深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议
决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-8

深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020年4月10日下午，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议在深圳市福田区莲花街道红荔路7019号天健商务大厦21楼大会议室以现场方式召开。会议通知于2020年3月30日以书面送达或电子邮件方式发出。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长韩德宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过了《关于2019年度公司总裁工作报告的议案》

详见公司《2019年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

2．审议通过了《关于2019年度公司财务决算的议案》

详见公司《2019年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

3．审议通过了《关于2019年度公司董事会工作报告的议案》

详见公司《2019年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

4．审议通过了《关于2019年度企业社会责任报告的议案》

报告全文同日登载于巨潮资讯网。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

5．审议通过了《关于2019年度公司利润分配的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天健集团母公司2019年实现净利润96,752.82万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金9,675.28万元，加上年初未分配利润51,668.74万元，扣除已分配的2018年现金股利35,933.57万元及2019年支付的永续债利息10,728万元，母公司2019年末可供股东分配的利润92,084.71万元。

董事会提出利润分配预案如下：以公司2019年12月31日总股本1,868,545,434股为基数，向全体股东（每10股）派发现金股利3.8元（含税），现金股利计71,004.73万元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。

本预案需提请公司2019年度股东大会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

6．审议通过了《关于2019年公司年度报告及其摘要的议案》

年报全文同日登载于巨潮资讯网，年报摘要刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

7．审议通过了《审计委员会关于对公司2019年度财务会计报告表决的议案》

详见公司《2019年年度报告》之“公司治理”。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

8．审议通过了《审计委员会关于审计机构从事公司2019年度财务审计及内控审计工作的议案》

详见公司《2019年年度报告》之“公司治理”。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

9．审议通过了《关于2019年度公司内部控制自我评价报告的议案》

报告内容及独立董事意见同日登载于巨潮资讯网。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

10．审议通过了《关于2019年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

报告内容同日登载于巨潮资讯网。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

11．审议通过了《关于2020年度公司财务预算报告的议案》

报告内容同日登载于巨潮资讯网。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

12．审议通过了《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

公司董事会同意：（1）公司及所属子公司在2020年度向银行申请综合授信额度，预计不超过1,352亿元；公司所属子公司向银行申请按揭贷款额度，预计不超过136亿元。银行综合授信资金主要用于公司城市建设和综合开发主业。

（2）公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过20亿元；公司所属子公司为公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过48亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过205亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过136亿元。

独立董事就担保事项发表的独立意见同日登载于巨潮资讯网。该议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

13．审议通过了《关于续聘2020年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务、内控审计机构，财务审计报酬为人民币110万元，内控审计报酬为人民币30万元。

本议案需提请公司2019年度股东大会批准。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

14．审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》

公司董事会同意以天健集团为发行主体，在银行间市场发行期限不超过270天（可滚动发行），发行额度预计不超过50亿元的超短期融资券。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

15．审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》

公司董事会同意在银行间市场发行期限不超过3年，发行额度预计不超过40亿元的中期票据。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

16．审议通过了《关于实施骨干员工长效激励约束方案的议案》

公司董事会同意《骨干员工长效激励约束方案》。该方案内容同日登载于巨潮资讯网。关联董事韩德宏先生及林婵波先生回避表决。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

17．审议通过了《关于公司〈未来三年（2020年一2022年）股东回报规划〉的议案》

公司董事会同意《公司未来三年（2020年一2022年）股东回报规划》。该规划内容同日登载于巨潮资讯网。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

18．审议通过了《关于关于修改〈公司章程〉的议案》

《公司章程修订对照表》及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

19．审议通过了《关于关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

《公司股东大会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

20、审议通过了《关于关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

《公司董事会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

会议通报了2019年度公司投资者保护工作情况、2019年度公司内审工作总结及2020年度内审工作计划、2020年度公司内部控制规范化建设工作计划及2019年度公司独立董事履行职责情况的报告，该报告内容同日登载于巨潮资讯网。独立董事将在公司2019年度股东大会上向股东作述职报告。

公司2019年度股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年4月14日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-9

深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2020年4月10日在深圳市福田区莲花街道红荔西路7019号天健商务大厦18楼会议室召开。会议通知于2020年3月30日以电子邮件方式发出。会议应到监事5名，实到5名(其中委托出席1名：监事俞浩因工作原因委托监事王芳成出席）。本次监事会的召集召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席王培先先生主持，与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2019年度公司财务决算的议案》

同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

二、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2019年度公司利润分配的预案》

监事会认为：公司2019年利润分配预案遵循了利润分配原则，有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应获得的收益。

同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

三、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2019年公司年度报告及其摘要的议案》

同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

监事会根据有关要求，对董事会编制的2019年年度报告全文及摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2019年度公司内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司根据财政部、证监会及深圳证监局等有关在上市公司开展内部控制规范化建设的规定，遵循内部控制体系建设的要求积极开展了内部控制建设与执行工作，为公司发展提供了有力的保证。公司内部控制组织机构人员按照要求认真履行职责，公司的风险管控能力和执行力有明显提升。

公司《2019年度内部控制自我评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，评价结果全面、真实、客观地反映了公司内部控制的情况。

五、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2019年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：董事会出具的《2019年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

六、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2019年度公司监事会工作报告的议案》

报告全文同日登载于巨潮资讯网。

同意将该报告提交公司2019年度股东大会审议。

七、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

八、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于实施骨干员工长效激励约束方案的议案》

监事会认为：《实施骨干员工长效激励约束方案》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司不存在向激励人员提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次审议骨干员工长效激励约束方案议案的程序和决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

通过对骨干员工长效激励约束方案激励人员名单进行核查，监事会认为本次骨干员工长效激励约束方案激励人员名单符合法律法规关于员工激励计划规定参加对象的确定标准，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次骨干员工长效激励约束方案的情形。

同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

监 事 会

2020年4月14日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-12

关于2020年度公司

及所属子公司向银行

申请综合授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月10日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。按照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具体情况如下：

一、2019年度公司及所属子公司综合授信额度及担保额度使用情况

经2018年度股东大会审议批准，公司及所属子公司在2019年度向银行申请综合授信额度预计不超过579亿元；公司所属子公司向银行申请按揭贷款额度预计不超过127亿元。公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过301亿元；公司所属子公司为公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过156亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过63亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过127亿元。

在上述额度范围内，公司及所属子公司在2019年度实际使用各银行综合授信额度169.60亿元，公司所属子公司实际获得银行按揭贷款额度45.82亿元。公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，实际发生担保额度74.17亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，实际发生担保额度45.82亿元。

2019年度公司及所属子公司授信额度使用明细表

单位：（人民币）亿元

■

2019年度公司及所属子公司担保额度使用明细表

单位：（人民币）亿元

■

二、2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度总额情况

公司及所属子公司在2020年度向银行申请综合授信额度，预计不超过1,352亿元；公司所属子公司向银行申请按揭贷款额度，预计不超过136亿元。银行综合授信资金主要用于公司城市建设和综合开发主业。

三、关于2020年度公司担保事项

公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过20亿元；公司所属子公司为公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过48亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过205亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过136亿元。

（一）被担保人基本情况

单位：亿元

■

被担保人名称：深圳市市政工程总公司

成立日期：1983年10月8日

注册资本：100,800万元

注册地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技孵化中心6层D、G区

法定代表人：刘铁军

公司类型：股份制

主营业务：市政工程和建筑施工

经营范围：市政公用工程施工总承包特级，可承担各类市政公用各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务；建筑工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；环保工程专业承包壹级；机电工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；普通货运、货物专用运输（罐式）；自有物业租赁；建筑工程机械租赁（不含金融租赁业务）；沥青道路建筑材料的技术开发与购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；房屋销售；非开挖管道工程施工；市政工程、建筑工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础、隧道工程、机电、水利水电工程技术咨询；园林绿化、公路养护；高等级公路的运营及技术服务;公路城市道路养护。 许可经营项目：

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司全资控股子公司。

资信等级：AAA

至2020年度股东大会（即2021年6月30日）前，公司为该公司不超过20亿元综合授信额度提供担保。

（二）公司累计对外担保和逾期担保数量

截至2019年12月31日，公司及控股子公司的担保余额合计为170.64亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为176.6％。截至2019年12月31日，公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保余额合计为45.82亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为47.43％。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

（三）各公司使用额度时担保事项具体安排

1．担保事项发生时间：担保合同的签署日期

2．银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司与各家银行共同协商确定。

四、其他事项说明

1．为更好地满足公司所属子公司的经营需要，根据公司实际经营情况和具体担保业务要求，并按照深圳证券交易所发布的《行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务（2019年修订）》相关规定，在上述担保额度范围内，对不同银行的担保额度在被担保公司间进行适当调剂使用。

2．在获批各银行综合授信额度及担保额度后，经董事会批准，授权董事长签署各银行具体董事会决议。

五、对申请授信及担保事项的董事会及独立董事意见

（一）公司董事会意见

公司因其业务发展，向银行申请综合授信额度以保证周转资金需求。公司为所属子公司、子公司为公司、子公司为子公司申请的综合授信额度提供担保及子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保事项，有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。经审核，董事会同意2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项。

（二）公司独立董事意见

公司为所属子公司、子公司为公司、子公司为子公司申请的综合授信额度提供担保及子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保事项，属于公司日常生产经营行为。公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。

公司所属子公司按照房地产行业商业惯例，为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保事项，属于商品房销售办理银行按揭过程中的开发商保证行为，风险可控，符合国家有关政策和法律、法规要求，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

特此公告。

附件：公司董事会向银行申请综合授信额度及担保事项

的决议目录

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年4月14日

附件

公司董事会向银行申请综合授信额度及担保事项的决议目录

按照银行方面的要求，公司董事会需向银行出具的23项决议如下：

1.关于2020年度公司在浙商银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

2.关于2020年度公司在招商银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

3.关于2020年度公司在中国农业发展银行深圳市分行融资担保事项的决议

4.关于2020年度公司及所属子公司在国家开发银行深圳市分行融资担保事项的决议

5.关于2020年度公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行融资事项的决议

6.关于2020年度公司及所属子公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

7.关于2020年度公司在中国光大银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

8.关于2020年度公司在兴业银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

9.关于2020年度公司在广发银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

10.关于2020年度公司在平安银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

11.关于2020年度公司在中国农业银行股份有限公司深圳东部支行融资事项的决议

12.关于2020年度公司在北京银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

13.关于2020年度公司在中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行融资事项的决议

14.关于2020年度公司及所属子公司在中国银行股份有限公司深圳福田支行融资事项的决议

15.关于2020年度公司及所属子公司在交通银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

16.关于2020年度公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

17.关于2020年度公司及所属子公司在中信银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

18.关于2020年度公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

19.关于2020年度公司及所属子公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

20.关于2020年度公司及所属子公司在上海银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

21.关于2020年度公司在宁波银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

22.关于2020年度公司在江苏银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

23.关于2020年度公司在华夏银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议

上述决议有效期限截至2020年度股东大会止。

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-13

关于续聘2020年度公司财务、

内控审计机构及支付报酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月10日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘2020年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1.机构信息

（1）天健会计师事务所

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所，1992年首批获得证券相关业务审计资格，1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所，2011年转制成为天健会计师事务所，2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。

天健会计师事务所具备的业务资质包括：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

（2）天健会计师事务所深圳分所

公司相关审计业务由天健会计师事务所深圳分所承办。天健会计师事务所前身是深圳天健信德会计师事务所有限公司，成立于1992年3月4日，2009年9月与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并更名为天健会计师事务所有限公司深圳分所，2011年11月转制成为天健会计师事务所深圳分所。

天健会计师事务所具有深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701），注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦16层、22层。

2.人员信息

天健会计师事务所的首席合伙人胡少先，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2019年12月31日，天健会计师事务所从业人员总数为5,603人，其中合伙人204人；注册会计师1,606人，其中从事过证券服务业务的注册会计师1,216人。

3.业务信息

天健会计师事务所经审计的最近一年业务收入总额约为人民币22亿元，其中审计业务收入约为人民币20亿元，证券业务收入约为10亿元。审计公司家数约15,000家，其中从事的上市公司年报审计项目（含A、B股）共403家。天健会计师事务所对公司所在行业具有过往审计业务经验。

4.执业信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天健会计师事务所承做公司2020年度财务报表审计项目的主要项目组成员信息如下：

本项目的项目合伙人为李联先生，具有中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师。李联先生于2014年加入天健会计师事务所，在事务所全职工作，现为天健会计师事务所合伙人。李联先生的相关从业经历如下：1993年3月至2001年11月在蛇口中华会计师事务所任职；2014年6月至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作；证券服务业务从业年限15年。

本项目的另一签字注册会计师为夏姗姗女士，具有中国注册会计师资格。夏姗姗女士于 2015年3月加入天健会计师事务所，至今一直在事务所全职工作，证券业务从业经历5年。

结合从业经历、执业资质、从事证券业务的年限等信息，项目组成员具备相应的专业胜任能力。

5.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求，天健会计师事务所实行一体化管理，总分所统一计提职业风险基金、购买职业保险。2019年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

6.诚信记录

最近三年，天健会计师事务所及其从业人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚措施。

天健会计师事务所于2017年、2018年、2019年分别受到2次、3次、5次行政监管措施，于2017年受到1次自律监管措施。根据相关法律法规的规定，该行政监管与自律监管措施不影响天健会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

最近三年，拟签字注册会计师均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议情况

2020年4月10日，公司董事会审计委员会2020年第四次会议审议通过了《关于续聘2020年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。公司董事会审计委员会认为：天健会计师事务所作为公司聘请的财务、内控审计机构，在对公司2019年度财务、内控审计过程中，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务、内控审计有效性发表意见。

为保持公司财务、内控审计工作的连续性，建议续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务、内控审计机构，聘期为一年。考虑公司资产规模逐渐增大、社会人工成本增加等因素，建议2020年度财务审计报酬为人民币110万元/年，内控审计报酬为人民币30万元/年。

2.独立董事的事前认可意见及独立意见

我们对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，认为：天健会计师事务所在公司2019年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履责能力，审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允地发表审计专业意见，同意将该议案提交公司董事会审议。

鉴于天健会计师事务所具有证券相关业务执业资格，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，其对公司情况较为了解，能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计，出具公允、客观的审计报告，公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘该所为公司2020年度财务审计机构、内控审计机构，同意2020年度财务审计报酬为人民币110万元/年，内控审计报酬为人民币30万元/年。

（三）董事会意见

2020年4月10日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘2020年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。董事会认为：天健会计师事务所在担任公司2019年度财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，同意续聘该所为公司2020年度财务审计机构、内控审计机构，同意2020年度财务审计报酬为人民币110万元/年，内控审计报酬为人民币30万元/年。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年4月14日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-14

关于公司发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月10日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“天健集团”）第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》。按照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具体情况如下：

一、本次发行超短期融资券的目的

1.产融结合双轮驱动战略是天健集团跨越式发展的必经之路，充分利用上市公司平台，打造特色产业资本运作模式，实现产业与资本的良性循环，为公司奠定良好信用基础，并有助于公司长期可持续发展。

2.地方国企发行超短期融资券，符合国资监管要求，有利于拓宽融资渠道，优化债务结构，实现直接融资与间接融资相互补充，长期融资与短期贷款相互匹配，并可有效降低融资成本，降低资金系统性风险。

3.超短期融资券发行方式灵活，在核定的额度内可以分期发行，每期发行期限也可以由公司灵活掌握，在银行贷款趋紧的情况下，超短期融资券是一种较为有效的融资补充方式。

二、本次超短期融资券的发行预案

■

三、本次发行超短期融资券的授权事项

为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行具体事宜，包括但不限于：

1.确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2.聘请本次发行的承销商及其他中介机构；

3.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5.办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；

6.上述授权在本次发行的超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

四、关于公司申请发行超短期融资券的独立董事意见

公司发行超短期融资券，决策程序符合法律法规等相关规定，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，盘活公司存量资产，促进公司业务发展，符合公司整体利益和全体股东利益。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年4月14日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-15

关于公司发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月10日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。按照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具体情况如下：

一、本次发行中期票据的目的

1.发行中期票据有利于拓宽公司融资渠道，有效降低融资风险，使公司负债结构更加合理。

2.发行中期票据有利于提升公司行业地位和知名度，为公司打下良好的信用基础，对公司形象提升具有积极的意义。

3.中期票据发行机制灵活，发行时点具有选择权，可在核定的额度内分期发行，可由公司灵活掌握发行期限，在银行贷款趋紧的情况下，中期票据是一种较为有效的补充融资方式。

二、本次中期票据的发行预案

1.注册和发行规模

本次拟注册中期票据的规模不超过40亿元，在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行中期票据。

2.发行期限

本次拟注册和发行中期票据的期限为3年。

3.发行利率

发行中期票据的利率根据市场情况确定。

4.计算类型：固定利率

5.募集资金用途

主要用于满足企业日常流动资金需求及到期银行贷款的置换。

6.决议有效期限

本次发行中期票据事宜经公司股东大会批准后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

三、本次发行中期票据的授权事项

为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行具体事宜，包括但不限于：

1.确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、发行时机等具体发行方案；

2.聘请本次发行的承销商及其他中介机构；

3.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；

4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5.办理与本次中期票据发行相关的其它事宜；

6.上述授权在本次发行的中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

四、关于公司申请发行中期票据事项的独立董事意见

公司发行中期票据，决策程序符合法律法规等相关规定，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，盘活公司存量资产，促进公司业务发展，符合公司整体利益和全体股东利益。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年4月14日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020- 32

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于2019年度公司利润分配预案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月10日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“天健集团”）第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2019年度公司利润分配的预案》。现将有关事项公告如下：

一、公司利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天健集团母公司2019年实现净利润96,752.82万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金9,675.28万元，加上年初未分配利润51,668.74万元，扣除已分配的2018年现金股利35,933.57万元及2019年支付的永续债利息10,728万元，母公司2019年末可供股东分配的利润92,084.71万元。

根据相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，董事会提出分配预案如下：以公司2019年12月31日总股本1,868,545,434股为基数，向全体股东（每10股）派发现金股利3.8元（含税），现金股利计71,004.73万元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。

二、相关审批程序及独立董事意见

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2019年度公司利润分配的预案》，经审议认为：公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，其决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于提升公司市值，有利于公司持续、稳定、健康发展。

3、监事会意见

监事会认为：公司2019年利润分配预案遵循了利润分配原则，有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应获得的收益。

三、风险提示

该预案尚需提交公司2019年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年4月14日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-33

深圳市天健（集团）股份有限公司

2020年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2020年1月1日至2020年3月31日

2.预计的经营业绩：同向上升

■

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告数据尚未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动的主要原因说明

报告期业绩增加主要原因是地产天健天骄项目结转收入增加、利润增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以2020年第一季度报告披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年4月14日