浙江永强集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

2020-04-14 来源：上海证券报

证券代码：002489 证券简称：浙江永强公告编号：2020-010

浙江永强集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新增议案提交表决。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年4月13日下午15:00-15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长谢建勇先生

5、现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

6、召开会议的通知刊登在2020年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计34人，代表股份1,120,850,320股，占公司股份总数的51.5159%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者27人，代表股份31,375,712股，占公司股份总数的1.4421%。

其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份1,092,978,873股，占公司股份总数的50.2349%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共25人，代表股份27,871,447股，占公司股份总数的1.2810%。

公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；

根据公司章程及相关法律规定，本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体表决结果如下：

（1）回购股份的目的和用途

表决结果：同意1,120,793,920股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9950%；反对42,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0038%；弃权13,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0012%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意31,319,312股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.8202%；反对42,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1367%；弃权13,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0430%。