深圳新宙邦科技股份有限公司
关于公司董事会和监事会延期
换届的提示性公告

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2020-030

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于公司董事会和监事会延期

换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会任期将于2020年4月18日届满，公司正在筹备换届工作。鉴于公司将于2020年4月24日披露公司2019年年度报告，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。在董事会和监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2020年4月13日