南京我乐家居股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：603326 公司简称：我乐家居

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日的总股本扣除不参与利润分配的股权激励回购股份为基数，向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利2.8元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司继续秉承“设计让家更美，我乐让美不同，科技让美实现”的理念和使命，专注从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。

（1）主要业务

公司主打原创设计、寻求极致美家，为客户提供从厨房、客厅、餐厅到卧室、衣帽间、书房、儿童房、阳台、储藏间、活动室等家居空间的布局规划、风格设计、配置家居产品等全套定制解决方案。旗下品牌有“我乐厨柜”、“我乐全屋定制家具”，主要产品有整体厨柜、全屋定制家具等多系列产品，2019年推出的新品系列部分产品场景图如下：

①“莫兰迪”系列整体厨柜及全屋定制家具

[释义]以经典高级灰为主色调，加以灰粉、暖白色调进行糅合，搭配柔肤触感，让整个厨房空间在低调奢华中映透出舒适自然,呈现出意大利艺术大师乔治·莫兰迪钟爱一生的柔和气质。

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②“星云”系列整体厨柜及全屋定制家具

[释义]设计灵感来源于宇宙的星河云雾，在暗夜寂静的真空中，弥漫的星云以其独有的轨迹勾勒出如梦似幻的纹路肌理，高光UV的色泽如同置身于广袤无际的银河天幕，璀璨闪耀，呈现出浩瀚星河之美。

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③“莱奥”系列全屋定制家具

[释义]源于享誉世界的华人建筑大师贝聿铭先生作品的经典元素，将卢浮宫玻璃金字塔的艺术魅力与伊斯兰艺术博物馆的庄重气质融入生活空间，精致复古的原创专利设计，安全环保的静电喷粉工艺，将新式古典美学融入现代家居生活。

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④“至尚”系列全屋定制家具

[释义]现代轻奢风，采用全新收纳体系，以高门板阵列的设计手法，将低调硬朗的铝质感和色彩搭配与温润细腻的超纤皮融为一体，用利落极简的线条勾勒出高贵典雅又舒适自由的家居氛围。

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（2）经营模式

公司根据顾客的个性化需求量身定制生成图纸、电子订单，按订单提供大规模柔性化生产、交付及安装服务，涉及设计开发、原料采购、生产制造、产品销售、销后服务和品牌建设等环节。

①采购模式

公司采购包括原材料采购及成品采购,其中原材料采购主要为刨花板、中纤板、铝材和膜皮等，成品采购主要为电器、五金、灶具、配套家居等产品。

对于自制产品，公司向合格供应商进行原材料采购，相应原材料主要为刨花板、中纤板、膜皮等。原材料采购流程结束，相应材料经检验合格后进入公司原材料仓库，等待后续生产过程。公司接到电子订单后，进入生产流程，ERP系统进行运算并生成生产订单，生产工人根据ERP中的BOM表至原材料仓库领料，开始生产执行流程。产品生产完毕后，ERP系统中生产订单关闭，相应产品进入公司成品仓库，等待后续备货、发货。

对于外购产品，公司向各类产品的合格供应商进行采购，公司通常结合安全库存情况、产品紧缺度、销售预测情况等进行采购。采购流程结束，相应产品经检验合格后进入公司成品仓库。公司接到销售订单后，对于涉及的外购产品，于最终备货时，从成品仓库出库，与其余自制产品一同备货，备货完毕后统一发货。

②生产模式

公司生产模式包括自主生产和委外加工两种模式，其中，整体厨柜和定制衣柜产品是自主生产，委外加工主要是工序委外。

自主生产：公司拥有自主开发设计的“我乐专用设计软件”，该软件在电子图纸生成后自动进行拆单，生成电子订单，通过与ERP系统的数据集成，将经过拆解且自带工艺参数的电子订单导入到公司CRM系统和ERP系统，分解的订单进入系统后通过MRP运算，将订单进一步分解至生产板件并生成生产订单，并将不同类型的产品归入不同的订单结构，在同一发货日期的要求下，各个订单结构分别执行不同业务流程。订单结构形成后导入MES系统，MES系统进行生产任务排产、原材料仓库发料、生产执行等流程。生产过程中全程质量控制检验，产品生产完毕后MES系统形成生产结果汇报，并反映至SAP系统中，相应生产订单随即关闭，产成品入库。产品存入公司成品仓库之后，由备货人员依据订单和条码备货。系统综合订单交期、运输目的地及发货数量等多个因素，选择最优策略将数个订单集中发货。发货同时系统自动通知收货人，使收货人能够实时跟踪货品。

委外加工生产：目前，如压贴工艺等非公司自主生产且非主要工序的一般采用委外加工生产。公司在生产实施过程中实施全面质量管理，通过对原辅材料供应商的资质评估、现场随机抽检、原辅材料到货检验以及生产过程各工段的产品检验，确保生产全过程的产品质量。

③销售模式

公司销售模式主要有经销商销售模式、直营销售模式、大宗业务销售模式，同时为提升盈利能力，公司通过电商、线上广告平台、公众号等自媒体矩阵拓宽顾客引流，不断拓展销售网络以及销售渠道。

经销商销售模式：经销商是公司重要的销售渠道，通过授权经销商在特定区域内按照公司要求开设我乐品牌专营店，独家销售公司旗下我乐品牌系列的产品及服务。

直营销售模式：公司利用自有资金在家居卖场、购物中心或临街店面开设我乐独立厨柜店、我乐独立全屋定制店、我乐厨柜和全屋混合店、高端系列我乐大师店直接面向客户销售公司产品及服务。

大宗业务销售模式：公司直接或者通过各区域独立的大宗业务经销商，与全国和所在地知名优质房地产商建立合作关系，为大型房地产项目精装修配套公司整体厨柜及全屋定制产品。

④设计模式

公司坚持自主原创设计、自主培养设计师，以自主开发、与全球优秀设计师合作开发的模式培养并打造了一支设计链条全覆盖、完全自主原创的强大设计师队伍，为我乐产品的原创性、独特性、领先性和时尚性提供有力支撑，保证我乐产品的持续创新和极具差异化。同时，公司特别重视知识产权和专利保护，所有原创设计产品在推出市场之前会申请著作权和外观专利。

（3）行业情况

公司主要从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C21家具制造业”，细分属于定制类家具。根据国家统计局发布的2019年规模以上工业企业主要财务指标（分行业），家具制造业营业收入为7,117.20亿元，同比增长1.5%。

定制家具凭借对家居空间的高效利用、兼顾实用性，更能满足消费者对舒适、时尚、个性的消费需求、现代感强，越来越受到喜爱和选择。定制家具由于服务链条长、终端需求分散，行业集中度较低，具备绝对优势的全国性领导品牌尚未形成。

①行业具有周期性和季节性特征

家具行业属于房地产后周期行业，下游主要面向首次购买商品住房的城镇居民、存量房二次装修及推出精装修商品住房的房地产企业，与房地产行业景气度有一定的关联。同时受区域气候、各地风俗习惯及消费者消费习惯等因素影响，定制家具行业销售存在一定的季节性，一般表现为一季度销售收入相对较低、二季度开始回升、三、四季度进入销售旺季。

②行业竞争加剧，市场份额向头部企业集中

定制家具细分行业终端需求分散、市场集中度较低。2017年多家定制品牌企业成功上市，借助资本市场加速渠道布局、整合产业链、延伸品类，加之部分地产、互联网、家电等企业纷纷跨界进入家装或家具行业，产品线逐步向家具行业延伸，行业竞争日益激烈。同时，受资本、品牌、消费升级等因素推动消费者分层，定制家具市场正被逐渐分层为低端定制、中高端定制和高端奢侈定制，在前述细分定制市场中的市场份额呈向该细分市场头部企业集中的趋势。

③信息化、智能化技术广泛应用

定制家具行业采用互联网思维，以及信息化、智能化的系统来解决消费者个性化需求，需要借助大数据、云计算、互联网等工业4.0先进软硬件技术支撑定制家具企业的发展，这些现代化数字技术的应用需要定制家具企业前期大量的资金投资、对生产流程进行重造、对人才素质等多个方面提出了更高要求，定制家具企业在柔性化生产工艺、自动化和信息化程度等方面持续改进和提高。

④全屋定制成为主流趋势，拓展品类成为发展方向

近年来，厨房家具产品的零售市场有所萎缩，随着“精装交付”趋势及消费者对空间利用率越来越重视，精装修的厨房市场呈上升之势，标准家具市场被定制家具继续被蚕食，加之消费升级和中产阶级的崛起，消费者选择中高端定制家具产品整体解决方案的意愿增强并且逐渐成为主流趋势，不断丰富延展产品品类，提供更多的综合解决方案成为定制家居企业的发展方向。

⑤新零售助力行业创新升级

定制家具行业注重服务和体验需求，目前家居消费主力军80、90后不仅关心商品的性价比、耐用、服务等指标，还关心产品背后的社交体验、价值认同和参与感，家居企业纷纷借助新零售，以消费者为中心进行引导，以数据驱动营销，以服务体验为内在的泛零售模式，实现传统零售和人、货、场三大核心要素的重构，让消费者感受到多元化的消费体验，同时利用跨界业态吸引更多客流量，增强终端用户黏性。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司持续加强产品战略和品牌战略升级、销售渠道持续优化，其中：经销业务实现稳健增长、直营零售业务较快增长、大宗业务快速增长，业务结构调整优化日趋合理，综合规模效益凸显。同时，公司进一步优化产能利用，提升生产效率，溧水现代化工业4.0柔性新工厂即募投项目“全屋定制智能家居系统项目”生产效益进一步释放。随着销售业务的拓展，公司产能利用得到进一步优化，产效亦实现有效提升，加之公司其他降本增效措施的实施，公司产品整体毛利率实现平稳增长。2019年度实现营业收入133,203.42万元，较上年同期增长23.10%；实现利润总额19,107.76万元，同比上年增长56.52%；归属于上市公司股东净利润15,400.73万元，较上年同期增长51.24%。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司于2019年4月16日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司财务报表相关科目进行列报调整。本次公司变更部分会计政策，仅对公司财务报表的列报方式进行变更，对合并及公司净利润和股东权益无影响，具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-010）。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期内，公司新设南京卓乐销售管理有限公司、济南乐融家居有限公司，将其纳入2019年度合并财务报表范围。2019年8月16日，南京卓乐销售管理有限公司经南京市溧水区行政审批局批准设立登记，取得社会统一信用代码为91320117MA1YUGE067的营业执照，注册资本为500万元，实缴500万元；2019年12月26日，济南乐融家居有限公司经济阳区市场监督管理局批准设立登记，取得社会统一信用代码为91370125MA3RA8KF33的营业执照，注册资本为50万元，尚未实际出资。

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2020-004

南京我乐家居股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年4月13日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2020年4月2日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》（公告编号2020-005）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

4、审议通过了《关于2019年度独立董事述职报告的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

6、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司合并报表口径资产总额155,890.15万元人民币，净资产总额为95,162.91万元人民币。2019年度实现营业收入133,203.42万元人民币，同比增长23.10%；归属于上市公司股东的净利润15,400.73万元人民币，同比增长51.24%。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司净利润37,861,957.78元。按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,786,195.78元，加上年初未分配利润166,269,492.23元，减去实施2018年度股东现金分红 63,327,600.00元，2019年度公司累计可供分配利润为166,745,254.23元，资本公积金余额为352,120,841.42元。

公司基于对未来发展的良好预期，综合考虑经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，提议拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除不参与利润分配的股权激励回购股份为基数，向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利2.8元（含税），预计派发现金红利63,327,600.00元，占 2019年度归属于上市公司普通股股东净利润的41.12%，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体参与利润分配的股东每10股转增4股，预计转增90,468,000.00股。

上述方案符不存在违反《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号2020-006）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及招商证券股份有限公司分别对2019年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《2019年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2020]9760号）及《招商证券股份有限公司关于南京我乐家居股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，上述文件与《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

9、审议通过了《关于2019年度内部控制的自我评价报告的议案》；

《2019年度内部控制的自我评价报告》、《2019年度内部控制审计报告》及监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的核查意见等具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

10、审议通过了《关于董事2020年度薪酬事项的议案》；

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经董事会薪酬与考核委员会建议，在公司任职的董事不领取董事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬；不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；独立董事固定领取董事薪酬10万元/年(税前)；上述税前基本薪酬合计217万元，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

表决结果：会议1票赞成，6名关联董事回避表决；由于非关联董事不足3人，本议案直接提请2019年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于非董事的高级管理人员2020年度薪酬事项的议案》；

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经董事会薪酬与考核委员会建议，在公司任职的非董事高级管理人员，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬，上述税前基本薪酬合计173.25万元，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

12、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

鉴于龚晓龙先生工作岗位调整申请辞去证券事务代表职务，公司拟聘任李盛春女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，李盛春女士简历详见附件。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号2020-007）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

13、审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，公司上市后其已连续2年担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间尽职、尽责，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事所，聘期一年，提请股东大会授权公司管理层依据市场价格、审计内容变化等因素与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号2020-008）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-009）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

15、审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信的议案》；

根据公司2020年总体经营战略需要，公司拟向工商银行、招商银行、民生银行、浦发银行、浙商银行、兴业银行等金融机构申请不超过80,000万元的综合授信额度，以上授信额度的数额最终以金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。在综合授信额度内，限额内的授信可循环使用，除项目贷款外的授信期限为一年，项目贷款授信期限以授信合同为准。

公司董事会授权汪春俊先生代表公司与金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

16、审议通过了《关于2020年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

根据子公司经营发展需要，公司拟为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过14,000万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保有效期为一年。

公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

董事会认为本次担保主要为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2020年度为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号2020-010）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，增加投资收益，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，公司拟授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-011）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，5名激励对象由于个人原因离职，公司董事会决定回购注销已向该等5名激励对象授予但尚未解锁的6万股限制性股票，其中4名激励对象所持首次授予5万股限制性股票的回购价格为5.89元/股加同期银行定期存款利息、1名激励对象所持预留授予1万股限制性股票的回购价格为7.20元/股加同期银行定期存款利息，回购资金为公司自有资金。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2020-012）；公司监事会发表的核查意见、独立董事发表的独立意见详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

19、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司2019年限制性股票激励计划预留授予已实施登记完毕、本次回购注销部分限制性股票、2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后将导致公司注册资本变更，需要对公司章程中相应条款进行同步修订。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2020-013）及修改后的《公司章程》（2020年4月修订）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案待回购注销部分限制性股票事项在中国证券登记结算有限公司（上海分公司）完成相关注销手续、2019年度权益分派实施完毕后再组织实施，并提请股东大会授权董事会全权办理与之相关的工商变更手续。

20、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

公司定于2020年5月15日召开2019年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号2020-014）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2020年4月14日

附件：李盛春女士简历

李盛春女士，中共党员，大学本科学历、经济学士，曾任曲阜金皇活塞股份有限公司、山东丰元化学股份有限公司、南京云海特种金属股份有限公司、光一科技股份有限公司证券事务代表，现任职于南京我乐家居股份有限公司董事会办公室。

李盛春女士于2019年7月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2020-006

南京我乐家居股份有限公司

关于2019年度利润分配及

资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例、每股转增比例

每股派发现金红利0.28元（含税），每股转增0.4股

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除不参与利润分配的股权激励回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币166,745,254.23元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除不参与利润分配的股权激励回购股份为基数，向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利2.8元（含税）,预计派发现金红利63,327,600.00元（含税），占 2019年度归属于上市公司普通股股东净利润的41.12%，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，拟向全体参与利润分配的股东以资本公积金每10股转增4股，预计转增90,468,000.00股。

股权激励授予股份拟回购注销的60,000股不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月13日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。

2、独立董事意见

2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现金分红遵循了所有股份分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意将该预案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司2019年度净利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，董事会严格履行了现金分红决策程序，符合《公司章程》及《南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》的规定，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2020年4月14日

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2020-007

南京我乐家居股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到龚晓龙先生的辞职申请，龚晓龙先生因工作岗位调整申请辞去证券事务代表职务，辞职后在公司销售管理岗位任职，公司及董事会对龚晓龙先生任职期间的工作表示衷心感谢。

公司于2020年4月13日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李盛春女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。

李盛春女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

证券事务代表联系方式：

电 话：025-52718000

传 真：025-52781102

电子信箱：olozq@olo-home.com

地 址：南京江宁区清水亭西路218号

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2020年4月14日

附件：李盛春女士简历

李盛春女士，中共党员，大学本科学历、经济学士，曾任曲阜金皇活塞股份有限公司、山东丰元化学股份有限公司、南京云海特种金属股份有限公司、光一科技股份有限公司证券事务代表，现任职于南京我乐家居股份有限公司董事会办公室。

李盛春女士于2019年7月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2020-008

南京我乐家居股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所 。

本公司审计业务主要由天职国际江苏分所 （以下简称“江苏分所”）具体承办。江苏分所于2011年成立，负责人为王传邦。江苏分所注册地址为南京市白下区中山南路1号39层D区。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过 5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人（2018年末注册会计师1,126人，2019年度注册会计师转出161人、增加243人），从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

3、业务规模

天职国际2018年度业务收入16.62亿元，2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司2018年报审计139家，收费总额1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、项目组成员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师汪娟，中国注册会计师，2006年起从事审计工作，从事证券服务业务超过14年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师王巍，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，从事证券服务业务超过11年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

5、独立性

天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

6、诚信记录

（1）天职国际最近36个月无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

（2）项目合伙人及签字会计师汪娟、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师王巍最近36个月无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（3）天职国际最近36个月累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

7、审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2019年度支付给天职国际的审计费用为70万元，内控审计费用20万元，2020年度审计费用拟与2019年度审计费用一致。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认真审阅了天职国际提供的相关材料，对天职国际的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经认真核查相关资料，天职国际具有从事证券相关业务执业资格，2019年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当，为保持审计业务的连续性，我们一致同意公司续聘天职国际作为公司 2020年度会计师事务所并提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

独立意见：天职国际具有证券、期货执业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当，同意董事会提交公司股东大会审议。

3、董事会对本次聘任会计事务所的审议和表决情况

公司于2020年4月13日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，开展审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，聘期一年。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2020年4月14日

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2020-009

南京我乐家居股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，只涉及财务报表列报和调整，不会对当期及会计政策变更前公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、2019年4月30日财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）及2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），自2019年1月1日起对一般企业的合并财务报表项目进行相应调整，企业2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按照前述文件的要求编制执行。

2、自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

3、2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号），企业自2019年6月10日起执行本准则，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整；企业对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

4、2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号），自2019年6月17日起执行本准则，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整；企业对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，对公司合并财务报表项目进行相应调整。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

1、公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

■

2、公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

■

3、公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

4、本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

三、董事会对本次会计政策变更的说明

董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事经核查，认为本次会计政策变更系根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会经过审核，认为公司本次根据财政部的统一要求对会计政策变更，使财务数据更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议

2、公司第二届监事会第十三次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2020年4月14日

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2020-010

南京我乐家居股份有限公司

关于2020年度为全资子公司银行

授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：南京我乐家居智能制造有限公司

● 本次担保金额：不超过14,000万元

● 本次担保未收取任何费用，且不存在反担保

● 本次担保事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交2019年度股东大会审议。

一、担保概述

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”、“我乐家居”）于2020年4月13日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2020年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司（以下简称“我乐制造”）向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过14,000万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保有效期为一年。

公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

■

2、股权结构

■

3、主要财务数据

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

公司本次为全资子公司我乐制造向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项在公司董事会、股东大会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体银行签订授信担保合同。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。

五、独立董事意见

经核查，公司为支持全资子公司的业务发展及顺利融资而提供本次保证担保，被担保的子公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，同意该事项。

六、监事会意见

公司为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司银行授信提供担保，有利于满足子公司日常经营资金需求，并助其良性发展，符合公司整体利益。南京我乐家居智能制造有限公司信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，监事会同意该事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为25,600万元（含本次担保），占公司2019年经审计净资产的26.90%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议

2、第二届监事会第十三次会议决议

3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2020年4月14日

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2020-011

南京我乐家居股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

一、投资概况

1、投资目的

在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，增加投资收益，公司拟对闲置自有资金进行现金管理。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且在授权期限内任一时点使用闲置自有资金进行前述现金管理的最高余额合计不超过人民币20,000万元。

3、投资品种

金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

4、投资期限

自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内有效。

5、实施方式

公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

6、其他说明

公司与拟委托的理财机构不存在关联关系，本次现金管理不构成关联交易。

二、风险控制措施

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

1、坚持以稳健投资为主，对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对投资金融产品项目进行全面核查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

三、对公司的影响

（下转191版）