议决议；

4、健康元药业集团监事会关于公司七届监事会十八次会议相关议案之审核意见；

5、健康元药业集团独立董事关于七届董事会二十二次会议相关议案之独立董事意见函。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年四月十一日

股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2020-037

健康元药业集团股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月9日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开七届董事会二十二次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本

本公司2018年股票期权激励计划首次授予的期权已于2019年12月21日进入第一个行权期，行权期间为2019年12月21日至2020年12月20日，目前处于行权阶段。

截至2020年3月31日，上述激励对象已累计行权且完成股份过户登记为888.72万股，占第一个行权期可行权股票期权总量的75.80%，增加公司已发行股本888.72万股，增加公司注册资本888.72万元。

本次行权后，截至2020年3月31日，公司股份总数由1,938,033,338增加至1,946,920,524股，公司注册资本由1,938,033,338元增加至1,946,920,524元。

二、修订《公司章程》部分条款

基于上述公司注册资本的变更，本公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：

原《公司章程》条款：

第六条 公司注册资本为人民币1,938,033,338元。

第十九条 公司经批准发行的普通股总数为1,938,033,338股。

修订后《公司章程》条款：

第六条 公司注册资本为人民币1,946,920,524元。

第十九条 公司经批准发行的普通股总数为1,946,920,524股。

上述公司注册资本的变更及修订《公司章程》尚需提交本公司股东大会进行审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年四月十一日

民生证券股份有限公司

关于健康元药业集团股份有限公司

2019年持续督导年度报告书

■

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”或“公司”）向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为健康元配股的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对健康元进行了持续督导。现就2019年度民生证券对健康元持续督导工作情况，总结如下：

一、民生证券持续督导工作情况

■■■

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，民生证券对健康元2019年持续督导期内的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。

经核查，民生证券认为，健康元按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，2019年持续督导期间，健康元不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

保荐代表人：

于春宇 马初进

民生证券股份有限公司

年 月 日