国电电力发展股份有限公司
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行披露的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2020年4月27日在上海证券交易所网站刊登。
(二)特别决议议案：13
(三)对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、
(四)涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：国家能源投资集团有限责任公司、国电资本控股有限公司
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方法
会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。
（二）登记时间
2020年4月28日（星期二）上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于2020年4月28日或该日前送达。
（三）登记地点
北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座1501室
六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司
联系人：任晓霞 张培
电话：010-58682100,58685107
传真：010-64829902
邮编：100101
（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2020年4月14日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
国电电力发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2020-24
债券代码：122493 债券简称：14国电03
债券代码：143642 债券简称：18国电01
债券代码：143662 债券简称：18国电02
债券代码：143716 债券简称：18国电03
债券代码：155522 债券简称：19国电01
债券代码：163327 债券简称：20国电01
国电电力发展股份有限公司
关于修改监事会议事规则部分条款的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开七届三十九次监事会，审议通过《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》，公司结合实际工作需要，拟对《国电电力发展股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）部分条款进行修改。主要修改内容如下：
一、监事会人数修改内容
监事会人数由5人调整为3人，其中股东推荐监事2人，职工监事1人。
二、监事会召开及表决程序修改内容
对会议命名规则、召开方式、会议列席人员等事项进行规定；明确监事会议案的提出及决策程序步骤；增加监事会会议文件存档保管等条款。
上述内容修改完成后，对应条款序号顺序调整，其他内容不变。具体修改内容详见附件。修改后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述修改事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2020年4月14日
附件：《监事会议事规则》修改对照表
附件
《监事会议事规则》修改对照表
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股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2020-25
债券代码：122493 债券简称：14国电03
债券代码：143642 债券简称：18国电01
债券代码：143662 债券简称：18国电02
债券代码：143716 债券简称：18国电03
债券代码：155522 债券简称：19国电01
债券代码：163327 债券简称：20国电01
国电电力发展股份有限公司
关于举行2019年度
网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2020年4月17日上午10:00-11:00
● 会议召开地点：中国证券网路演中心
http://roadshow.cnstock.com/
● 会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《国电电力发展股份有限公司2019年年度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2020年4月17日举行2019年度网上业绩说明会，与投资者沟通交流公司经营成果及财务指标有关情况，并在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和地点
会议时间：2020年4月17日上午10:00-11:00
会议地点：中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）
三、参加人员
公司总经理、党委副书记冯树臣；公司党委委员、总会计师、工会主席姜洪源。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2020年4月17日上午10:00-11:00，通过互联网登陆中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可以在2020年4月16日前将需要了解的情况和关注问题发送至公司邮箱GDpower@chnenergy.com.cn，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、咨询方式
投资者热线：010-58682100
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2020年4月14日
(上接146版)
