四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议的公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2020-040
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2020年4月13日以通讯方式召开，会议通知于 2020年4月8日以电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数 11人。
二、董事会审议情况
审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据中国证监会证监发行字〔2007〕500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制了截至2019年12月31日的《四川路桥建设集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审核，并出具了《关于四川路桥建设集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（XYZH/2020CDA80147）。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
四川路桥第七届董事会第十七次会议独立董事意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2020年4月13日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2020-041
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于 2020年4月13日以通讯方式召开，会议通知于 2020年4月8日以电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数 7人。
二、监事会审议情况
审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据中国证监会证监发行字〔2007〕500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制了截至2019年12月31日的《四川路桥建设集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审核，并出具了《关于四川路桥建设集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（XYZH/2020CDA80147）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2020年4月13日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2020-042
四川路桥建设集团股份有限公司
关于2020年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2020年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2020年4月24日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：四川省铁路产业投资集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2020年4月6日公告了股东大会召开通知，单独持有51.82%股份的股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司，在2020年4月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月6日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年4月24日 14点30 分
召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月24日
至2020年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届董事会第十七次会议审议通过，详见公司分别于2020年4月6日、2020年4月13日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：上述1-11、13议案均为特别决议议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、5、6、7
应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会或其他召集人
2020年4月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
