黄石东贝电器股份有限公司2019年年度报告摘要
黄石东贝电器股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：900956 公司简称：东贝B股
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现归属于母公司股东的净利润为 136,862,248.79 元，加上年初未分配利润 764,490,465.17 元，提取盈余公积 9,884,076.91元，分配普通股股利 58,750,000.00 元，2019年度期末未分配的利润为832,718,637.05元。
考虑到公司发展及项目建设对资金的需求，公司2019年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2019年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
主要业务
报告期内，公司主营业务未发生重大变化，作为中国主要的制冷压缩机制造商，主要是研发、生产、销售高效节能环保制冷压缩机，产品具有型号多、规格全、功率跨度大的特点。产品主要用于家用冰箱、冰柜等家用电器；以及超市冷冻陈列柜、商超用制冷岛柜、保鲜柜、车载冰箱等商用领域。
（二）经营模式
报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 压缩机作为关键零部件，属于中间产品，公司业务是包含产品研发、生产制造、市场销售全过程的生产型企业。公司向顾客提供优质的产品及配套服务，与顾客建立有效的沟通机制，并与关键顾客建立战略合作伙伴关系，对用户进行定期或不定期的走访交流，创立质量、技术、服务、营销四位一体的服务机制。
（三）行业情况说明
冰箱冷柜压缩机行业的发展周期及行业运行状况与下游冰箱冰柜行业的发展和运行状况相关联，近年来，冰箱冷柜行业在连续高速增长之后，总体发展放缓，增速平稳，2019年整体增速4%。冰箱冷柜行业整体趋势是，国内冰箱市场缓慢增长，冷柜市场持续增长，压缩机市场增长仍主要依靠出口和冷柜市场的拉动。2019年冰压行业平稳增长，销量同比增长8.3%，增幅放宽。
目前冰压行业市场发展相对稳定， 2019年市场竞争依然激烈，行业集中度仍然明显。冰压行业产品趋势，主要以调整产业结构为主，变频、大容量产品份额不断提升。变频压缩机的发展趋势为行业公认，2019年变频冰箱在家用冰箱的销售占比同比上升了3个百分点，根据《家电技术线路图》的节能目标显示，到2025年冰箱能效水平要比2019年提高25%，变频压缩机的使用占比要达到50%，未来变频压缩机有较大增长空间。在商用领域，冷柜行业持续增长，在精品超市、社区超市等小业态高速增长以及新零售快速发展的带动下，轻型商用细分产品领域表现良好。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司共实现营业收入461,783.36万元，同比增长8.05%；归属于上市公司股东的净利润13,686.22万元，同比增长24.31%；生产压缩机3473.87万台，同比上升15.34%；销售压缩机3372万台，同比上升11.88%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
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其他说明
（1）执行新金融工具准则的影响
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本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。
（2）执行修订后财务报表格式的影响
根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将全部控股子公司纳入合并财务报表范围，包括芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电（江苏）有限公司、东贝（武汉）科技创新有限公司、阿拉山口东贝洁能有限公司、东贝国际贸易有限公司。
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2020-001
黄石东贝电器股份有限公司
七届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届十三次董事会于2020年4月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于2020年3月27日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事6名，实际出席6名，会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过充分讨论，作出如下决议：
一、审议通过《2019年度董事会工作报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《2019年度总经理工作报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《2019年度报告及摘要》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
该议案内容详见公司于2020年4月11日在上海证券交易所网站上披露的《东贝B股2019年年度报告》及《东贝B股2019年年度报告摘要》；
四、审议通过《2019年度财务决算报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
该议案内容详见公司于2020年4月11日在上海证券交易所网站上披露的《东贝B股2019年度内部控制评价报告》；
六、审议通过《2019年度公司内部控制审计报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
该议案内容详见公司于2020年4月11日在上海证券交易所网站上披露的《东贝B股2019年度公司内部控制审计报告》；
七、审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现归属于母公司股东的净利润为136,862,248.79 元，加上年初未分配利润 764,490,465.17 元，提取盈余公积 9,884,076.91元，分配普通股股利 58,750,000.00 元，2019年度期末未分配的利润为832,718,637.05元。
考虑到公司发展及项目建设对资金的需求，公司2019年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
九、审议通过《关于2019年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的预案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
公司及各子公司2019年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币肆拾肆亿捌仟肆佰万元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，实际使用授信额度控制在28亿元以内。纳入合并报表范围子公司在银行实际融资额度由公司提供连带责任保证。
为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东大会批准的额度内授权董事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合同，以及担保合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议和担保决议。总授信额度内，结合各银行融资成本及实际情况，授权董事长在上述总的额度内对各银行的授信份额作适当调整、对担保事项进行审定，对新增银行进行审定。
十、审议通过《关于公司2019度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的预案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事朱金明先生、阮正亚先生回避了表决；
全文内容详见公司2020年4月11日在上交所网站上披露的《黄石东贝电器股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计的公告》；
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
全文内容详见公司2020年4月11日在上交所网站上披露的《黄石东贝电器股份有限公司关于会计政策变更公告》；
十二、《2019年度董事会审计委员会履职情况》；
全文内容详见公司2020年4月11日在上交所网站上披露的《2019年度董事会审计委员会履职情况》；
十三、《2019年度独立董事述职报告》；
全文内容详见公司2020年4月11日在上交所网站上披露的《2019年度独立董事述职报告》；
十四、审议通过《关于召开2019年度股东大会通知的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
以上需提交股东大会审议议案：1,3,4,7,8,9,10；
全文内容详见公司2020年4月11日在上交所网站上披露的《关于召开2019年年度股东大会通知公告》。
特此公告
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2020年4月11日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2020-002
黄石东贝电器股份有限公司
七届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司于2020年3月27日以书面或电话方式向公司监事发出召开七届十三次监事会会议通知，会议于2020年4月9日在公司会议室召开，会议由监事会主席王世武先生主持。应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
二、审议通过《2019年度报告及摘要》；
监事会认为：
(一)公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
(三)监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
同意3票，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
三、审议通过《2019年度财务决算报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过《关于审议公司2019年度利润分配的预案》；
同意3票，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司监事会
2020年4月11日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2020-003
黄石东贝电器股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月8日 14 点 30分
召开地点：黄石市经济技术开发区金山大道东6号黄石东贝电器股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月8日
至2020年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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股东大会还将听取以下报告：
2019年度董事会审计委员会履职情况
2019年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年4月9日召开的七届十三次董事会及七届十二次监事会审议通过，并于2020年4月11日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：黄石东贝机电集团有限责任公司、江苏洛克电气集团 有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。
3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2020年5月7 日上午 9：00一11：30，下午1：30一4：30。以信函、传真方式进行登记的，以2020 年5月7日以前公司收到为准。
六、其他事项
联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东6号
邮编：435006
联系人：陆丽华、黄捷
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415858
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2020年4月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黄石东贝电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2020-004
黄石东贝电器股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”或“大信会计师事务所”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验；
2、人员信息：首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务；
3、业务规模：2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验；
4、投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；
5、独立性和诚信记录：大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：索保国
拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过东贝B股、双环科技、人福高科等上市公司，以及其他证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：张岭
拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过东贝B股、广济药业、天平保险等上市公司，以及新三板挂牌公司等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。
拟安排合伙人刘仁勇担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
2019年度财务报告审计费用45万元，内部控制审计费用10万元，合计55万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。2020年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定审计费用。
二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对大信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意董事会提议续聘大信为公司2020年度财务及内部控制审计机构。
（二）公司独立董事对续聘2020年财务审计机构及内部控制审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：经核查，大信会计师事务所具备从事证券相关业务的资质， 在对公司2019年度财务报表及内部控制进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，大信能够满足公司2020年度财务报表及内部控制审计工作的要求，同意公司将《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案》提交公司董事会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：2001年以来，公司聘请大信会计师事务所为公司年度审计机构，双方合作一直较好。大信会计师事务所具备证券从业资格，审计经验丰富。在公司2019年度及以前年度的所有审计工作中，认真负责，按时完成审计任务，出具的各项报告真实、准确、客观、公正。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构。
（三）公司七届十三次董事会就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过：同意大信会计师事务所为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。
（四）本次续聘大信会计师事务所的议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。自公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2020年4月11日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2020-005
黄石东贝电器股份有限公司2019年度
日常关联交易执行情况及2020年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司七届十三次董事会审议通过了关联交易事项，在董事会审议时，关联董事回避了表决；
2、公司独立董事对上述日常关联交易表示认可，并认为：本次关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
3、上述日常关联交易中金额超过 3000 万元且占公司最近一期审计资产绝对值5%以上的，还须提交股东大会批准。
（二）2019年度日常关联交易和2020年度日常关联交易预计情况
1.上市公司向关联方销售商品的关联交易
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2.上市公司向关联方采购商品的关联交易
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3.母公司向子公司销售商品的关联交易
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4.母公司向子公司采购商品的关联交易
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5、上市公司关联租赁交易
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（三）、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
（四）、定价政策和定价依据
采购商品、销售商品、房屋租赁等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。
二、关联方介绍和关联关系
1.本企业的母公司情况
黄石东贝机电集团有限责任公司，成立于2002年1月18日；注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币24184.29万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；房屋出租、汽车租赁、房产开发，销售金属材料、建筑材料、花卉苗木。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。对本公司的持股比例：50.04%。
2.本企业的关联方情况
黄石东贝制冷有限公司，成立于2002年4月30日，注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路5号；法定代表人：朱金明；注册资本：2950万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；制造太阳能热水器；生产、销售家用电器、预包装食品、日用杂货；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机械设备、制冷设备、家用电器产品的研发、设计及相关的技术咨询服务；房屋出租、仓库租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的全资子公司。
大冶东艾电机有限公司，成立于2019年6月21日，注册地址：湖北省黄石市大冶市罗桥街道办事处港湖路9号；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币5,000万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的全资子公司。
黄石艾博科技发展有限公司，成立于2006年10月17日，注册地址：大冶市罗桥工业园内二号路北侧；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币5,000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、工装模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证经营）；货物进出口贸易，房屋出租；物资回收。该公司由黄石东贝机电集团员工信托持股。
湖北艾博智能装备有限公司，成立于2018年10月18日，注册地址：黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：刘绍君；注册资本：人民币8,000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：电机、减速机机电产品的研究、开发、制造及销售；机电产品成套技术的研究、开发及销售，制冷产品及零部件、汽车零部件及汽车自动化装备设计、制造、销售及安装、调试；机器人开发、制造、销售；新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、精密机械加工及工模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的全资子公司。
江苏洛克电气集团有限公司，成立于1985年3月27 日；注册地址：常州市钟楼区棕榈路55号；法定代表人：阮绍林；注册资本：人民币 4729.7185万元；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：从事摩托车启动电机、电机及漆包线、冰箱配件、铝型材、钢管材、太阳能配件(光伏焊带)的生产和加工；电动自行车的制造和修理；销售自产产品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的股东。
黄石市金贝乳业有限公司，成立于 2012 年7月20日，注册地址：黄石市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西；法定代表人：廖汉钢；注册资本：1500万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：生产、销售饮料(蛋白饮料类)、糕点（烘烤类糕点）；批发兼零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）、农产品；冰淇淋生产和销售；普通货运。（依法须经许可的项目，应当取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的控股子公司。
湖北金凌精细农林阳新有限公司，成立于2010年8月18日，注册地址：阳新县军垦农场山林大队；注册资本：2000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：蛋鸡饲养；禽蛋销售；农业种植；水产养殖；林木种植销售；房屋租赁、设备租赁；有机肥生产、销售；饲料的研发、生产、销售；经营进料加工和“三来一补”业务；货物和技术进出口（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的控股子公司。
湖北东贝新能源有限公司，成立于2011年10月24日，注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路五号；注册资本：11000万元；公司类型：其他有限责任公司。经营范围：逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、配电产品及配件的设计、开发、生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营的各项服务；电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国家限制类）。（涉及行业许可持证经营）。该公司为黄石东贝冷机实业有限公司的全资子公司。
黄石晨信光电股份有限公司，成立于2001年3月20日，注册地址：黄石市大冶罗桥工业园；注册资本：2201.47万元；公司类型：股份有限公司（非上市）。经营范围：光电子器件及产品的研究、开发、生产及销售；光纤连接器陶瓷插芯系列产品，陶瓷PTC敏感元器件及材料，功能陶瓷系列产品；本公司所需所需原材料及配套件的自营进出口业务，家用电器、五金交电销售；光电子器件专用设备的研发、制造与销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为芜湖法瑞西投资有限公司的控股子公司。
江苏东贝电机有限责任公司，成立于2017年7月5日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号，注册资本：12000万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：机电产品、电子元器件、软件产品、制冷产品及零部件、工装磨具销售的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司全资子公司。
黄石东贝电子商务有限公司，成立于2016年9月5日，注册地址：黄石市经济技术开发区金山大道东6号，注册资本：500万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：网上贸易代理；网上商务咨询（不含证券和期货）；网上经营东贝集团产品销售；家用电器及配件、商用电器及配件、厨房设备、日用杂货、光电产品、光伏产品、照明器具、取暖器具、取暖设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫浴五金及洁具、热水器、汽车铸件、电机、压缩机及相关配件的销售、安装、维修服务；五金机电、模具、农产品、饮品（蛋白饮料类）、糕点（烧烤类糕点）、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的全资子公司黄石东贝制冷有限公司的全资子公司。
黄石好乐电子商务有限公司，成立于2016年9月5日，注册地址：黄石市经济技术开发区金山大道东6号，注册资本：500万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：网上贸易代理；网上商务咨询（不含证券和期货）；网上经营东贝集团产品销售；家用电器及配件、商用电器及配件、厨房设备、日用杂货、光电产品、光伏产品、照明器具、取暖器具、取暖设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫浴五金及洁具、热水器、汽车铸件、电机、压缩机及相关配件的销售、安装、维修服务；五金机电、模具、农产品、饮品（蛋白饮料类）、糕点（烧烤类糕点）、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的全资子公司黄石东贝制冷有限公司的全资子公司。
本企业的子公司情况
芜湖欧宝机电有限公司，成立于2006年6月12日；注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路32；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币5000万元；公司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持股比例：75%。
黄石东贝铸造有限公司，成立于2002年5月14日，注册地址：湖北省黄石市大冶罗桥开发区；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币3281.4万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。公司通过芜湖欧宝机电有限公司间接持有其38.46%的股权。
东贝机电（江苏）有限公司，成立于2014年4月18日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：朱金明；注册资本：20000万元；公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持股比例：100%。
东贝国际贸易有限公司，成立于2011年4月14 日，注册地址：英属维尔京群岛(British Virgin Islands)；注册资本：100万美元；公司类型：有限公司。经营范围：销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水器等。该公司为本公司全资子公司。
湖北东贝贸易有限公司，成立于2020年01月22日，注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号；法定代表人：张宗文；注册资本：1000万元；经营范围： 销售、生产制冷压缩机、铸件、机床设备、压缩机电机、制冷设备及零部件、金属材料、塑料制品、电子元器件；货物或技术进出口（不含国家限制类）；经济信息咨询（不含证券和期货）；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不含危险品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）该公司为本公司全资子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
采购商品、销售商品、房屋租赁等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
采购商品本着为公司提供持续、稳定的原料来源，考虑到节约运输费用降低生产成本，以及提升产品质量；销售商品是考虑公司发展战略和市场布局，有利于降低销售成本和经营风险；房屋租赁是将闲置厂房充分利用，盘活资产使其增值。
以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2019年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
黄石东贝股份有限公司董事会
2020年4月11日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2020-006
黄石东贝电器股份有限公司
关于2020年为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电（江苏）有限公司、东贝国际贸易有限公司，均为公司的控股或全资子公司
● 本次担保总额：共计21.125亿元
● 截止本公告日，本公司为以上公司提供的担保金额为118,057.64万元
（下转103版）
