南京我乐家居股份有限公司

（上接190版）

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以阶段性闲置的自有资金投资安全性高、流动性较高的理财产品，不会影响公司的日常生产经营；适度的购买理财产品，可以降低财务成本，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截止本公告披露日，公司前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的余额为4,502.63万元，具体情况见下表：

单位：万元

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五、独立董事意见

经核查，我们认为在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意该事项。

六、监事会意见

公司在不影响日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

七、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议

2、第二届监事会第十三次会议决议

3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2020年4月14日

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2020-012

南京我乐家居股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2019年7月1日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于〈南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、2019年7月3日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整〈南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于调整〈南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。同日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

3、2019年7月17日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2019年8月8日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《南京我乐家居股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

5、2019年9月12日，公司披露了《2019年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号2019-044），首次授予194万股限制性股票于2019年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

6、2019年12月13日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

7、2020年1月18日，公司披露了《2019年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号2020-002），预留授予的29万股限制性股票于2020年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

8、2020年4月13日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、回购依据、数量、价格及资金来源

1、回购依据

根据激励计划第十三章“公司、激励对象发生变化时的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”之第三款“激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象在绩效考核年度内因考核合格已获授但尚未解除限售的限制性股票可继续保留，其余未获准解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期定期银行存款利息之和……”

有5名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对该等5名激励对象已被授予但尚未解锁的6万股限制性股票予以回购并注销，其中包含首次授予4名激励对象的5万股限制性股票及预留授予1名激励对象的1万股限制性股票。

2、回购数量及价格

本次拟回购注销的限制性股票数量共计6万股，占2019年激励计划所授予股票数量的2.69%，占公司目前股本总额的0.03%。

其中：首次授予4名激励对象的5万股限制性股票回购价格为5.89元/股加同期银行定期存款利息、预留授予1名激励对象的1万股限制性股票回购价格为7.20元/股加同期银行定期存款利息。

3、回购资金来源

本次回购注销限制性股票所需资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

单位：股

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四、本次回购对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响本激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司本次回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，因此，我们同意公司按照相关程序对相关已授予但尚未解锁的限制性股票实施回购注销。

六、监事会意见

监事会经过审核，认为公司根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对不符合激励条件的部分限制性股票进行回购注销，程序符合相关规定，合法有效，同意公司将6万股限制性股票进行回购注销。

七、律师的法律意见

德恒上海律师事务所对公司回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书，认为：本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；公司就本次回购注销已履行必要的决策程序，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次回购注销履行相应的信息披露义务；公司尚需按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定办理本次回购注销涉及的减资程序并履行相应信息披露义务。

八、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议

2、第二届监事会第十三次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

4、德恒上海律师事务所关于南京我乐家居股份有限公司限制性股票激励计划所涉部分限制性股票回购注销的法律意见书

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2020年4月14日

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2020-013

南京我乐家居股份有限公司

关于变更注册资本暨修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年4月13日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将注册资本变更及公司章程具体修订情况公告如下：

一、注册资本变更情况

1、根据《2019年限制性股票激励计划草案》的规定，公司向激励对象授予预留290,000股限制性股票于2020年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，具体内容详见《2019年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号2020-002）。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由225,940,000元增加至226,230,000元。

2、根据《2019年限制性股票激励计划草案》的规定，公司对不符合激励条件的5名激励对象已授予尚未解锁的限制性股票60,000股进行回购注销，待该回购注销手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成后，公司注册资本将由226,230,000元减至226,170,000元。

3、根据2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司以资本公积金向全体参与利润分配的股东每10股转增4股，预计转增90,468,000股，待本次权益分派方案实施后，公司注册资本将由226,170,000元增加至316,638,000元。

综上所述，公司注册资本将由225,940,000元变更至316,638,000元。

二、《公司章程》修订情况

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

本次注册资本变更需提交2019年度股东大会审议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2020年4月14日

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2020-014

南京我乐家居股份有限公司关于

召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月15日14点00分

召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月15日至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

2020年4月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：NINA YANTI MIAO、徐涛

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记；

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；

（六）登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼

（七）登记时间：2020年5月12日-2020年5月13日（上午 9:30-11:30；下午 14:00-17:00）

（八）联系人：李盛春

联系电话：025-52718000

传真：025-52781102

邮箱：olozq@olo-home.com

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2020年4月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

南京我乐家居股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2020-015

南京我乐家居股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2020年4月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年4月2日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》；

经审核，监事会认为该报告客观反映了公司2019年度的财务情况及经营成果，同意该报告。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

经审核，监事会认为公司2019年度净利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，董事会严格履行了现金分红决策程序，符合《公司章程》及《南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》的规定，同意将该分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

经审核，监事会认为公司2019年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，如实反映了公司2019年度募集资金存放与使用情况，监事会对该报告无异议。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

6、审议通过了《关于2019年度内部控制的自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2019年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

7、审议通过了《关于监事2020年度薪酬事项的议案》；

由于议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司2019年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》；

经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为公司本次根据财政部的统一要求对会计政策变更，使财务数据更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

10、审议通过了《关于2020年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

经审核，监事会认为公司为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司银行授信提供担保，有利于满足子公司日常经营资金需求，并助其良性发展，符合公司整体利益。南京我乐家居智能制造有限公司信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，监事会同意该事项。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为公司在不影响日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为公司根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对不符合激励条件的限制性股票进行回购注销，程序符合相关规定，合法有效，同意公司将6万股限制性股票进行回购注销。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

13、审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司

2020年4月14日

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2020-016

南京我乐家居股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少

注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2019年限制性股票激励计划中有5名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其被授予但尚未解锁的6万股限制性股票由公司回购注销，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2020-012）。

公司本次回购注销部分限制性股票导致总股本及注册资本减少，其中公司总股本由22,623万股减少至22,617万股，注册资本将由22,623万元减少至22,617万元。本次回购注销完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分限制性股票的注销。

公司本次回购注销部分限制性股票导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司董事会办公室

2、申报时间：2020年4月14日－2020年5月28日（9:00一11:30；14:00一17:00，双休日及法定节假日除外）

3、联系人：李盛春

4、电话：025-52718000

5、邮箱：olozq@olo-home.com

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2020年4月14日