(上接33版)

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法人实际控制人相关企业

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其他

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2、关联方企业履约能力分析

上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。

三、关联交易的金额预计

公司预计2020年度四个框架协议项下各类日常关联交易的总金额约为1,509.8亿元，具体情况如下：

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注：上述2020年度日常关联交易金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。

四、定价政策和定价依据

上述日常关联交易的定价政策和定价依据，将遵守《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四个框架协议所作出的约定和承诺。

五、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

六、审议程序

1、此议案经公司董事会审计委员会2020年第一次（扩大）会议审议，同意提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

2、经2020年4月9日召开的公司第九届董事会第十五次会议审议，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，关联董事回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对此议案的表决。

3、独立董事独立意见： 2020年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司2020年度生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及非关联股东的利益。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于该关联交易的独立意见。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020年4月11日

证券代码： 600741 证券简称： 华域汽车 公告编号：临2020－011

华域汽车系统股份有限公司

关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度

并提供相应担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月9日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》，具体内容公告如下：

一、本次申请银行授信额度及提供担保事项的背景介绍

2015年，公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称：延锋公司）完成对原美国江森自控公司（现为美国ADIENT公司）全球内饰业务重组，形成由公司控股70%的延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称：延锋内饰公司）。延锋内饰公司已为中国、北美、欧洲、南非、东南亚等区域在内的全球整车客户提供更具价值的产品和服务。

二、本次申请银行授信额度及提供担保事项的主要内容

为满足延锋内饰公司全球经营资金及新增客户配套项目的资本性支出需求，促进其全球配套供货能力和国际经营能力，公司第九届董事会第十五次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》，同意延锋内饰公司为其所属企业向银行申请总额不超过3亿美元（含3亿美元，折合人民币20.93亿元，汇率按2019年12月31日外管局中间价100美元=697.62元人民币计算）的授信额度并由延锋内饰公司提供相应担保。

为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在具体实施中，授权公司经营管理层在上述额度范围内，审批延锋内饰公司向银行申请总额不超过3亿美元（折合人民币约20.93亿元）的授信额度并由延锋内饰公司提供相应担保的具体事宜。公司将在担保事项实际发生后，结合实际情况履行信息披露义务。

以上担保金额不计入公司《关于2020年度对外担保事项的议案》中的金额。

因延锋内饰公司部分所属企业资产负债率超过70%，根据相关监管要求及《公司章程》等规定，本议案尚需履行公司股东大会等相关审批程序，其有效期为自股东大会通过后至2021年召开的年度股东大会之日止。

三、担保人及担保事项基本情况

1、担保人基本情况：

延锋内饰公司，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-786室；公司经营范围为机动车辆的驾驶舱模块、仪表板、门板、控制台模块、副仪表板、车顶储物盒、遮阳板、顶篷、出风口和调风器以及其他内饰组件的开发、设计、生产制造（仅限分支机构），销售自产产品，同类产品及相关零部件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；注册资本为1,102,172万元人民币。截至 2019年12月31日，延锋内饰公司合并资产总额为336亿元人民币，归属于母公司净资产为102亿元, 2019年合并营业收入为553亿，归属于母公司净利润为9.5亿元。公司持有延锋汽车饰件系统有限公司100%股权，延锋汽车饰件系统有限公司和美国ADIENT公司分别持有延锋内饰公司70%和30%股权。

2020年1月31日，经公司九届十四次董事会批准，延锋公司与美国ADIENT公司之全资子公司安道拓香港公司签署了《股权转让协议》，延锋公司拟出资3.79亿美元，收购安道拓香港公司持有的延锋内饰公司30%的股权，交易完成后，延锋公司将持有延锋内饰公司100%的股权。截至目前，该交易事项正在推进，尚未完成。

2、本次拟向银行申请的授信额度及提供担保基本情况

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注：1、上述拟被担保人均为延锋内饰公司全资子公司；

2、上述授信额度非实际新增担保金额，担保金额以未来实际发生为准。

四、公司意见

1、上述担保事项系延锋内饰公司经综合考量其所属企业的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素后，为支持其业务发展而申请的银行授信额度所提供的担保，担保风险可控。

2、上述担保事项能为延锋内饰公司所属企业提供全球日常生产经营资金及新增客户配套项目的资本性支出资金保障，促进其全球配套供货能力和国际经营能力。

3、上述担保事项未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等内容相违背，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

五、独立董事意见

上述担保事项系公司控股子公司为支持其所属企业生产经营而提供的必要担保，不存在违规担保的情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日，公司对外担保事项中最高额保证项下实际借款余额折合人民币约为19.51亿元（不含本次担保），约占公司最近一期经审计净资产的3.95%。未有逾期对外担保。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020年4月11日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2020-012

华域汽车系统股份有限公司

关于为境外子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：华域科尔本施密特铝技术有限公司（以下简称：华域ALUTECH）

● 本次担保金额为不超过2,000万欧元（含）

一、本次担保情况概述

1、公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司（以下简称：华域上海公司）于2014年12月成功收购德国KSPG集团下属的德国全资子公司KS AluTech50%股权，并将其更名为华域科尔本施密特铝技术有限公司。华域ALUTECH核心业务为汽车发动机铸铝缸体，在低压、高压铝合金铸造技术方面具有较强实力，主要为德国大众、保时捷、戴姆勒、宝马等高端整车客户提供配套供货。

2、为保证华域ALUTECH全球铸铝业务发展需要，满足其生产经营资金需求，华域ALUTECH拟向银行申请总额不超过4,000万欧元的授信额度，并由其股东方华域汽车和德国KSPG集团按股比提供相应担保。为此，公司按持有华域ALUTECH50%的股比即不超过2,000万欧元（含2,000万欧元，折合人民币1.56亿元，汇率按2019年12月31日外管局中间价100欧元=781.55元人民币计算）提供相应担保。

3、公司第九届董事会第十五次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》，在具体实施中，授权公司经营管理层在担保金额不超过2,000万欧元（含2,000万欧元）的限额内，审批公司为华域ALUTECH提供相应担保的具体事宜。公司将在担保事项实际发生后，结合实际情况履行信息披露义务。

因华域ALUTECH公司资产负债率超过70%，根据相关监管要求及《公司章程》等规定，本议案尚需履行公司股东大会等相关审批程序，其有效期为自股东大会通过后至2021年召开的年度股东大会之日止。

4、以上担保金额不计入公司《关于2020年度对外担保事项的议案》中的金额。

二、被担保人情况

1、公司名称：华域科尔本施密特铝技术有限公司

2、注册资本：3,100万欧元

3、经营范围：汽车发动机铸铝缸体，主要产品有低压铸造缸体、高压铸造缸体、缸体裙架、缸体机加工、铝合金车身结构件等。

4、公司持有华域上海公司100%股权，华域上海公司持有华域ALUTECH50%的股权。

5、经营状况：截至 2019年 12月 31 日，华域ALUTECH资产总额为1.99亿欧元，负债总额为1.51亿欧元，净资产为0.48亿欧元，资产负债率为75.88%；2019年营业收入为2.56亿欧元，净利润为-186.6万欧元。

三、公司意见

上述事项是公司经综合考量华域ALUTECH公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素后，为支持其日常生产经营发展而申请的银行授信额度所提供的担保，担保风险可控。

上述担保事项未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的内容相违背，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

四、独立董事意见

上述担保事项系公司为支持所属企业生产经营而提供的必要担保，不存在违规担保的情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日，公司对外担保事项中最高额保证项下实际借款余额折合人民币约为19.51亿元（不含本次担保），约占公司最近一期经审计净资产的3.95%。未有逾期对外担保。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020年4月11日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2020-013

华域汽车系统股份有限公司

关于续聘2020年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●华域汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：德勤）为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼，是德勤全球网络的组成部分。

德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

德勤首席合伙人为曾顺福先生，2019年末合伙人人数为189人，从业人员7,143人，注册会计师1,191人（较2018年增加184人），其中具备证券服务经验的注册会计师超过500人。

3、业务规模

德勤2018年度业务收入为人民币44.67亿元，年末净资产金额为人民币8.27亿元。德勤为56家上市公司提供2018年年报审计服务，收费总额为人民币2.25亿元。德勤所提供服务的上市公司2018年末资产均值为人民币4,257.89亿元，其中上市公司中前五大主要行业为制造业，金融业，房地产业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业。

4、投资者保护能力

德勤已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

5、独立性和诚信记录

德勤不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

项目合伙人范思雯女士自2000年加入德勤，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。范思雯女士从事证券服务业务超过19年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人、签字注册会计师或项目质量复核合伙人，并且多年从事汽车行业项目审计，具备相应专业胜任能力。

项目总监袁园女士自2004年加入德勤，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。袁园女士从事证券服务业务超过15年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目经理、签字注册会计师，并且多年从事汽车行业项目审计，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人张颖女士自1994年加入德勤，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。张颖女士从事证券服务业务超过25年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施

（三）审计收费

2020年度审计费用系综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度、为公司提供审计服务需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定，其中财务审计费用拟不超过400万元人民币（不含税），内控审计费用拟不超过110万元人民币（不含税）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

审计委员会认为德勤具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，按合同约定完成了2019年度公司的财务审计和内控审计工作。审计委员会同意提交董事会审议续聘德勤为公司2020年度财务审计及内控审计机构。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

事前认可：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在多年担任公司审计机构期间，其执行审计业务的会计师能够遵守职业道德基本原则，并按照注册会计师执业准则，坚持以公允、客观的态度，勤勉尽责地完成审计工作，所出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。同意将相关议案提请公司第九届董事会第十五次会议审议。

独立意见：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，在多年担任公司审计机构期间，审计人员配备合理，遵守职业道德基本原则，严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，勤勉尽责地完成了审计工作，其出具的相关审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（三）公司董事会意见

2020年4月9日，公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度公司财务审计机构的议案》和《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度公司内控审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务和内控审计机构，并将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020年4月11日