新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2020-017
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，将对公司监事会进行换届。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司第三届第七次职工代表大会民主选举，选举方静女士为第五届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述职工代表监事与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月十一日
附：第五届监事会职工代表监事简历：
方静女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2011年9月任职于新疆国美电器有限公司监察部；2011年9月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司审计部部长；2019年9月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司职工代表监事。截至本公告日，方静女士未持有公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2020-018
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年4月10日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘锦海主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事薛意静、师银郎、高玉杰、宋丽芬，独立董事邓峰、张文、崔艳秋因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事韩丽娟因公务原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书周建林出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
3.00、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
■
4.00、关于选举第五届董事会独立董事的议案
■
5.00、关于选举第五届监事会监事的议案
■
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案1经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、曹一然
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2020年4月11日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2020-019
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2020年4月3日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2020年4月10日以现场会议方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
同意选举潘丁睿先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：
潘丁睿先生，公司控股股东暨实际控制人潘锦海先生之子，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年至2016年在中国银河证券股份有限公司实习；2018年11月至2020年3月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐喀什东路超市店长；2017年7月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司战略发展部部长，并于2020年3月兼任电商运营中心部长。截至本公告日，潘丁睿先生未持有公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
表决结果：赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任朱翔先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：
朱翔先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2018年5月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司营运管理中心部长；2018年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事长助理兼企业文化宣传部部长。截至本公告日，朱翔先生持有公司无限售流通股105,000股，占公司总股本336,000,000股的0.03%，其本人未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
表决结果：赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任副总经理如下：
1、聘任师银郎女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）
2、聘任赵庆女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）
3、聘任周建林先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）
4、聘任周爱华女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）
表决结果：师银郎女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；赵庆女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；周建林先生的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；周爱华女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任范新萍女士为公司财务总监，分管财务管理工作，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历如下：
范新萍女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历,注册会计师，税务师。2011年9月至2012年8月，任新疆汇嘉时代百货股份有限公司审计部副部长；2012年9月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司财务管理中心部长。截至本公告日，范新萍女士未持有公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
表决结果：赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任周建林先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）。
表决结果：赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。
同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人，名单如下：
1、第五届董事会战略委员会委员及召集人
第五届董事会战略委员会拟由董事长潘丁睿、董事朱翔、独立董事马新智组成，其中董事长潘丁睿为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、第五届董事会审计委员会委员及召集人
第五届董事会审计委员会拟由独立董事崔艳秋、独立董事马新智、董事长潘丁睿组成，其中独立董事崔艳秋为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
3、第五届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人
第五届董事会薪酬与考核委员会拟由独立董事马新智、独立董事张文、董事长潘丁睿组成，其中独立董事马新智为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
4、第五届董事会提名委员会委员及召集人
第五届董事会提名委员会拟由独立董事张文、独立董事崔艳秋、董事长潘丁睿组成，其中独立董事张文为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任张佩女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历如下：
张佩女士，1983年出生，本科学历，法律职业资格。2011年9月至2016年10月任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主办；2017年4月至今历任新疆汇嘉时代百货股份有限公司证券部副部长、部长、证券事务代表。
表决结果：赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十一日
附：公司副总经理简历：
师银郎女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年8月至2007年10月历任铜锣湾购物广场名品部、鞋品、男装部经理；2007年10月至2010年4月任铜锣湾购物广场总经理助理；2010年4月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司总经理；2013年8月至今任昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司总经理；2016年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉区域管理中心总经理；2014年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事；2017年7月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理。截至本公告日，师银郎女士未持有公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
赵庆女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,中级经济师。1995年至2016年2月历任新疆友好（集团）股份有限公司董事长秘书、总经理办公室副主任、友好商场门店副店长、采购部副部长、百货分公司副总经理、化妆品分公司总经理兼自营品牌经理；2016年5月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理。截至本公告日，赵庆女士未持有公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
周建林先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师职称、国家人力资源管理师、基金从业资格证、证券从业资格证、董秘资格证。2007年12月至2016年8月历任新疆天山水泥股份有限公司人力资源部主管、董事会办公室主管、证券事务代表、助理、副主任、主任；2016年8月至2018年5月任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部经理兼证券事务代表（同时兼任“新疆金投资产管理股份有限公司”投委会委员）；2018年5月至2019年9月任新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书；2019年12月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理、董事会秘书。截至本公告日，周建林先生未持有公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
周爱华女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年1月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司名品鞋皮具招商中心，运动招商中心副部长、部长。截至本公告日，周爱华女士未持有公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2020-020
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2020年4月3日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2020年4月10日以现场会议方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
同意选举彭志军先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止，简历如下：
彭志军先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。2004年3月至2007年12月任湖南汇通实业发展有限公司总经理、副董事长；2008年1月至2009年1月任新疆汇通（集团）股份有限公司（现渤海金控）副总经理；2009年2月至2010年12月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司常务副总经理；2011年1月至2012年4月任湖南财信工程投资担保有限公司常务副总经理；2011年5月至2016年10月任湖南财信典当有限责任公司董事长兼总经理；2016年11月至今任新疆汇嘉投资（集团）有限公司总裁；2017年7月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事会主席。
表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月十一日
